5-1.股份有限公司股东大会决议-净资产评估

（注：请根据企业实际情况重新打印）

----------------------股份有限公司

股东大会决议

会议地点：本公司会议室

到会人员：应到    人，实到   人，实到人员有 -----，-----，----- （注：自然人直接表述姓名XXX，法人单位表述为xxx公司委派的股东代表XXX；委托他人出席会议的，表述为XXX授权委托XXX参加会议并附授权委托书；有人缺席的，表述清楚XXX因什么原因缺席）

全体股东经充分讨论，一致通过以下决议：

一、通过XXX(法定代表人)所做的股份公司筹备情况报告,确认股改后公司的名称为XXXXXXX股份有限公司。

二、制定并审议通过新章程。

三、解散原有限公司组织机构。选举-----等----人为公司董事，组成公司董事会，任期三年。选举-------等---人为公司监事，与职工监事组成公司监事会，任期三年。

四、原-------有限公司的债权债务由变更后的---------股份有限公司承继，---------有限公司在------年----月-----日（评估基准日）至---------股份有限公司成立期间的损益由----------股份有限公司承继。

发起人签署：（注：自然人的由本人签字；法人和其他组织由法定代表人或负责人签字，并加盖公章）

  年  月   日