哈尔滨：巧用谋略突破窝案串案

陈宝琨　朱正生　辛炳民

“2010年以来，哈尔滨市两级检察机关反贪部门积极探索查处窝案串案的策略，严肃查处重点领域、行业内的贪污贿赂犯罪窝案串案，共立案查处窝案串案73件129人，”黑龙江省哈尔滨市检察院反贪局综合指导处处长陈志毅日前向记者介绍。

记者了解到，近年来，哈尔滨市检察机关在查处贪污贿赂犯罪窝案串案中采取“一个强化、一个整合、巧用四种谋略”，取得了较好的政治效果、社会效果和法律效果。

强化线索评估

针对职务犯罪窝案串案多发的特点，哈尔滨市反贪部门在对举报线索进行评估时，注重对常发案件的发案环节和犯罪嫌疑人特点强化评估，如对行贿线索，不仅仅局限于评估行贿人的行贿犯罪事实，还要根据其行业特点，深挖其是否存在向多单位、多人行贿的情况;而对于受贿线索的评估，则将重点放在对职务犯罪嫌疑人涉及的单位、部门的职权与利益之间的特点进行全面评估，对发生在行业内的贪污犯罪线索，则进行全方位、立体式的评估。

“如对财务系统中贪污案件线索评估时，要对单位领导、主管领导、科室负责人、会计和出纳进行共同评估，以便在各环节发现犯罪线索;在挪用类犯罪案件的线索评估中，侧重对挪用人与使用人共同策划行为进行评估。我们查办的73件窝案串案中，有27件是通过线索审查评估后发现的。”陈志毅介绍说。道外区检察院反贪局在收到反映个别执法人员在高速路上变相强售汽车反光标识的线索后，办案人员经过评估，认为群众举报这种变相强售行为，是由多人长时间形成的违法行为，这种多人在高速路上的违法行为，肯定不是孤立的个人行为，很有可能是有组织的多人参与犯罪或是单位犯罪。针对这个特点，多名干警经过蹲坑守候、化装侦查，一举侦破了涉及7名犯罪嫌疑人的单位受贿案，涉案金额74万余元，侦查结果验证了线索评估的正确性。

整合侦查资源

“大要案、窝案串案、贪污渎职复合型犯罪案件是查处职务犯罪案件的难点，而破解此类案件最有效的方法就是在反贪、反渎部门整合侦查资源，形成指挥合力。”陈志毅说。

2010年5月，哈尔滨市检察院受理上级交办的发生在该市地铁重点工程项目中的线索时发现，工程项目中已投入预算拆迁资金的两倍多，却仍未完成拆迁任务，此外还发现有人伪造拆迁户资料60余份骗取国家巨额拆迁补偿款。办案人员意识到，伪造的拆迁户资料是拆迁办、公企组多人参与审批的，此案可能涉及滥用职权和贪污、受贿等多种犯罪，因此，整合了反贪、反渎部门的人员，启动侦查一体化机制，由市院主管副检察长统一指挥，从全市两级院选调反渎、反贪干警30余名，分为若干讯问组、查证组。针对案件中犯罪嫌疑人既有渎职行为，又有贪贿行为的复合型犯罪特点，讯问组、查证组的搭配注重反渎、反贪干警的组合，此外，还责成反渎局一名负责人作为案件的主办人，负责案件证据材料的分析、综合、筛查，以解决办案中沟通不够、信息不畅形成的矛盾。这种安排和组合在查办案件中起到了较好的作用，最终成功破获了这起以地铁车辆段拆迁指挥部副指挥为首的9名成员的滥用职权、贪污受贿案件，涉案金额达2亿元。

善用谋略突破窝案串案

“查处贪污贿赂窝案串案，要根据不同的情况采取不同方法，在我们查办的窝案串案中，主要采取了选准案件的突破点，利用矛盾、分化瓦解，顺藤摸瓜、查一案带一串等谋略。”陈志毅向记者介绍说，一是选准案件的突破点。职务犯罪窝案串案，由于多人共同作案，案件情况复杂，证据难以收集，侦查中牵一发动全身，容易造成案情泄露，解决此难题的关键在于选择好突破点，力求重点突破。

办案人员发现，在贪污犯罪窝案串案中，财务账目是重要突破点;在贿赂犯罪窝案串案中，行贿人往往是重要突破点;在挪用型窝案串案中，钱款的使用人则是重要突破点。如平房区检察院查办的邱某、邱某某行贿案，“二邱”为了多得到土地征收款向相关人员行贿。由于两人因涉嫌诈骗已经在押，办案人对其询问的内容具有较强的保密性，不易被确定的受贿人得知;而贸然对受贿人询问，如果被询问的受贿人对受贿行为予以否认，在行贿、受贿证据“一对一”的情况下，下一步的工作就很难开展。基于此种情况，办案人员将案件突破点选择在了“二邱”的行贿行为上。经过审讯，两人交代了详细的行贿过程，并交代为了多算所栽种的树林棵数和提高树龄，得到更多的补偿款，向负责该村土地测查工作的李某和负责鉴定树种、树龄的金某等三人行贿的犯罪事实。办案人员根据这些证据，一举突破了金、高的犯罪事实，在“二邱”以及金、高的交代后，也攻克了李某的受贿事实，从而破获了此案。

二是利用矛盾，分化瓦解。抓住犯罪嫌疑人之间的矛盾点或制造假象，瓦解共同犯罪嫌疑人之间或者行贿人与受贿人之间的同盟关系，也是破获窝案串案常用的办法。在道外区检察院查办的哈尔滨某国有公司经理王某、副经理张某共同贪污案中，张某交代了公司在王某的授意下设立小金库，留给其退休后购买轿车使用的事实，二人“攻守同盟”告破。之后，王某为了减轻罪责，不仅交代了上述事实，还交代了他与张某多次共谋贪污公款的犯罪事实。

三是顺藤摸瓜，查办一案带一串。窝案串案经常发生在单位的重点岗位，经手、主管的人员较多，所以查处此类案件顺着所涉及的事实挖出涉嫌的人，是查办这类案件的有效手段。道外区检察院查办国有某公司总经理王某贪污、私分国有资产案时发现，该单位多种经营办公室存在800多万元账外资金问题，查账发现该账户有多笔款项去向不明，犯罪嫌疑人王某交代了5名领导班子成员涉嫌的贪污、挪用公款的犯罪事实，涉案金额370余万元。办案人员发现这个企业在使用维修费用上容易形成账外资金，易引发犯罪行为，为此又调查了其下属公司，发现了该下属公司副经理等3人的贪污、挪用公款的犯罪事实。

四是声东击西，隐蔽方向。职务犯罪窝案串案一旦走漏风声，往往会给侦查工作带来困难，为此，办案人员往往采取先在外围秘密开展工作，收集固定证据的办法，在证据充分足以成案时，突然使用证据摧毁犯罪嫌疑人意志，使其无法自圆其说。通河县检察院查办该县某局局长沈某、副主任科员王某挪用公款一案时，办案人员突破了公款挪用人王某的口供，通过王交代，掌握了沈某能言善辩，颇有心计的特点。为了防止沈脱逃，办案人员先以配合调查王某案件为由找沈某了解情况，问题全部围绕王某开展，使沈某感觉到此案与自己无关，同时另一路办案人员对王某交代的沈某涉嫌犯罪的事实调查核实，在掌握了沈某为帮助王某领取局下属企业已死亡职工补发工资，伪造死亡证明和委托书的犯罪证据后，突然对其进行讯问，使其措手不及，在证据面前只能如实供述自己的罪行。