(机密报 12月13日报道 编译 春雨） 西班牙国家警察今天早上第一时间逮捕了300余名中国籍公民，涉嫌诈骗在亚洲国家的中国同胞。在调查中，警方发现该团伙位于马德里（MADRID），巴塞罗那（BARCELONA）和阿里坎特（ALICANTE）等多个地点，警方应中国当局的请求，一举端掉这一窝点。
西班牙警方在上述几个城市中大约20余个别墅进行调查。这些别墅既是成员生活起居之地，也是工作地点。每个住宅都设有“呼叫中心”，专门从事犯罪行为。嫌疑人通过终端IP电话（网络电话）与中国同胞取得联系，假装是警察或者是司法部门的工作人员，警告他们正处于经济犯罪中或者边缘，极其危险。并且多次拨打同一电话，让受害者更加深信不疑地听从他们的安排，将账户内的钱转移至一个“安全”账号，暂为保管。甚至有的情况，嫌疑人还让受害者变卖各种财产，甚至是不动产，将钱存进指定账户内。嫌疑人通常会告知受害者，躲过了风头，钱自然就会转回至受害者自己的账户。但是往往都没有了下文。
在这个仍有130万贫困人口的国家，股市暴跌，但是房产似乎仍在不断膨胀，终将出现泡沫危机。投资者要寻找方法规避风险。一些房产价格甚至在一个月内就被炒作了一半的价格。一些城市住房价格每平米超过了1万欧元。嫌疑人或许也是利用了这些信息，通过不同的谎言，诈骗受害者。在这种背景下，北京警方和司法部门在最近几个月内接到了上千名受害者被电信诈骗的报案，称交易了自己的房产。这些案例，引起了警方的高度重视。警方通过IP地址锁定了几个活跃的诈骗电话，远程信息调查的专家发现诈骗电话来自西班牙，于是，与西班牙国家警察取得联系，希望协助破案。西班牙警方技术调查科（UIT）进行了实地的侦查，发现了诈骗团伙的几个聚集地点，位于上述几个省市。一些被捕者在电话中心诈骗已经“工作”将近一年，正是在别墅完工之日不久开始的，别墅大约在12个月前才交付使用。其他成员也是在房子建成之后陆续进驻。
北京警方也在首批移居西班牙的公民中进行调查。目前，只是大概知道已经又很多中国同胞上当受骗，但是不排除还有很多受害者没有报警。
抓捕行动
警方在马德里，巴塞罗那，阿里坎特这三个省市实施抓捕，超过700名警员参与了次行动。嫌疑人大多集中在马德里。防爆警察，省级法院，城市安全行动小组，技术科，侦查科等各部门集结一起，一举捣毁了这一诈骗团伙。据西班牙消息，这么大的阵势，在西班牙十分鲜有。警方称，已经又受害者损失了上百万欧元，甚至还有人钱财都被骗光后自杀。西方媒体称，这绝对是一个大型诈骗团伙，有组织有预谋的作案。法院开出230多个逮捕令。西班牙表示，坚决打击中国黑手党在西班牙作案，将严惩不贷
据警方消息，中国警方已经在多个欧洲国家开始调查电信诈骗。据中方称，此前多集中在亚洲国家，例如马来西亚，菲律宾等地。最近已经有大批的嫌疑人流窜至欧洲。然而，最近，只有希腊在前几天逮捕了几名嫌疑人。西班牙应中方要求，联手调查过程中，发现了如此庞大的隐藏团伙。西班牙国家法院1号法庭最高负责人下达了搜查令和逮捕令。据警方保守统计，在上述几个省市的20余个别墅内，逮捕了200-300名中国国籍公民，其中还有已经逃窜者或者事先回到中国的嫌疑人。警方透露，北京警方在此次行动前，已经逮捕了30余名嫌疑人。
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●来源：友行传媒
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