【作者的话】
前三期都是旧案,今天您看到的故事,就是发生在今年春天的。
没被骗过,被骗过的,本报两位记者为你们先后写了三次这个故事。
你造骗子们一直以来有多努力么!
他们辣莫勤奋!
姐都快被感动到cry!!!
请向他们学习勤劳致富的精神!
#我能引用巴尔扎克的那句话么#【蠢材的钱,天公地道是属于聪明人的。——巴尔扎克】
不管啦,用上,并且以后会经常用上。
QQ盗号这事,看来大家正在逐渐习惯。
时不时地,有人会突然冒出来在QQ群发个炒股入群或者网络兼职的广告,或者私下问你借点钱,或者给你发垃圾邮件——大家也多半不当回事。就算发现了,顶多是在群里笑说一句“那谁被盗号了吧。”
群主们也处变不惊了,先把人踢出去,免得有人因此中招。
等这哥们或者姐们重新入群,自然会给大伙儿点头哈腰打一圈招呼,各种申冤加认罪,表示自己真不知情,以后一定加强学习,在群里多说话、少潜水。有的就直接换了新号。
当然,时不时地也会听说真的有人被QQ盗号之后,导致亲友同事被骗钱的,少到几十几百,多到几万几十万,甚至报纸上有时候还会登出来一些被骗上百万、千万的奇葩案件。
你可能会说:那得多傻逼啊,才被屌丝们骗到!
其实,这些在QQ上发广告和假冒亲友的骗子,确实是屌丝群,也差不多是产业链的最底层一环了。
但是,源头呢?
盗QQ、微信、微博也好,盗网银也好,都是从写病毒程序、放木马开始的,这种活,就真不是屌丝能干的了。
今儿,姐就用吕老板被盗号而转走600万的事儿,给你解释一个高端大气上档次、酷炫狂拽屌炸天的QQ盗号产业链。
【吕老板】
吕老板和浙江永康的永美链条公司投资部,在法律文书上的关系,咱不知道。
民间说法,她就是女老板呗,再不就之一。
据吕老板的一位男性亲戚说,这投资公司,是跟亲戚开的,股东也是亲戚,客户也是亲戚,员工也是亲戚。亲戚借钱给亲戚。
所以,能来拆借资金的都是家里人,起码也是非常靠谱的熟人,不到2000万都不用跟人见面。
不见面咋办,QQ呗。
QQ是方便啊,方便到吕老板每天都跟出纳在QQ上对账——她俩不在一个办公室,连这几步路都省了。
然后,吕老板的QQ大概在今年3月被盗了,盗号的人现在咱已经知道了,叫阮某。
【阮某】
阮某很有耐心的,每天看吕老板跟出纳晓玲对账。
她们的对话全是关于账目的,比如吕老板自己3月30日借出37万,4月1日还款入账。
借给谁,这个没说,利息收进就好。
每天下午,出纳会出一个对账表格给吕老板看,对完,她们俩就算是下班了。
阮某天天看着她们俩账,足足看了一个多月。
清明小长假快来的时候,他觉得该动手了。
第一件事,叫马仔们去收卡。
【阿甘】
阿甘叫甘志华,是个屌丝。
江西人,在浙江金华的一处工地上打工,下班就天天泡网吧,直到那天被吴某看上了。
吴某是阮某的下线,专门负责去网吧花钱收身份证收银行卡。
如果屌丝们能陪吴某去银行开户办卡,吴某就当场给个七八十到上百元。屌丝们当然很高兴,这又没什么坏处。
阿甘跟着吴某走了。
办了一张储蓄卡,吴某说,再办网银和电话银行开户,给你加200块钱。
阿甘办好了。吴某说,再领一个U盾,再加200。
在这家银行,阿甘把从银行领出来的这一套东西交给吴某,总共拿到1400块钱。原来,四大银行的卡又比其他银行的特别值钱一些。
阿甘爽死了,这一天星期五,他什么都没干,一口气开了10张不同银行的储蓄卡。
全卖了。
【600万】
4月1日,星期一,阮某决定动手。
他通知了下线们:“明天取钱。”
吴某们纷纷找了自己的马仔,拿着这些买来的卡,守电脑的守电脑,守电话的守电话,守取款机的站取款机边上。
吕老板和晓玲此时浑然不觉。
15:01 “金诚账上还有14535728.99元,永美账上还有4096618.04。”
吕老板算完了,晓玲说“呼呼,真多。”
然后吕老板下线了,收拾东西准备走。
15:09,“吕老板”说:“向红要借600万元5天,帮永美基金会人借的,麻烦你现在给她打过去。”
晓玲说:好的。
“吕老板”又说:甘志华,农行,6228 4803 8322 4855 817 金华市分行营业中心,这个打600万。”
晓玲说:利息3.22之后发我。
“吕老板”第二次催她:利息五天等下打进,麻烦你现在给她打过去,她在等着。
晓玲立即打开网银,把600万元人民币转出去了。
15:12,晓玲说:已经打出,请查收。
晓玲第二次提到利息:利息那边的3.22之后开始发我。
“吕老板”回答说:等一下。
然后“吕老板”说:好的。
呃,其实这时候,吕老板本人已经走到了胡晓玲的办公室,但是她们俩谁也没发现对话中有个神秘的第三者。
此时,网上那个“吕老板”已经是阮某了。
你看,晓玲作为一个出纳完全没发现这个账号有啥不对,这就是阮某叫吴某买通阿甘在金华本地开卡的奥妙啊。要是你弄个江西卡,甘肃卡,贵州卡什么的,财会人员就有可能从开户行上发现问题,一个谨慎,这600万就骗不到了。
但是,阮某都特么策划好了。
阿甘跟荷花这么两个八竿子都打不着的人就给600万联系上了。
【转账】
吕老板和晓玲小手拉拉、走出办公室,各自回家进行幸福生活的同时,骗子们忙疯了。
阿甘帐户进来600万,吴某和马仔们正在以激动人心的速度进行拆分。
网银,每日限额100万。插U盾,登录,输密码,转出100万给二级账号,确认。
换银行,再次插U盾,登录,输密码,转100万给另一个二级账号,确认。
电话银行,每日限额5万。打服务热线,输入身份证号,输入电话银行服务密码,转账5万,确认。
第二个电话银行转账,5万。
15:37,阮某冒充吕又问老板了一句:“利息明天再发可以吗。”
不知情的晓玲说“可以的,OK。”
“吕老板”说:好的,谢谢啦。
于是,骗子们放开手脚继续大干。
这些个二级账号的210万迅速再转给三级、四级账号,拆分转账十几次之后,才轮到站在取款机边上的马仔们接电话,按照ATM取款机每日最高限额,2万2万取出红色的百元大钞。
阿甘收进600万的这个账户,最后也去ATM机上取了1万元。
4月2日当天,从阿甘账户上总共取走211万,600万还剩下389万。
【我们麻烦了】
4月3日下午3点多,吕老板和晓玲陆续到了办公室。
下午5点多,准备对好账回家了。
晓玲提出来,都收过利息了,就600(万)的没收了。
吕老板很惊讶,哪有这回事?
晓玲说是吕老板提出来借的。
17:03吕老板说:我以为是你们借的。
晓玲说:你昨天和我说是5天。
吕老板呵斥晓玲说:不是我说的,一点记性都没有!
晓玲翻出“吕老板”借款600万的聊天记录一贴。
吕老板,真的,这个,懵了。
17:07吕老板还在懵:600(万)是我叫你打的?我怎么没印象。
(矮马,姐真是替这女人的智商捉急啊。)
晓玲毕竟不是老板,比吕老板还要拙计啊,还在继续说:是啊,QQ上面说的啊。
17:09,吕老板终于醒悟过来了:你被骗了。
吕老板找出自己的聊天记录给晓玲发过去,告诉她,自从“15:01:37 晓玲:呼呼真多”这个时候她已经走人了。
17:13 晓玲惊呼:被骗了,被骗了,现在我打电话叫110过来吗?
此时,银行已经下班,第二天就是清明小长假的开始,银行休息。
晓玲吓着了,弱弱地说了五个字:不。要。吓。我。啊。
吕老板从牙缝里迸出了五个字:我。们。麻。烦。了。
【小长假】
600万的QQ诈骗案啊!永康公安局接到报警后,正在值班和不值班的局长们、大队长们立即放下手头一切事情,火速赶回办公室,听报案人讲案情。
这个是公安的习惯性套路:一发生什么事,不管三七二十一,先把人马全部叫到哪里集中。人齐了好指挥。600万这么多,就不只是一个大队、一个中队的事儿了,小长假彻底报销,谁也不用休息了,全尼玛加班去。
银行已经下班,但是苦逼警察第一件要做的事还是得找到收款人帐户,想办法冻结账户啊。
真!是!跟!时!间!赛!跑!
于是,警方使出了密!码!出!错!锁!定!法!
你懂的,连续3次或者6次或者10次输入错误密码,不管什么银行的卡都能被冻结24小时,什么也干不了。
第二天银行一上班,永康民警就催着农业银行金华分行加班,彻底冻结阿甘的帐户,保住了剩下的389万元。
开卡人甘志华,户籍在江西丰城桥东镇东岸村城上组36号,3月9日在金华八一北街433号农行开户。
从监控上确定,是他本人开的卡。
警方取得了阿甘登记的两个手机号码。
警察找到阿甘,谈话大概就这么个意思:
屌丝啊,你账上有过600万元,现在还有389万。给爷拿出来?
这么多钱!这么大一笔钱!见也没见过!想都不敢想!
阿甘木讷的表情下内心已经有一万头草泥马呼啸而过:389万!!!现在在我的账上!警察想拿走还得管我叫爷!!!
他又暗暗爽了一回。
当然,事实还是要认清楚的:账号已经被冻结了,横竖是拿不到的,就做个人情给了警察吧啊不!还得跟警察讨价还价一下!!!
阿甘想起来了……卖银行卡好像要被警察找麻烦了,这居然是犯法的?
【警察查账】
先表扬一下人民银行系统以及警方系统的高效率,被骗42天之后,剩下的被冻结的389万人民币,走完了官方层层关卡道道程序,终于合法地在5月14日还给了吕老板。
吕老板有没有感谢警方,我看这个问题还值得研究一下,因为做生意的人好像基因跟咱有点不一样。
对她来说,仅仅还回来389万是远远不够的,还有211万损失呢。
永康警方告诉吕荷花:这被转走的211万元,经过大钱拆小钱的反复转账,最后2万、2万、2万转入了一大批卡,马仔们把钱提出来之后,自己扣下15--20%的提成,剩下的大头上缴了。
就连阮某,也要上缴的。
最后不知道交给谁。
全尼玛是一堆账号。
他也只是这条盗号诈骗产业链里的一条大一点的鱼而已,下面有小鱼,上面还有更大的大鱼。
逐级上缴部分利润,这不就是另一套社会秩序里的所得税嘛。
这成百上千的涉案银行卡,开户地在浙江金华、兰溪、台州、温州等地,最终提款点却在广东广州、佛山、肇庆等地,这是要把警察逼疯的节奏啊。
海量的银行账户来往数据,警察们啃!
【刘永】
谁说屌丝就是烂肉,给你插播一个特别的插曲,可以叫做强中自有强中手。
损失的211万里面,其中有2万元不知去向,也可以说是知道了去向。
原来,一名叫刘永的屌丝,他开了卡并将卡卖给收卡人之后,立即挂失并且补办了一张新卡。
于是,600万之中的2万元,居然就成了天上掉下来砸到刘永的馅饼。
2万元就这么着着实实进了刘永新开的银行卡里喔。
苦逼警察们至今还在各种工地、出租房、城中村追查这个神奇的刘永。
【广西宾阳】
阿甘的卡是吴某买来、卖给阮某的。
他们俩都是广西宾阳籍。
宾阳在哪?
广西省会南宁市属的一个县,百度上说以“百年商埠”闻名于桂中南。
我呸,警察们都知道:广西宾阳籍,专干QQ诈骗。
不去不知道,去了更要吓一跳。
直到看到村委会门口就挂着大广告牌“QQ盗号木马找***********”,永康警察也只能对记者说:我当时就震惊了!!!
这还不够,当地警察告诉他们说:宾阳有数十个大大小小的诈骗专业村。
你们想抓人?难。
不是吓唬你,听我先讲讲:江苏那苏州,去年几个亿。警察来抓人,根本进不了村!好不容易抓住了人,一拥而上还敢抢回来。当地村民多剽悍,设卡的设卡,砸车的砸车,抢人的抢人,堵路的堵路。
你想回去?也难!
当地警方直接承认搞过一系列专项打击行动,收效甚微。给你说白了,就是啥也没干成。
尼玛,本地警察弱爆了。
当地警察还是说了点建议的:诈骗专业户们平时都很警惕,人基本不出村子。这些小地方,外地人的出现极其惹眼。
天涯海角地追过来了,永康警方当然不肯罢休。
跟咱比狠?
跟你干到底。
等。
看谁先沉不住气!。
十几天一眨眼过去了。
好吧,告诉你,不管是夫妻抓奸还是罪犯追踪,一个人是熬不住十五天不给机会滴。
有两个马仔要去南宁市里的银行去拿银行卡,而阮某这一天也要出老巢,去南宁办事,跟俩马仔见面。
在宾阳县车站,永康警察闪电出击,抓住阮某、林某、黄某,把人推进车里就踩上油门上高速了。
剩下的人继续潜伏,这事没完。
【就是他】
【湖南双峰】
600万的故事先说完了。传说,出纳晓玲自从600万被骗直到6月份,都没敢去上过班。
自称是吕老板的“哥哥”的一位男性亲戚说,他决定把前阵子被骗的七八百万自认倒霉,不想追回了。
为了配合官方宣传,6月里,专案组警官专程从广西宾阳赶回永康给记者介绍案情。我才知道,这事情确实远远没完呢。
屌丝们确实在哪都是底层,诈骗集团的底层也一样。
“基本都是80后,年纪轻轻,游手好闲,文化程度不高,也没有一个正经工作,几乎都有吸毒、赌博、诈骗的前科。收卡的、实施QQ诈骗的、取款的都抓住了,目前正在追查专门搞QQ盗号、破解IP地址、放木马的环节以及领导组织这些诈骗团伙的操盘手。”
QQ盗号怎么盗?
找湖南娄底双峰的人,有的是打包出售的QQ号带密码。
都是老乡带老乡嘛。
这个,下周再讲。
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