沪上一公司财务经理,接到一个陌生电话之后一步步落入骗子设计好的陷阱里8900万余元被瞬间转走!日前,徐汇法院对这起案件公开宣判,赶紧来看看这起案件的始末吧!
1、财务人员掉入电信诈骗陷阱
2017年9月5日,沪上一家投资公司的财务经理张某接到快递电话,该电话谎称其寄到香港的快递中夹带伪造身份证被公安机关查扣,诱骗张某与“河北石家庄警方”电话联系。
为自证清白,张某一步步落入话术圈套,登录了假冒的最高人民检察院网站,发现了对其通缉的信息。张某为避免刑事追究,再次登录假冒的最高人民检察院网站下载了“安全软件”并泄露了公司账户信息。
该软件实为国外公司开发的“远程控制计算机软件”。随后,诈骗团伙将公司账户内的资金共计人民币8900余万元划转至广东、宁夏等地的银行账户,并层层分流至多个银行账户内。
2、诈骗团伙组织严密分工明确
经查,2017年3月至9月,被告人王某伙同其他成员先后在意大利、葡萄牙开展针对大陆居民的电信诈骗活动。
王某出面租借供诈骗团伙活动的车辆、房屋及网络设备,并参与招募团伙成员、传授话术等诈骗活动。该团伙组织严密,分工明确。
3、作案手法揭秘
一线接听员负责假冒“快递客服”向被害人虚构其邮寄快递中夹带的伪造身份证已被执法机关查获,诱骗其向假冒的“警察”“检察官”报案、陈述案情。
随后,冒充“警察”“检察官”的二线、三线接听员在接受报案、调查案情的过程中,趁机套取被害人身份及财产信息。
进而诓骗被害人通过互联网操作电脑,骗取被害人银行账户资金。得手后将账款层层转移至诈骗团伙控制的多个银行账户,后予以取款套现。
2017年10月,王某从葡萄牙途经广州潜逃回台湾时,被公安机关抓获。2018年8月16日,徐汇区检察院以王某犯诈骗罪向徐汇法院提起公诉。
4、数额特别巨大构成诈骗罪
徐汇法院经审理后认为,王某伙同电信诈骗团伙其他成员,在境外通过电信网络向被害单位财务人员虚构事实、隐瞒真相,骗取其信任,随后利用网络技术手段骗取被害单位账户内资金,数额特别巨大,构成诈骗罪。
最终法院判决王某有期徒刑14年,剥夺政治权利4年,并处罚金人民币20万元。
据悉,该诈骗团伙的多名台湾籍成员已在台湾被警方抓获。受害企业在公安机关的协助下,已经追回部分钱款。该案件也是徐汇法院受理的个案中数额最大的跨国电信诈骗犯罪。
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