新洋丰农业科技股份有限公司董事会
提名委员会工作制度
(2021年7月修订)
第一章 总则
第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级
管理人员的产生程序,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简
称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《新洋丰农业科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,设立董事会提名委员会,并制定本工作制
度。
第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门机构,向董事会报告工作并对董事
会负责,提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第三条 公司证券事务部负责提名委员会日常的工作联络及会议组织,负责提名
委员会决策前的各项准备工作。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一以上提名,并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设召集人一名,在委员范围内由独立董事担任并由董事会选
举产生。召集人负责召集和主持提名委员会会议,当召集人不能或无法履行职责时,
由其指定一名其他委员代行其职责,该委员必须是独立董事;召集人既不能履行职
责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况及时向公司董
事会报告,由董事会指定一名委员代行召集人职责,该委员必须是独立董事。
第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任
期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作制度规定的不得任职之情
形,不得被无故解除职务。
提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职,委员辞职应当向董事会提交书
面辞职报告,辞职报告经董事会批准后方能生效,且在补选出的委员就任前,原委
员仍应当依照本议事制度的规定,履行相关职责。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限:
(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构,对董事会的规模和构成
向董事会提出建议;
(二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
(三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;
(四) 对董事候选人进行审查并提出建议;
(五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;
(六) 董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责,委员会形成的决议和提案提交董事会审查决
定。
第十条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及总经理(总裁)以及其
他高级管理人员人选提名的建议,在无充分理由或可靠证据的情况下,不得对提名
委员会提名董事候选人及总经理(总裁)以及其他高级管理人员人选的建议予以搁
置。
第十一条 提名委员会履行职责时,公司相关部门应给予配合,提名委员会日常
运作费用由公司承担。
第四章 会议的通知和召开
第十二条 提名委员会根据公司需要召开会议,并于会议召开前3天通知全体委
员,会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件、专人送达等。会议由召集人主
持,召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;
第十四条 提名委员会召集会议可根据情况采用现场会议的形式,也可采用传
真、视频、可视电话、电话等通讯方式。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员以及人
力资源部门相关人员列席会议。
第十六条 提名委员会委员及列席提名委员会会议的人员对尚未公开的信息负
有保密义务,不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第五章 议事程序
第十七条 提名委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定,对公司承担
忠实义务和勤勉义务。提名委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及公司
章程的要求。董事会有权不采纳提名委员会提出的不符合法律、法规及公司章程的建
议或提议。
第十八条 提名委员会对董事候选人和高级管理人员人选的选择和审查程序为:
(一)积极与公司股东和有关部门进行交流,研究公司对董事、高级管理人员
的需求情况;
(二)在公司股东、公司内部及人才市场中广泛搜寻董事、高级管理人员人选;
(三)充分了解董事候选人和高级管理人员人选的职业、学历、职称、详细的
工作经历、兼职情况等;
(四)征求董事候选人和高级管理人员人选对提名情况的意见,若本人不同意
的,不能将其作为董事候选人或高级管理人员人选;
(五)召开提名委员会会议,对董事候选人和高级管理人员人选进行资格审查,
并向董事会提出建议。
第十九条 提名委员会每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全
体委员过半数通过。
第二十条 提名委员会会议以现场方式召开的,会议事项的表决方式为举手表决
或书面投票表决,并由参会委员在会议通过的决议上签名。
提名委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下,可以传真、视频、可视电话、
电话等通讯方式召开的,由参会委员在会议通过的决议(或传真件)上签名。
第六章 会议决议和会议记录
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事
会。未依照法律、行政法规、部门规章等规范性文件、《公司章程》及本工作制度
规定的合法程序,不得对已生效的提名委员会决议作任何修改或变更。
第二十二条 提名委员会决议实施的过程中,召集人或其指定的其他委员应就决
议的实施情况进行跟踪检查,在检查中发现有违反决议的事项时,可以要求和督促
有关人员予以纠正,有关人员若不采纳意见,召集人或其指定的委员应将有关情况
向公司董事会作出汇报,由公司董事会负责处理。
第二十三条 提名委员会会议应当有书面记录,出席会议的委员和会议记录人应
当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出
说明性记载。
第二十四条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)委员亲自出席和受托出席的情况;
(三)会议议程;
(四)委员发言要点;
(五)每一议案的表决方式和表决结果(说明赞成、反对或弃权的票数);
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十五条 提名委员会会议档案,包括会议通知、会议材料、委员代为出席的
授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、决议等,由证券事务部负责保存。
提名委员会会议档案的保存期限为10年。
第二十六条 在公司依法定程序将提名委员会决议予以公开之前,与会委员和会
议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第七章 附 则
第二十七条 本工作制度未尽事宜,依照国家有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定执行。
如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本工作制度
与该等规范性文件规定抵触的,以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定为准。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条 本制度自董事会决议通过之日起实施。
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