通过出借银行卡和手机卡
进行交易流水
就能得到几百到几千元的“好处费”？
这是违法犯罪行为
12月10日上午，国际旅游岛商报记者了解到，近日，文昌市公安局口牙海岸派出所破获两起帮助网络电信诈骗案件，两起案件涉案交易流水共计高达5700余万元。
口牙海岸派出所民警在符某超家中进行搜查
1
酒吧服务生出借银行卡 半年流水竟达2700余万
居住文昌市东郊镇的符某超，今年20岁，在某酒吧当服务生。工作期间，通过同事吴某国的介绍，用自己的身份信息办理了五张银行卡和一张手机卡，用来在网上进行洗钱交易。
涉嫌帮助网络电信诈骗嫌疑人员符某超
符某超办理银行卡和手机卡后便交给了吴某国。为了感谢他的帮忙，吴某国给了他500元的“好处费”。初尝甜头的符某超，之后便积极配合吴某国，办理收集APP注册、银行卡与手机卡绑定等业务，期间共收到“好处费”1200元。符某超不知道的是，他提供的五张银行卡，在半年左右的时间里，交易流水竟达到了2700余万。10月28日，吴某国因涉嫌帮助网络诈骗活动，被文昌市公安局口牙海岸派出所警察抓获。
据吴某国交代
今年3月中旬，他在酒吧喝酒认识了一名叫“杰哥”的男子。“杰哥”告诉他一条“生财之道”，就是借银行卡用于“跑分”平台“上下分”，每借到一张银行卡就能拿到1500元的“好处费”。
吴某国立即便将自己的五张银行卡和一张手机卡交给“杰哥”，接着又向自己的亲朋好友相借，前后获利超5万元，其中就包括符某超。
目前，吴某国，符某超等人因涉嫌帮助网络犯罪，被警方采取强制措施，案件还在进一步侦办中。
2
100万流水提成2000元 失业主播被骗入局
10月12日，根据文昌市公安局下发的“断卡”案件情况，口牙海岸派出所在案件侦办中，发现了居住海口的黄某的可疑行迹。
文昌市口牙海岸派出所民警抓获犯罪嫌疑人黄某
“名下有五张银行卡，两个月的流水金额达3000多万。”办案民警根据黄某账户的异常，将其列为帮助网络犯罪活动嫌疑人，并在固定证据后，于10月17日将其抓获归案。
据悉
黄某为文昌市东郊镇人，长期居住在海口，先前从事网络平台主播的时候，认识了一名叫骆某的男子。8月15日前后，骆某主动联系黄某，称要借用他的银行卡“跑分”，并承诺黄某说，银行卡流水每达100万元，就给他2000元的“好处费”。正处于失业状态的黄某欣然同意，当日晚上将自己的2张银行卡交给了骆某，结果骆某却称，要先试用这2张银行卡，一个月后再给他报酬。
8月下旬，骆某又联系黄某借银行卡，并拉拢他一起“入伙”，前提是，还要再去办3张银行卡，“入伙”后一并支付报酬。黄某办理完后，又在骆某的要求下，绑定了手机卡还开通了网银，前后获利达2万余元。得知自己名下的银行卡流水达3000多万元，已经涉嫌违法犯罪，黄某懊悔不已。
犯罪嫌疑人黄某办理的信用卡和办卡相关证明
办案民警表示，骆某名下的银行卡涉及全国多省，多地警方正在联合侦办中。
03
“跑分”“刷流水”背后隐藏着犯罪陷阱
据介绍，网络赌博诈骗愈发成为不法分子进行洗钱的手段。群众被骗的钱进入骗子账户后，就在短短的一分钟内，通过“跑分”“刷流水”等非法平台的操作，被分散流转至多处，最终下落不明。
“跑分”就是利用各种银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金。在网络犯罪产业链中“跑分”是非常重要的一环。然而利用自己的账户为他人代收款然后再转到指定账户，其实质就是非法洗钱。
口牙海岸派出所警官提醒，广大群众不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具，自己也触犯法律。
编辑：吴彦莹
审核：陈碧玉
监制：谢庆培
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