项目投资立项通过后，联系项目方，签订保密协议，然后开展项目尽调。项目尽调分为材料尽调和现场尽调。首先开展材料尽调，根据立项报告、立项委员会意见反馈及项目公司实际情况，有针对性地拟定一份尽调资料清单。以互联网项目为例，尽调资料清单内容大体如下：
一、工商资料
1.营业执照（三证合一）、公司历次章程复印件；
2.公司历次股权变更情况、目前的注册资本、股东结构（含股东名单、出资方式、投资总额、各自所占注册资本、出资比例）及主要股东背景；
3.历次与投资者签订的投资协议、验资报告、对赌回购协议等（如有）；
4.历次外部融资及估值情况（包括投资额、股比）介绍。
二、行业状况
1.行业主要相关政策及行业监管系统介绍；
2.行业参与者资质要求；
3.行业市场规模，产业链介绍，公司市场占有率；
4.公司主要产品/服务对应的主要竞争者及竞争优势；
5.市场消费者特征、市场痛点。
三、公司治理结构
1.公司组织结构图（请注明部门负责人、部门人数）及人员结构表(年龄、学历、工作年限、资质等)；
2.公司及实际控制人、参/控股企业的业务、股权结构、经营状况等介绍；
3.核心高管的详细履历及荣誉；
4.公司的人力资源情况及未来人力资源配备安排。
四、财务资料
1.最近两年一期审计报告（合并）（若未经审计请提供财务报表）；
2.最近两年一期（合并）收入及成本分大类汇总（上述期间收入明细表（含促成交易项目、客户、交易额、收费金额等），合并范围内）；
3.最近两年纳税申报表及所得税汇算清缴文件；
4.税收优惠批准文件（若有）；
5.借款合同、资产抵押及对外担保、互保合同（若有）。
五、业务资料
1.公司产品及运营方面：
（1）公司产品/服务详细介绍；
（2）公司商业模式（含商业模式、解决用户主要痛点）、盈利模式、销售/推广模式、价格体系详细说明；
（3）若为平台企业，最近12个月每月平台总注册用户量、日/月活跃量/率、每月新增用户数、GMV、客单价、转化率、复购率等；
（4）用户画像及演变趋势；
（5）截止目前APP总下载量、最近12个月APP注册用户量（若有）。
2.公司业务情况：
（1）最新两年一期分产品（或者业务）的销售合同台帐，前十大客户合同扫描件；
（2）最新两年一期分产品（或者业务）的采购合同台帐，前十大供应商合同扫描件；
（3）在技术、业务方面战略合作方及说明；
（4）各种产品（或业务）毛利率，变动原因说明；
（5）供应商维护及拓展介绍；
（6）客户维护及拓展介绍，客户反馈主要问题。
3.公司对管理层的股权激励情况。
4.公司未来发展规划，未来三年财务状况预测表，以及实现预测的假设条件。
六、融资计划
1.公司本轮融资金额、用途、融资安排表、估值、后续融资计划；
2.股改、上市计划及实际控制人或创业团队或原投资方对本次投资的增信意愿（回购、对赌等）；
3.本轮其他意向投资方简介。
七、其他
1.其他意向投资方财务尽调报告（底稿）；
2.其他意向投资方法律尽调报告（底稿）；
3.其他意向投资方业务尽调报告（底稿）。
资料尽调是现场尽调的基础，完成材料收集、整理、分析，形成报告初稿，针对报告内容提出问题、列出提纲，以便后续现场尽调开展短时高效、有针对性访谈。
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