柜员快速反应堵截跨国电信诈骗案

刊发日期：2020-09-07 语音阅读：

本报讯（通讯员 刘九梅）近日，建行新田支行员工快速反应，成功堵截一起跨国电信诈骗案，为客户避免41万元经济损失。 8月28日下午14时许，新田支行营业部柜员接待了一位女性客户，要求转账41万元至农行海南省海口富成支行的一账户中，户主是马来西亚人，开户户名是英文名。这一点引起了柜员的警觉，并向营运主管报告。主管立即前往大厅向客户了解情况，据了解，该客户的女儿目前在马来西亚，近日女儿致电表示，受疫情影响，朋友的公司亏损，急需借钱周转，希望父母能够借钱支持。为防止客户被骗，主管先与客户的女儿取得联系，提醒此次借款可能涉及电信诈骗，但其女儿反复表示没有风险，要求转账。主管还是不放心，随即又联系当地公安机关反电诈中心请求查询。随后民警将该客户接走查明情况。经初步调查，该笔业务可能涉及跨国诈骗，公安机关已将对方账户信息逐级反馈。最后，经劝阻该客户没有再办理转账业务。

随着电信网络诈骗手法的层出不穷，永州市建行积极落实上级行和当地监管部门有关要求，一方面加大为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查和整治力度，提高员工识别涉毒涉诈技能，另一方面积极参与和组织形式多样的金融知识宣传活动，提高客户风险应对能力。此次事件中，该行员工凭借敏锐的警觉性和“以客户为中心”的服务理念，以高度负责的工作态度，为客户避免了经济损失。