绵阳警方通报！打掉一电诈洗钱团伙，涉案逾3000万元！

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诈骗话题引发网友热议

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近日

绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起

电信网络诈骗洗钱案件

成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的

境内近百人的电信诈骗洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人90余人

捣毁窝点3处

扣押作案手机80余部

车辆3辆

涉案银行卡100余张

查证涉案资金3000余万元

01

想挣点小钱，却遇到刷单诈骗

今年1月6日，游仙公安接到群众报案称：自己在网上遭遇了电信诈骗。

受害人曾某讲述，数日前，她被人拉入一个微信群，在群内看到一则兼职刷单广告，抱着“想赚点小钱”的想法，曾某就在对方的引诱下下载了一款名为“唯众**”的刷单软件，并开始充值做任务。

之后，曾某准备提现，软件“接待员”以其银行卡出现问题等为由，告知曾某要向指定账号转账才能提现，曾某在多次转账无果后才意识到被骗，前后共计被骗30余万元。

接到报案后，游仙公安立即组织成立了专案组，开展案件会商、对案件资金及信息流深度研判，通过对被骗资金流向进行分析，该案一名关键犯罪嫌疑人邓某进入警察侦查视线。

经过数日作战，民警成功将邓某抓获，逐步掌握其所在团伙中管理、接待、取现、指挥等人员，并成功锁定20余名骨干成员。一个盘踞川、渝、豫三省的庞大洗钱团伙也渐渐浮出水面。

02

境外诈骗与国内洗钱的“里应外合”

随着案件的深入，办案民警发现这是一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。

该团伙具有极强的反侦察意识，其组织架构清晰，分工明确，犯罪手法十分隐秘。

经调查，该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；其他人员负责组织和指挥“车队”成员进行招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。

据办案民警介绍，该团伙内部为了更好地“运行”，常以招募兼职为幌子引诱人员参与“洗钱”，为了避免被公安机关一举抓获，各成员之间甚少碰面，相互间只使用绰号，甚至每日任务安排只使用境外聊天软件。

03

团伙覆灭，斩断电诈“洗钱”链条

为阻止犯罪嫌疑人转移更多资金，最大程度减少受害人的损失，保障人民群众的财产安全，办案民警昼夜奋战，克服重重困难，通过线索深挖、分析研判，在逐步摸清了团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后，专案组划分8个抓捕小组，先后在四川、贵州、重庆、河南等地同步展开收网行动。

在历经三次集中收网行动后，截至目前，以钟某、刘某为首的电信诈骗洗钱团伙被彻底铲除，90余名同案成员落网，为全国各地受害人追回赃款100余万元。

目前，钟某、刘某等90余人因涉嫌组织、参与洗钱犯罪活动，已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。