“我有一笔钱打到你的卡里,你帮我取个现金。”面对朋友的要求,你会选择答应还是拒绝?一定要提高警惕,让我们一起看看近期冀州公安侦破的一起案件吧。
小郑,20岁,一名在校大学生,2022年8月25日,小郑的朋友小洪约他一起吃夜宵。吃饭时,小郑看到小洪在数大把的现金,“你怎么那么多钱?”小郑好奇地问。“有个好兼职,帮人取现金就能拿到好处费。怎么你缺钱,要不要一起做?”“啊?哪有这好事,还是算了,不过你能借给我900块吗?过几天还你。”“没问题,给你。”小洪大方地给了小郑900元。
第二天小洪又问小郑要不要做兼职,用小郑的银行卡取两万的现金可以得900元的好处费,借的900元就不用还了。小郑虽然感觉不对,但小洪三番五次的劝说,小郑想,做一次应该没事吧,就同意了。当晚,小洪几个人开着车载着小郑,让小郑用自己的银行卡从多个ATM取款机取现金共计19600元。轻轻松松还了欠款,小郑感觉挺高兴,可8月31日,冀州公安的民警就找上门来。
原来,8月29日,冀州区公安局刑侦一中队在侦办一起网上裸聊敲诈勒索案时,发现受害人有一笔2000元资金转到了小郑的银行卡中。30日办案民警赶赴浙江,31日早7时找到小郑。
民警对小郑就地突审,牵出一个为违法犯罪赃款提供“跑分”取现服务的犯罪团伙。办案民警循线追踪,锁定该团伙成员的落脚点,在掌握充分证据后,民警兵分三路、雷霆出击,连续两日将犯罪嫌疑人小洪、小王、小梅、小甲、小赵一一抓获。
经查,犯罪嫌疑人小洪与上游犯罪团伙取得联系,一天取现2万元就能拿1000元好处费,来钱快又轻松,为拿更多好处费便拉拢其朋友小王参与其中,小王又将自己的朋友小梅、小甲、小赵发展为下线。至案发,共计为上游犯罪集团转移赃款100余万元,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前,小郑和该团伙成员5人已被冀州区公安局采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
令办案民警惋惜的是,几个人都是“00”后,小洪,2003年出生;小王,2003年出生;小梅,2002年出生;小甲,2002年出生;小赵,2001年出生;小郑,2002年出生,还是在校大学生。更令人意想不到的是,被抓获时,小洪、小王正在酒店一起吸食“笑气”,小洪还有犯罪前科,而小赵刚刚因嫖娼被行政拘留期满释放,直接被民警从行政拘留所带走。
专门帮助取现,进行线下洗钱的人,大多是想赚快钱。他们清楚钱的来路不正,但往往会被洗脑或者自欺欺人,认为自己只是取个钱,不算参与犯罪,但事实上,取出的钱,都属于犯罪所得,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
为此警方再次提醒,尤其是年轻人:1、增强法律意识,不要有侥幸心理。2、树立合理的劳动取酬观念,拒绝蛊惑利诱,轻轻松松赚不了钱。3、净化朋友圈、交友圈,避免成为网络犯罪的帮凶。
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