温州市公安局鹿城区分局绣山派出所 戴培锋:
这张卡的日均流水在几十万到百万之间,而且转账人群是不同的,正常个人使用银行卡的话,是不应该出现这样流水情况的。
温州市公安局鹿城区分局绣山派出所 戴培锋:
当赌客需要充值或者提现的时候,上家(犯罪分子)就会将对应的账号发布到群里面,然后发给孙某他们,孙某根据指示进行操作。
什么是“跑分”?
“跑分”特指利用合法第三方支付渠道的收款码进行代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。
“跑分”的主要用途就是洗钱,特别是境外赌博、诈骗网站等,多数会采取这种方式收钱,以达到聚沙成塔、分散收款、逃避公安机关打击的目的。
“跑分”是犯罪吗?涉嫌什么罪名?
“跑分”可能会涉嫌刑法第一百九十一条“洗钱罪”或第二百八十七条之二“帮助信息网络犯罪活动罪”。
本案中,该四名嫌疑人在明知“上家”在经营赌博网站的前提下,还提供支付结算等业务,涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”,现已被依法刑拘。
“出租、出借银行卡”违法吗?
自2020年10月公安部开展“断卡”行动以来,打击了一批非法买卖银行卡的犯罪嫌疑人,并且“出租、出借银行卡”也同样违法,情节严重的同样涉嫌犯罪。本案中犯罪嫌疑人的亲朋好友出租、出借自己的银行卡给该四名嫌疑人“跑分”,也将受到惩戒措施甚至法律的制裁。
转自:浙江公安
联系客服