关键词:“洗黑钱” 被骗1482万元人民币
被害人:虞女士,69岁,香港籍,大学文化,知晓电信诈骗防范内容
今年2月15日,上海警方接到69岁的虞女士报案:去年7月24日,她在青浦区徐泾镇的家中接到一个400开头的电话,自称是顺丰快递客服,对方核对了她的姓名和身份证号码,说她有一份快递寄往香港,里面有100多张信用卡,虞女士说没有邮寄过这样的快递,顺丰客服就给了她一个号码为57823618的电话,说是松江分局的电话,要她报警。
虞女士连忙拨打这个电话,电话中一名自称江峰的警官告诉虞女士:调查显示虞女士与一个名叫“高强”的男子一起涉嫌通过招商银行洗黑钱218万元,“高强”分给虞女士21万元,现在需要清查虞女士的财产。这位警官随后又给了虞女士一个法院网站,虞女士登录后发现上面竟有自己的“通缉令”,大惊失色,连忙按照对方要求开通了自己工商银行储蓄卡的网上银行,问清虞女士存款后,江警官又为虞女士找到一家房屋抵押公司,让她将徐泾镇房屋抵押,并将房屋抵押钱款48.9万余元也转入这张工商银行储蓄卡内。
去年8月22日至今年1月20日,江警官电话指挥虞女士在家中不断通过网上银行方式转账汇款,每笔人民币199985元,在此期间,虞女士又将自己的积蓄850万余元分多次转入这张工商银行储蓄卡,随后也被转走。江警官告诉虞女士今年2月12日会将钱款退回,但直到2月15日一直未见退还,虞女士这才发觉被骗,连忙前往派出所报案。此时,她已经先后损失人民币1482万元,其中包括向亲朋好友借的数百万元。
关键词:“安全账户”
被骗50万元人民币411万美元
被害人:杨女士,29岁,加拿大籍华人,知晓电信诈骗防范内容
今年2月14日,上海警方接到29岁的杨女士报案:去年10月9日下午,她在陆家嘴的公司内接到号码为021-95588的工商银行电话,说她在广州办理的信用卡有恶意透支行为,并将电话转接到了“广州市公安局”,接线员让杨女士自己查询广州市公安局刑侦队的电话。随后,杨女士通过114查询了广州市公安局刑侦队的电话号码,没想到她刚放下电话,就接到号码为020-83333397的电话,来电显示与查询的号码一致,对方也自称广州市公安局刑侦队,说杨女士名下有一张建设银行卡涉及一桩大型诈骗案,很可能身份被人冒用,并发送了一个软件让杨女士登录所谓“最高人民检察院”网站。杨女士登陆后输入自己的护照号,果然查询到自己被通缉的信息,信以为真,于是听从对方指示将钱转入“国家安全账户”里进行调查。
去年10月10日,杨女士按照对方要求办理了一张工商银行卡并开通了网上银行,随后通过家中电脑,被“广州的警官”以远程控制电脑的方式汇款5万元至对方账户。此后一直到今年2月,杨女士不断协助对方利用远程控制的方式,通过工商银行卡向“安全账户”交纳“保证金”,当对方告知她因涉嫌诈骗必须交足600万元保证金时,杨女士表示个人资产不够,提出用父亲的汇丰银行账户代缴,后协助对方把账户绑定到对方的手机上。此时,对方告知杨女士“保证金”已缴足,开始资金回流,要求她配合工作不要上网查询。
今年2月4日,对方告诉杨女士自己有事会有几天无法联系,后杨女士因长时间未接到对方电话,于2月12日查询父亲汇丰银行账户时发现卡内资金已被全部提走,先后损失人民币50万元和美元411万元,于是向警方报案。
警方表示,这两起电信诈骗案件的作案手法雷同,都是通过电信服务商“任意显号”功能,伪造电话号码冒充公检法国家工作人员,通过假网站的“通缉令”威吓使被害人失去方寸,言听计从,最终以审查财产的名义,让对方转账汇款。此类诈骗手法已经过媒体多次宣传提醒,遗憾的是依然有人不断上当受骗。
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