证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-109
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第二十二次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议定于2016年12月28日以通讯表决方式召开。
二、董事会议案审议情况
关于签署《湖南南华健康产业基金管理有限公司股权转让协议》的议案
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议
特此公告。
事 会
2016年12月28日
一、关联交易概述
二、关联方基本情况
关联方名称：湖南省财信产业基金管理有限公司
法定代表人：石磊
注册资本：12000万元人民币
财信基金为湖南财信金融控股集团有限公司全资子公司，公司控股股东湖南省国有投资经营有限公司为财信金控全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，财信基金与公司具有关联关系。
三、关联交易标的基本情况
南华健康基金系由公司与财信基金于2016年6月21日共同出资设立，注册资本为人民币3000万元，其中公司占股51%，财信基金占股49%。
机构名称：北京亚超资产评估有限公司
是否具有相关业务资格：是
四、交易的定价政策及定价依据
根据北京亚超资产评估有限公司出具的《湖南省财信产业基金管理有限公司拟股权转让涉及的湖南南华健康产业基金管理有限公司股东部分权益价值评估报告》，依据资产基础法，上述资产的总额评估价值为751.66万元，财信基金占南华健康基金股份49%的净资产为362.78万元。
五、交易协议的主要内容
六、涉及关联交易的其他安排
七、交易目的和影响本次交易完成后，公司将增加对南华健康基金认缴资本金出资870万元，首期实缴注册资金增加217.5万元。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
九、独立董事事前认可和独立意见
十、协议的生效条件
十一、备查文件
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