原标题:出纳被群内“董事长”骗走328万
随县民警紧急拦截止损258万元 赶赴江苏抓获两名嫌疑人
民警抓获嫌疑人(中)
楚天都市报极目新闻讯(记者周萍英 通讯员孙刚 唐永 师亲)随州市随县一家公司的出纳被拉入高管QQ群,按“董事长”的吩咐将328万元转账到指定账户。事后,才发现上当受骗了。3月23日,极目新闻记者获悉,随县公安接到报警后,紧急出动赶赴江苏抓获两名犯罪嫌疑人,并及时拦截止损258万元。
3月15日上午10时许,随县某公司财务人员小花(化名)急匆匆来到随县公安局厉山派出所报警,“警察同志,请你们一定要帮帮我,我公司有一笔328万元的款被骗了。”小花称,3月14日下午4点,正在上班的她收到自称是随县某银行的工作人员大山(化名)的QQ好友申请,添加后对方称公司要进行年审。对方报出了公司的名称和公司在该行的开户行和账号,小花便信以为真了。
3月15日上午8时许,大山把小花拉进了一个以公司全称为名的QQ群。在群里,小花发现公司董事长、总经理、财务总监都在里面,这些高管人员QQ所用的姓名和头像和平常一样。她误以为被拉入了公司高管QQ群。之后,董事长在群里和小花说公司要进行年检,让她和大山对接。
随后,群里的董事长称自己在外面和客户谈了一笔328万元的合同,对方要求先付款,让小花做加急处理,并发来了对方公司的名称和账户。眼见董事长催的这么急,小花没有多想便用网银将328万元转账到了董事长提供的账户上。转款后,小花找财务负责人去核实情况,才知道受骗了。
由于骗子随时可能将资金转移,情况十分紧急。办案民警马上与随州市公安局反诈骗中心96110联系,经查其中70万元在小花报警前就已被骗子取走,剩余258万元仍在小花支付的公司账户中。在随州市反诈骗中心民警的努力下,258万元涉案资金最终被成功拦截。随县公安局刑侦大队民警经过调查,70万元被提取到一个名为杨某的银行卡中,目前该卡也被冻结,但资金已经流出。
刑侦民警调查发现,涉案资金流向江苏淮安的蒋某和杨某的银行卡中。民警连夜赶往江苏,于3月16日晚7时在出租屋中将蒋某抓获。18日,民警将杨某抓获归案。至此接收涉诈资金的主要犯罪嫌疑人全部到案。
经审讯,民警发现蒋某和杨某是同学,两人因贷款和欠债,用自己的身份证注册公司,开设账户。两人在明知不法人员利用自己银行卡进行网络犯罪的情况下,仍提供银行卡给他人使用,供诈骗分子获取非法利益。目前,两人因涉嫌帮助信息网络活动罪被随县公安机关采取刑事强制措施。
随县警方提醒:财务人员网上转账时,切记一定要跟相关人员核查无误后再转账。转账时尽量不要选择实时到账,一旦发觉被骗,公安机关也能够及时采取止付措施冻结骗子的银行账户。
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