警方端掉“马尔代夫币”诈骗团伙头目是传销老大张健手下会员

2020年4月17日17时，在丹通高速宽甸站出口，远赴14个省市抓捕一起民族资产解冻诈骗团伙的专案组胜利凯旋。

“云剑2020”行动开展以来，丹东市宽甸满族自治县公安局加大对民族资产解冻类诈骗等违法犯罪行为的打击力度，并于近日对前期经营的民族资产解冻诈骗案件线索进行深入分析，梳理出一个自称“云数茂”集团，以投资“疫情扶贫”等虚假项目为诱饵的民族资产解冻诈骗组织，随即，该案件被丹东市公安局列为局长督办案件。

根据整理出的案件材料，丹东市公安局高度重视，责成宽甸县局及相关警种部门成立专班，全力侦破此案。专案组经实地走访摸排，终于将该组织人员架构及层级查清摸透，理清了以马某为首的民族资产解冻诈骗犯罪组织。

原来，马某原为中国传销老大张健手下会员，得知张健因传销被判刑后，自己在微信中冒充张健，创出虚假的民族资产解冻“云数茂”扶贫项目，主要有张健字画、张健口罩、疫情扶贫、马尔代夫币、董事长精英助理等虚假投资项目。

拉拢并将虚假项目推送给下线项目代理柯某等人，并进行洗脑式教育，要求项目代理人再向下线推广这些项目，并收取下线投资人资金。经查，马某夫妇二人于2019年11月份开始作案至今，获利高达5100余万元。

近日，在市公安局刑侦等支队的支持下，专案组决定开展收网行动。宽甸满族自治县公安局抽调精干警力组成多个抓捕小组，分别赶赴湖南、山西、甘肃等14个省市实施抓捕。4月15日，抓捕组成功将犯罪嫌疑人马某等20人抓获，成功打掉该民族资产解冻诈骗组织全部链条。

民警表示，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，均是诈骗；

凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；

凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；

凡是转发鼓动、宣传所谓“民族资产解冻类”相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。

警方提醒市民：在网络上，尤其是在微信群、qq群看到编造所谓民族大业，牵强附会国家政策热点鼓动交钱“投资”，一定要提高警惕，增强辨别能力，提升安全防范意识，避免造成财物损失。同时要充分认清此类犯罪的严重社会危害性，不参与、不接触、不上当。一旦发现相关违法犯罪线索，要及时向公安机关举报。