《XXXX年目标责任书实施细则》
一．编制说明：
该实施细则为（试行版），本稿供讨论、报总裁批准后开始试行。
二．XXXX年目标责任书签署与实施效力:
1.XXXX年XX集团运行的组织体系是总裁领导下的目标责任人分工负责制，即：绩效考评制度。
2.签署、实施XXXX年经营管理计划指标就是完成年度目标取得业绩的模型，它通过量化工作结果，强化精细运营过程，通过区别考评制度建立业绩与目标之间的明确关系，通过目标绩效机制（区别考评制度）将集团范围内的各子公司、各功能部门联成一片、彼此协调、共同运营，奖优罚劣，从而完成XXXX年集团目标，体现企业的效益和效率。
三．XXXX年目标责任书考评小组的成员与职责：
1.组织成员（考核共分二级）：
1）.集团考核领导层为：总裁、副总裁、总工程师、各单位第一负责人；
2）.集团各功能部门组成一级考核执行层：成员有：财务中心（XXX）；集团办（XXX）；质管中心（XXX）；XXX项目组（XXX、XX）。
3）.各单位总经理（第一责任人）、副总经理、功能部门组成二级考核执行层：主要由财务部和办公室牵头分别进行考核，并提供各类资料供集团职能部门参考。
2.职责描述：
1）.各单位的二级考核小组负责收集、汇总目标考核所涉及的日、周、月报表，并对所属公司各部门进行考核，考核结果及相应信息指定专人分别提交财务中心及集团办，供集团一级考核小组参考，并对考核信息的真实性和保密性负责。
2）.集团一级考核小组负责对各自领域里的各类指标情况根据考核细则及考核标准进行分析、评分，并对该月考核情况进行详细说明，指出运行中存在的问题，提出改进建议，考核结果供决策层最终评定做参考。
3）.集团考核领导层根据一级考核小组提供的材料及分析，对该月考核做出终审评定。
四．XXXX年目标责任书所含的主要内容和权重：
1.考核项目说明：
1）.经营目标：所有的单位都与经营目标挂钩，销售和生产目标作为考核的重要组成部分。
2）.费用目标：成本费用控制是向管理要效益、节能降耗的依据。
（上述两项考核指标主要由集团财务中心及其下属财务部进行考核）
3）.管理目标：根据各单位实际情况侧重于考核该板块的各项目标。
4）.团队目标：集团统一制定标准。
5）.安全、环境目标：集团统一制定标准。
（上述三项由集团办各职能部门进行考核）
2.各单位指标权重分配：
目标
部门
经营目标
财务目标
管理目标
团队目标
安全目标
销售系统
60
20
10
5
5
制造系统
10
40
40
5
5
职能系统
10
20
50
10
10
五．XXXX年目标责任书考核原则及细节说明：
1.考核原则说明：
1）.权重分配原则：集团根据各单位的实际情况制定合理的权重分配。
2）.按月考核原则：每个月进行考评，每季度依据考评结果进行述职，同时与绩效工资挂钩。
3）.量化考核原则：各项指标都必须进行量化。
4）.自评与功能部门及上级考评的总分计算原则：见考核程序。
5）.考核层层分解原则：集团只对总体指标进行考核，各单位按此办法对下属单位进行考核。
6）．考核结果通报、奖惩原则：每月将考核结果进行通报，同时根据奖惩制度进行奖惩，作为季、年绩效考核的依据，同时作为绩效工资发放标准。
2．考核评分原则：
1）.计算公式：
完成值为百分比的单项得分=实际完成值÷目标值×权重；
完成值为数量的得分=完成项数×（权重÷目标项数）
2）.举例：销售公司限定时间订单计划完成率，目标为95%，权重为2分。根据考核，结果可能是增加或减少分值两种情况：①.假如实际完成值为97%，则该项得分就为：97%÷95%×2=2.04分；② 假如实际完成值为93%，则该项得分就为：93%÷95%×2=1.96分
3）.该记分标准为精确到小数点后2位，再后面采取四舍五入的办法。
3.具体实施步骤：
1）.准备阶段：锁定项目、分值、权重，确定项目及指标，由集团财务中心与集团办分别与各单位第一责任人签订目标责任书。
2）.确认阶段：集团办与XXX项目组制定考核细则，并交各单位负责人及副总裁、总裁确认。
3）.实施阶段：
①.收集、设计报表，与各单位明确每日、每周、每月必须提供的报表：（见附表一）
部门
类别
销售系统
制造系统
职能系统
备注
日报
各分公司销售计划完成情况日报表；集团销售计划完成情况日报表
集团订单响应日报表；生产日报表
采购中心市场订单响应日报表；
周报
各分公司销售计划完成情况日报表；集团销售计划完成情况日报表；市场质量投诉及处理统计表
集团订单响应周报表；生产周报表；质量周报；技研现场质量技术问题解决情况统计表；
停线时间统计表
采购中心市场订单响应周报表；
月报
各分公司销售计划完成情况月报表；集团销售计划完成情况月报表；市场质量投诉及处理统计销售月报表及推广、网络建设统计表
集团订单响应月报表；生产月报表；质量月报；技研现场质量技术问题解决情况统计表（月）；停线时间统计表（月）
采购中心市场订单响应月报表；各职能部门统计表。
②. 各单位报表及考核结果上报流程表（附表二）：
程序
时间
二级考核
一级考核
领导小组
副总裁
总裁
备注
每日
每日十二点前完成收集、汇总、上报
每日下午4点前完成分析、
每月
每月3日完成收集、汇总、自评、上报
每月5日完成统计、初评、分析
每月6日完成复评、排位
每月6日上午审核、批示
每月6日下午批示
集团一级考核执行小组与财务中心备案
每季
与月度时间同
与月度时间同
与月度时间同
与月度时间同
与月度时间同
集团一级考核执行小组与财务中心实施绩效挂钩
每年
次年1月10日前完成收集、汇总、自评、上报
次年1月15日前完成统计、初评、分析
次年1月18日前完成复评、排位
次年1月19日午审核、批示
次年1月20日午批示
集团一级考核执行小组与财务中心实施绩效挂钩、年终奖励分配
六．考核与绩效挂钩办法：
1.考虑到公司目标考核处于试行阶段，在试行期内实行90分原则，即各单位的实际得分满90分则视为全部完成，可以获得全部绩效工资。
2.奖惩原则：90-100分的奖励，90分以上每上升一分可得0.2的加分，2分封顶；反之，90-80分范围内每降低一分扣减0.2分，总降分幅度为2分；80分以下的必须由被考核部门写出详细的原因分析及改进措施，经考核部门研究后给出处理意见报批。
3.功能部门的日考核加减分和考核小组的月、季考核加减分相结合，原则上不重复记分。
4.考评与晋职、加薪、降级挂钩的原则：
1）.每月进行考核，在集团月总结会议上进行经验交流并将结果进行通报。
2）.对于考评中连续两个月以上一致性较好，进行通报表扬，作为晋职、加薪的重要依据。
3）.对于考评中连续两个月较差的，给予通报批评，并作为减薪、降职的重要依据。
5.在考核初期，主要重视考评工作的一贯性，每季度在分公司间进行横向综合比较，对绩效考核好的单位和个人予以通报表扬、加分的激励，对考核成绩差的予以通报批评、罚款、降分的处罚：
1）.建议将平时的罚款作为专项资金，与总裁基金一起合成奖励基金，对季度20%考核优秀的个人及单位给予重奖。
2）.对连续三个季度较差的，在年终奖里扣除（按实际完成的百分比×年终奖）。
七．本考核办法采取分步进行的原则：
1.一阶段考核对象主要是签订责任书的负责人，形式上是个人，实际上是对部门工作结果进行考核，考核初期与个人挂钩，下一步将与所属部门结合，以调动员工的积极性。
2.具体步骤：
1）.计划在三月份对一级考核执行小组成员及各单位第一负责人进行培训，全面宣贯实施细则及操作办法。
2）.四月份将结合各单位的目标考核实施情况，召开专项的交流和建议会议，将目标考核推广到各子公司部门一级，逐步推行全面目标考核。
集团办
XXX项目组
XXXX年X月XX日
