7-4.董事会决议（产生董事长、副董事长、总经理、副总经理）-净资产审计

（注：请根据企业实际情况重新打印）

                股份有限公司

董 事 会 决 议

会议时间：   年   月    日

会议地点：本公司会议室

董事到会情况:应到   人，实到  人，实到人员有            （注：委托他人出席会议的，表述为XXX授权委托XXX参加会议并附授权委托书；有人缺席的，表述清楚XXX因什么原因缺席）

全体董事经充分讨论，一致通过以下决议：

一、一致选举     为公司董事长，      为公司副董事长。

 　二、一致同意聘任    为公司总经理，     为公司副总经理。

　　全体董事签字：

                                年     月      日