(注:请根据企业实际情况重新打印)
----------------------股份有限公司
股东大会决议
会议地点:本公司会议室
到会人员:应到 人,实到 人,实到人员有 -----,-----,----- (注:自然人直接表述姓名XXX,法人单位表述为xxx公司委派的股东代表XXX;委托他人出席会议的,表述为XXX授权委托XXX参加会议并附授权委托书;有人缺席的,表述清楚XXX因什么原因缺席)
全体股东经充分讨论,一致通过以下决议:
一、通过XXX(法定代表人)所做的股份公司筹备情况报告,确认股改后公司的名称为XXXXXXX股份有限公司。
二、制定并审议通过新章程。
三、解散原有限公司组织机构。选举-----等----人为公司董事,组成公司董事会,任期三年。选举-------等---人为公司监事,与职工监事组成公司监事会,任期三年。
四、原-------有限公司的债权债务由变更后的---------股份有限公司承继,---------有限公司在------年----月-----日(评估基准日)至---------股份有限公司成立期间的损益由----------股份有限公司承继。
发起人签署:(注:自然人的由本人签字;法人和其他组织由法定代表人或负责人签字,并加盖公章)
年 月 日
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