要点一：所属板块 基金重仓 汽车行业 浙江板块
要点二：经营范围 车辆变速、加速操纵控制系统,车辆电子控制系统,车辆拉索,软轴,车辆零部件的设计、制造、销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。
要点三：汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售 公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售,主要产品包 括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器四大类。
要点四：汽车零部件行业 中国宏观经济仍处于较为稳定的增长期,随着城镇化水平的不断提升、居民收入的增长以及消费能力的提高,汽车市场的需求仍将在较长的时间保持增长,汽车消费将持续活跃,汽车工业作为国民经济的支柱产业也将会继续得到国家产业政策的支持。作为汽车行业的上游,汽车零部件行业基本与汽车行业保持同步,因此我国汽车零部件行业需求有望保持持续增长。
要点五：人才、研发优势 公司大力推进高层次人才队伍建设,通过人才引进、培养等方式,拥有了一支具有专业知识 和行业经验的研发团队。公司持续加大新产品/新车型的研发投入,紧密与主要客户及潜在新客户 保持同步研发;报告期内完成新产品开发/改进项目数十项。
要点六：优秀客户资源优势 公司充分利用现有的优质客户资源,不断拓展新客户并积极向老客户推销其未使用的公司现 有产品并为其开发新产品,“以点带面”并“以面促点”,促进公司收入稳步增长;公司拥有的 优秀客户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。
要点七：质量保证、成本控制优势 公司始终重视质量管理,建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系,在原材料采购、产 品生产、产品检测等生产经营的各个环节都实施了严格的质量检验程序,以确保产品的品质和可 靠性;在保证质量的前提下,公司严格控制生产成本和管理费用,使公司产品具有较高的市场竞 争力。
要点八：拟定增募资8.8亿元拓展主业 2016年6月15日发布定增预案,公司拟以不低于31.99元/股,向不超过10名特定对象非公开发行不超过2763.11万股,募集资金总额不超过8.84亿元,拟用于股权收购及投建多个项目,旨在优化公司产品及业务结构、完善产业布局。公司拟投入募集资金1.58亿元用于收购雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权,收购完成后将持有两家公司各80%股权。其中,雪利曼电子主要从事客车车身电子控制产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为汽车CAN总线控制系统、汽车行驶记录仪、数字式汽车传感器等,与国内多家整车制造商建立了稳定的供应链合作关系。雪利曼软件为雪利曼电子提供CAN总线控制系统软件及检测软件。此次非公开发行完成后,雪利曼电子及雪利曼软件的汽车CAN总线控制系统、汽车行驶记录仪、数字式汽车传感器等业务将纳入公司,并增加汽车电子换挡系统、汽车虚拟仪表、城市公交车联网平台业务,有利于优化公司产品及业务结构、完善产业布局,进一步提升公司的盈利能力。
要点九：限制性股票激励计划 经公司第二届董事会第七次会议审议通过并经公司2015年第二次临时股东大会审议批准,公司实施了限制性股票激励计划,拟向激励对象总计授予460万股限制性股票。公司于2015年11月23日实施完成了激励计划的首次授予,向160名激励对象授予限制性股票417万股,募集资金合计人民币4916.43万元。本次授予完成后,公司总股本由1.368亿股变更为 1.4097亿股。公司股票激励计划首次授予的限制性股票于2015年11月30日完成了股票登记手续。公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的预计上市流通日期不早于2016年11月30日。
要点十：电子油门踏板销量同比大幅提升 2015年年报披露,公司产品中,电子油门踏板销量保持快速增长,实现营收9780.79万元,同比大幅增长54.78%。2015年年报期内,公司实现营收6.68亿元,同比增加15.37%;营业利润1.28亿元,同比增加16.63%;净利润1.12亿元,同比增加17.18%。公司在商用车市场发展基本保持平稳,全年实现销售收入1.375亿元,同比下降4.95%,主要由卡车市场下降引起,卡车市场全年销售同比下降16.96 %;与此同时,公司进一步拓展乘用车市场,全年实现销售收入5.28亿元,同比增长23.32%。随着乘用车销售收入快速增长,乘用车销售收入占全年主营业务收入的比重提到79.24%,同比增长5.01个百分点。
要点十一：变速操纵系统产品扩产项目 本项目以发行人为实施主体，拟新建一座五层厂房，并在公司原有产能的基础上购置国内外先进设备，从而进一步提高生产效率和产品质量，扩大变速操纵系统产品的产能。建成达产后，预计新增销售收入19,396万元/年，新增净利润2,295万元/年。本项目投资总额为11,498.80万元，其中工程建设费用3,340.80万元，设备投资5,758万元，铺底流动资金2,400万元。
要点十二：加速控制系统产品扩产项目 本次募投项目以发行人为实施主体，将新建一座五层厂房，并通过引进国内外先进设备，使公司产品产能得到较大幅度的提高，预计建成达产后，将新增电子油门踏板产能100万套/年，新增电磁风扇离合器产能3万台/年，新增销售收入12,165万元/年，新增净利润1,636万元/年。本项目投资总额为7,063.20万元，其中工程建设费用2,227.20万元，设备投资3,436万元，铺底流动资金1,400万元。
要点十三：股利分配 采用现金、股票或者二者结合方式分配股利，优先采用现金分红分配，有条件时进行中期利润分配。现金分红的条件和比例是：当年盈利且累计未分配利润为正，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的百分之三十。
要点十四：自愿锁定股份 公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股东高发咨询承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
要点十五：稳定股价预案 公司自挂牌上市起三年内，若连续20个交易日收盘价均低于上一个会计年度末经审计的每股净资产，控股股东高发控股、实际控制人钱高法等将在3个交易日内提出股份增持方案，披露增持计划3个交易日后开始实施。其增持发行人股份价不高于上一个会计年度末经审计的每股净资产，用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于500万元，资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式。
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