××市工商行政管理局
[雨林木风1]
行政处罚建议书[雨林木风2]
当事人：××电子商务有限公司
住所：×市×区工业开发区
法定代表人：孙××
企业类型：有限责任公司
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动
注册号：××××××××××
联系电话：××××
2008年4月21日，根据群众举报，本局执法人员会同×市公安局民警在××市委党校依法对“中国电子商务实践与应用研讨会暨电子商务贡献奖励大会”进行检查，发现当事人涉嫌从事传销活动，于当日予以立案调查。经询问调查后，发现当事人的非法传销活动涉嫌犯罪，依法于4月24日移送××市公安局。××市公安局经侦查，认定当事人的传销行为不构成单位犯罪，于5月11日移交我局查处。
经查实：当事人从2007年下半年开始，依托开设的www.ecchone.net网站，以《388网制度》模式（即奖励模式，后改为《980网制度》）等进行大肆宣传，发展网络。在此过程中，当事人以能获得10﹪点碰奖（也称对碰奖）及最高200万元年终分红等巨额回报为诱饵，要求被发展会员以认购保健品、日用品的方式变相交纳费用，取得发展其他人员加入的资格，并要求被发展会员发展其他人员加入，形成上下线关系，并依据下线会员的销售业绩以所谓的点碰奖、物流费等名义计算和给付上线报酬。至2008年4月21日案发，当事人借助其下线会员李×、朱×、蒋×等人在××范围内发展的传销网络，以上述模式直接或间接发展下线会员1800多人，涉及××、××等地。为逃避执法部门检查，从2007年11月至2008年4月21日，当事人利用其公司员工刘×、骆×等人的私人账户，收到李×等人及其下线会员汇入的货款1455243.70元，其中返还李×等人奖励计523912.80元。当事人所售商品的购进价款：350000元，当事人违法所得为：581330.90元。
另据消费者投诉，李×等发展的人员张×为了发展人员，在消费者张××试用精溢胶囊保健品，出现了不良反映后，仍继续鼓动其使用，导致出现严重生命危险，经我市第一人民医院及××省第二人民医院抢救，最终脱离危险，花医疗费达5万多元，至今仍留有较大后遗症。同时，医院诊断证明书确认张××的病情与他服用精溢胶囊保健品有很大的关联。
在本案调查期间，当事人的下线人员李×、朱×因涉嫌从事传销活动，经××市公安局侦查终结，被××市人民检察院提起公诉，××市人民法院于2008年6月14日以非法经营罪分别判处李[雨林木风3]
以上事实，有以下主要证据证实：
1、当事人的营业执照复印件、注册登记的相关材料、孙××的身份证复印件。证明当事人的股东由孙××及其妻子穆×两人组成，法定代表人为孙××的事实。
2、孙××及其妻子穆×的讯问、询问笔录，证明由当事人策划，以www.ecchome.net这一网站为载体，以巨额回报为诱饵，发展会员，宣传其推销的产品及经营模式，上线依据下线会员的销售业绩以所谓的点碰奖、物流费等名义计算和给付上级会员报酬以及获取非法利润的事实。
3、当事人的下线会员李×，朱×、蒋×等人的谈话笔录，及根据网站资料及据此绘制的下线会员结构图，证明当事人依托www.ecchome.net这一网站进行大肆宣传，发展会员，鼓动和宣传其推销的产品及销售业绩奖励模式的事实，并证明该网络的上下线关系及具体发展会员的数量，仅2007年11月至2008年4月21日，当事人通过李×在××的网络，就发展会员1800多人的事实。
4、当事人向李×等提供的个人账户情况及其法定代表人孙××的询问笔录，证明当事人为逃避执法部门检查，要求下线打入其指定的个人账户（有骆×，刘×等个人账号），并对其提供的帐户每3个月更换一次的事实。
5、当事人的下线会员李×、朱×、蒋×等人的银行帐单核对清单，及对汇入当事人指定的个人帐户核对情况，证明从2007年11月至2008年4月21日，当事人的下线会员已汇入当事人指定的个人帐户货款1455243.70元的事实。
6、张×、邱×等人提供的宣传资料及笔录，证明当事人发展下线会员的方式及销售业绩奖励模式。
7、从www.ecchome.net网站上提取的网络目录及据此目录制作的并经李×等确认的网络会员结构图，证明当事人下线李×等人的经营情况及上下线发展情况。
8、受害人张××的谈话笔录及×市第一人民医院、××第二人民医院的病历、诊断证明书，证明张××试用精溢囊后出现的危急情况，从而印证了后果的严重性。
9、××市人民法院的刑事判决书，证明当事人的下线会员李×、朱×通过当事人及其网络从事传销活动，构成非法经营罪的事实。
10、2008年4月21日的现场笔录及现场检查时拍摄的照片，证明当事人当时正进行传销宣传的事实。
11、2008年4月21日的实施行政强制措施通知书和6月23日的解除行政强制措施通知书及当事人6月29日将全部扣押资料领回的收条，证明本局已向当事人依法履行法定程序。
12、2008年4月24依法将案件移送××市公安局，5月11日××市公安局依法将该案件移交我局，证明本局依法履行法定程序。
鉴于以上事实，我们认为：《禁止传销条例》规定，认定传销行为应当具备两个条件：一是组织要件，即发展人员，组成网络，形成传销的“人员链”；二是计酬要件，对参加者以其发展的下线人员的销售业绩为依据计算和给付报酬，形成传销的“金钱链”。而本案中的当事人××电子商务有限公司以牟取非法利润为目的，利用互联网组织策划发展下线人员，要求被发展的人员以认购商品的方式变相交纳费用，取得发展人员的资格，并要求被发展的人员发展其他人员加入，形成上下级关系，并依据下线会员的销售业绩来获取报酬，其行为属《禁止传销条例》第七条第（二）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；”第（三）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的”规定之传销行为。
鉴于当事人的传销行为涉及金额巨大、会员众多，违法情节严重[雨林木风4]
当事人自收到本决定书之日起十五日内，到中国工商银行×市支行营业部（地址：×省×市太平街道万寿路2号，账户：代收行政机关罚没收入）缴纳罚款。逾期不缴纳，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
当事人如对本处罚决定不服，可在接到处罚决定书之日起六十日内向××人民政府或××省工商行政管理局申请行政复议，也可在三个月内直接向人民法院提起行政诉讼[雨林木风6]
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