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华人前首富,被罚515亿,还要坐牢10年
天承办公室
>《004国际风险》
2024.01.09 北京
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昔日华人首富赵长鹏,正在冲击一项新纪录——罚金,遥遥领先。
今年11月底,他创立的加密货币交易所「币安」,被美国司法部罚了43.16亿美元。他本人也交了5000万美元罚款,并被迫辞去币安CEO职位。
12月18日,美国商品期货交易委员会,又跳出来罚了他和币安28.5亿美元。
目前,赵长鹏及币安已被美国罚了72.16亿美元,约合人民币515亿元
——好家伙,美国援助乌克兰的经费,都被你买单了!
即便如此,他依然面临最高10年监禁,量刑听证会将于2024年2月23日举行。
在此过程中,美国国税局、证监会等部门,也可能跳出来继续罚款。
开挂般的人生
码农的上限在哪里?赵长鹏给出了答案——华人首富。
计算机专业毕业,曾在东京证券交易所做过程序员的他,于2013年接触到比特币后,便沉迷进去。
2014年,赵长鹏卖掉上海的房子,将所有资金梭哈比特币。
结果,一年后遇上比特币价格腰斩,上海房价翻倍。
在其他人纷纷割肉退场的情况下,赵长鹏依然看好比特币。
2017年,他预感一波大行情要来,便在上海创立了线上交易平台——币安。
刚诞生不久,币安便迎来国家政策的「封杀」,被迫流浪多国,但依然没能阻止它的崛起。
只用了几年时间,币安便发展成没有注册总部,没有办公室,但在全球有4000多名在家办公职员,
世界最大加密币交易所。
2022年年初,币安已上线600多种数字货币,拥有超过9000万用户,每天交易额高达760亿美元,可以赚取数亿美元的手续费。
其估值,也被抬到3000亿美元以上。
作为创始人、最大股东的赵长鹏,自然成为最大受益人。
2021年12月的彭博亿万富豪指数上,他以941亿美元的身价,成为「华人首富」,并跻身全球10大富豪之列。
送上门的肥羊
祸兮福所倚,福兮祸所伏。
成为巨无霸的币安,也迎来美国的「铁拳」。
因为任何人都可以在币安开户,很多「不干净」的钱,便在币安上用加密货币做交易,再换成现金取出来,
这样就把美元监管系统绕过去了。
所以从今年开始,美国商品期货交易委员会、证监会、司法部、国税局四大部门,都对币安和赵长鹏提出了指控,罪名包括洗钱、无证汇款、违反制裁......
面对指控,一开始赵长鹏态度很强硬,发布了条推文,内容仅有一个「4」,加密货币语言体系里「假新闻」的意思。
他的底气,来自刚通过「钞能力」搞来的阿联酋国籍——阿联酋和美国没有引渡协议。
谁知美国不讲武德,发现没法通过正常手段把他抓走后,
便给币安及赵长鹏,安了一个「危害美国国家安全」的罪名。
理由是在币安使用加密货币的人,可能就是针对美国的恐怖分子或者敌人。
上一个喜获这一罪名的知名人物是「本·拉登」,躲在深山老林里都被海豹突击队给毙了。
担心人间蒸发的赵长鹏,乖乖地接受了美国司法部的苛刻要求:
“认下洗钱的罪名,辞去币安CEO的职务,交出币安所有的客户资料明细,开放币安的系统和后台,支付43.16亿美元的罚款,主动去美国接受审判。”
美国司法部承诺,只起诉他金融方面的罪行,不再提他危害国家安全,量刑上限12~18个月,缴纳足够保释金后都不用坐牢。币安以后还能在美国正常运营。
自以为破财免灾,完美解决问题的赵长鹏,刚到美国下了飞机,就发现情况和预想的不一样。
即便他把罚款都交了,各种苛刻的要求都满足了,又缴纳了1.75亿美元的天价保释金,依然没法获得自由。
美国司法部更改了他的罪名,除了洗钱罪又说他对「大规模谋杀和混乱」负有责任,应该判最高10年监禁。
美国商品期货交易委员会,也跳出来,罚了他和币安28.5亿美元。
之前提出指控的,还有证监会和国税局,这两位更是重量级。
显然,这么大一只肥羊,还是乖乖送上门的那种,哪能薅一次就放走,肯定要慢慢地,薅个干干净净才能罢休。
结语
加密货币的核心特征是「去中心化」。通过区块链技术,在分布式网络中进行交易和验证。
这一特质,让无数富人将财富换成了加密货币。
然而,加密货币的持有人,却没法「去中心化」。
赵长鹏为了脱罪,已经将币安全部的客户资料,交给了美国——这其中相当一部分人的钱,有关部门都能合理合法地没收。
后续的连锁反应,让我们拭目以待。
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