[董事会]中国水电:第一届董事会第三十一次会议决议公告
| 时间:2012年07月02日 21:29:04 中财网 | |
证券代码:601669 股票简称:中国水电 公告编号:临
2012-036 中国水利水电建设股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十一
次会议于2012年6月29日以现场会议形式在北京市海淀区车公庄西路22号中国水电
大厦A座1610会议室召开,会议通知于2012年6月20日以书面形式送达各位董事。会
议应到董事9人,实到董事8人,公司董事孙洪水先生因公务未能参加现场会议,委
托董事长范集湘代为出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。
会议由公司董事长范集湘主持,与会董事经充分审议并经过有效表决,审议通
过了如下议案:
一、审议通过《关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资建设武威
光伏发电项目(一期)的议案》。同意中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投
资人民币56,590.72万元建设武威光伏发电项目(一期)。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《关于中国水利水电建设第四工程局有限公司以BT模式投融资建
设青海省海东工业园区高铁新区项目的议案》。同意中国水利水电建设第四工程局有
限公司投融资人民币301,500万元以BT模式建设青海省海东工业园区高铁新区项目。
表决情况:8票同意,0票弃权,1票反对。
三、审议通过《关于中国水利水电第四工程局有限公司投资建设玉树州两河景
观带滨水商业文化旅游核心区项目的议案》。同意投资人民币30,000万元开发玉树州
结古镇两河景观带滨水商业文化旅游核心区项目。
表决情况:8票同意,0票弃权,1票反对。
四、审议通过《关于中国水利水电建设股份有限公司投资刚果(金)一揽子合
作项目华刚公司的议案》。同意公司择机增持华刚矿业股份有限公司部分股份;同意
向华刚矿业股份有限公司按股权比例提供贷款担保,并按中国进出口银行贷款条件
向华刚矿业股份有限公司注入相应资金。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过《关于成立“中水电南方建设投资有限公司”和“中国水电深圳
地铁7号线BT项目建设指挥部”的议案》。同意成立“中水电南方建设投资有限公司”
和“中国水电深圳地铁7号线BT项目建设指挥部”,代表公司负责深圳地铁7号线BT项
目的投融资、建设管理、竣工移交、质量保修和全面履约。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过《关于聘任中国水利水电建设股份有限公司有关高级管理人员的
议案》。同意聘任宋东升为公司总经理助理。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
公司独立董事发表了独立意见,认为:高级管理人员的聘任程序符合相关法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定;高级管理人员候选人的任职资格符合担
任上市公司高级管理人员的条件;其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能
够胜任所聘任的职位。
七、审议通过《关于<中国水电建设集团国际工程有限公司分立暨设立“中水电
海外投资有限公司”方案>的议案》。
表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一二年七月三日
附件:宋东升先生简历
宋东升先生,出生于1962年8月,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,教授
级高级工程师。现任中国水电建设集团国际工程有限公司董事、总经理、党委副书
记;中国水利水电建设股份有限公司海外事业部常务副总经理。宋先生自1996年12
月至2004年4月任中国水利水电第十一工程局有限公司副局长、国际部总经理(兼),
2004年4月至2005年4月任中国水利水电建设股份有限公司海外事业部副总经理;
2005年4月至2010年9月任中国水利水电建设股份有限公司海外事业部副总经理,中
国水电建设集团国际工程有限公司副总经理、党委委员;2010年9月至2012年4月任
中国水利水电建设股份有限公司海外事业部副总经理、总法律顾问(兼),中国水电
建设集团国际工程有限公司副总经理、党委委员。
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