京东方A(000725)关于签署投资框架协议的公告(详情请见公告全文)

【2018-12-27】京东方A(000725)关于签署投资框架协议的公告(详情请见公告全文)

证券代码：000725        证券简称：京东方 A  公告编号：2018-054

证券代码：200725        证券简称：京东方 B  公告编号：2018-054

京东方科技集团股份有限公司

关于签署投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本公告所述投资协议为框架性协议，仅作为双方就本协议相

关合作项目磋商的基础，本协议尚需公司董事会、股东大会及相关部

门决策程序批准后生效；

2、公司董事会将积极关注项目进展情况，及时履行信息披露义

务，提醒广大投资者注意投资风险。

2018 年 12 月 26 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与福州市人民政府、福清市人民政府、福州城市建设投资集团有限公司、福清市城投建设投资集团有限公司（以下简称“甲方”）签署了《京东方福州第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目投资框架协议》（以下简称“协议”）。现将有关事项公告如下：

一、协议主体

甲方：福州市人民政府

福清市人民政府

福州城市建设投资集团有限公司

福清市城投建设投资集团有限公司

乙方：京东方科技集团股份有限公司

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二、协议主要内容

鉴于乙方有意在福建省福州市投资建设一条第 6 代 AMOLED（柔性）生产线（以下简称“项目”或“本项目”），生产高端手机显示及新兴移动显示产品；甲方有意由甲方和甲方指定的投资平台分别为乙方项

目建设提供政策及资金支持；双方有意设立项目公司作为本项目的投

资、建设、运营平台；经充分协商，双方特达成协议如下，作为双方后续合作的基础：

（一）定义

1、项目：是指双方合作在福清市投资建设及生产经营的第 6 代

AMOLED（柔性）生产线，玻璃基板尺寸为 1500mm×1850mm，设计产能最终达至玻璃基板投片量 48 千片/月，项目具体选址由双方另行约定。

2、项目公司：是指根据本协议在福清市设立的有限公司，主要

负责投资建设及生产经营第 6 代 AMOLED（柔性）生产线，主要经营范围为研发、设计、生产、销售 AMOLED（主动矩阵有机发光二极管）显示器件以及其他电子元件。

3、根据市场及技术的发展趋势乙方可以适时调整项目的技术方

案（包括但不限于建设 6 代线以上的 AMOLED（柔性）生产线，且投资总额不低于 465 亿元人民币），具体事宜由双方另行协商。

（二）项目总投资及资金来源

1、项目投资总额：465 亿元人民币（最终依据批准的项目可行性

研究报告或申请报告确定）。

2、项目公司注册资本：260 亿元人民币，其中 147 亿元由甲方指

定的投资平台筹集，113 亿元由乙方筹集。

3、项目公司外部融资及担保

（1）项目公司外部融资：项目总投资 465 亿元与项目公司注册资本金 260 亿元的差额部分，由甲方指定的投资平台及乙方共同通过外

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部融资解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

（2）项目公司外部融资担保：项目公司外部融资需要担保时，项

目公司以自有资产（包括但不限于土地使用权和厂房所有权）提供担保。

（三）双方承诺

      1、甲方承诺：负责由其指定的投资平台足额落实项目出资，协

助项目公司取得不少于 205 亿元人民币外部融资的银行承诺书，并根据项目公司资金需求计划及时足额到位；全力协助加快项目立项、环

评、土地竞得等各项报批工作等；在不损害项目公司利益的前提下，

甲方和/或甲方指定投资平台不采取任何方式改变乙方的主营业务和

既定的发展战略；甲方承诺无论是否是乙方股东，均不影响北京电子

控股有限责任公司对乙方的实际控制人地位；未经乙方书面同意，甲

方和/或甲方指定的投资平台不将其所持项目公司股权转让给第三方；自项目公司投产之日起三年内不在福州地区内引入其他 TFT-LCD、AMOLED 显示器件的生产制造企业。

      2、乙方承诺：为项目公司筹集 113 亿元人民币注册资本金，全

力推进项目公司外部融资资金的落实；全力推动项目可研、环评、土

地竞得等各项报批工作；确保项目达到国家环保标准，建设工程质量

符合国家及行业标准；在项目公司注册资本金和外部融资落实的前提

下确保项目按计划进度建设、量产、达产，且本项目生产线产出品符

合国家及行业标准；确保项目公司经营团队的稳定，明确项目公司经

营团队的建设及经营责任，并努力节约投资，防范经营风险，降低经营成本，提高经营效益。

（四）优惠政策

甲方承诺本项目除享受国家及福建省高新技术企业、自贸区政策

等优惠政策外，还将在土地配套条件、能源供应、人才引进等方面为

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本项目提供政策性支持。

（五）违约责任

甲乙双方应认真履行协议项下的义务，任何一方未按协议约定条

款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。

三、其他重要条款

1、协议未尽事宜或双方在协议履行过程中因行业市场和资本市

场原因出现的问题,双方应友好协商解决。

2、协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经双方有权审

批机构审议批准后生效。

四、其他说明事项

本协议为框架性协议，仅作为双方就相关合作项目磋商的基础,

尚需公司董事会、股东大会及相关部门决策程序批准后生效，具有不

确定性。公司董事会将积极关注本项目进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《京东方福州第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目投资框架协议》特此公告。

                                    京东方科技集团股份有限公司

                                       董  事  会

                                       2018 年 12 月 26 日

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