登陆平台,绑定银行卡
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你就可以轻松获得“佣金”
当心
这可不是什么好事
这种行为可能涉及违法
而你也可能被套入了
为犯罪分子洗钱的陷阱之中
……
夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,北川公安重拳打击各类突出违法犯罪。19日,记者从北川公安获悉,经警方深挖研判,成功端掉一个专为诈骗过账洗钱的“帮助网络信息犯罪”团伙,案件涉及26名嫌疑人,涉案金额达5千余万元。
无业在家
名下银行卡转账却达数百万
2021年6月,得到公安部下发涉“两卡”犯罪线索,北川公安掌握永昌镇陈某存在重大“跑分”洗钱嫌疑。北川公安局迅速成立专案组,对陈某的银行流水、行踪轨迹、人员信息进行了多重分析。
经查,陈某(男,90后)无业,无固定收入来源,但名下却有多张银行卡,且交易往来频繁,金额巨大。陈某名下的巨额钱款从哪里来,又转向何处?警方进行了追踪调查,确定了陈某存在的违法行为,并迅速对其实施抓捕。
陈某到案后供述,2020年,经吴某介绍,下载了一个名叫“白兔”APP的“跑分”平台(为网络赌博、诈骗等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为称之为“跑分”)。在该平台的引导下,他利用名下的5张银行卡频繁转账,过账金额达900余万元,非法获利10万元。
团伙作案
涉案金额达5000余万元
以陈某为突破口,民警挖出了这个涉及全国多地多人,专为网络赌博和电信诈骗洗钱过账的“跑分”团伙。2021年8月,经周密部署,专案工作组赴成都、绵阳等地区,通过摸排、核实、蹲守,并实施收网抓捕,成功捣毁了以陈某、吴某等犯罪人员为首的“跑分”犯罪团伙。
人员到案后,警方进行了逐一突审后掌握,2020年5月,吴某(90后,男,永昌镇人)在参与网络赌博时,下载了“白兔”APP,通过平台引导参与“跑分”,每完成一笔交易,吴某从中获取0.8%—1%的“提成”。而后,吴某开始鼓动身边人下载该APP,他们明知违法,但在利益的驱使下,仍铤而走险,形成了一个涉及26人的“跑分”犯罪团伙。
据警方掌握,26名嫌疑人涉嫌持个人名下银行卡共81张,过账金额达5千余万元,非法获利40余万元。目前,涉案人员均被采取强制措施,其中吴某、陈某等16名主要嫌疑人已移送起诉。
重要提醒
大家要注意保护个人隐私信息
不要轻易被网络上的高额利润所诱惑
警惕“跑分”陷阱
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