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一名被害人牵出境外3个电诈窝点2023.10.30

与“男友”甜蜜网恋

对方许诺高回报投资

直到被拉黑......

是骗情还是骗钱?

爱情陷阱

被害人深陷杀猪盘

2020年1月,受害人王女士(化名)来到淮安市公安局洪泽分局报案,称其在网络交友过程中被人引诱到网络创投App平台上投资赚钱,后来发现自己被骗了。

王女士从事餐饮行业,想学习川菜做法,后通过某交友软件添加了自称会做川菜的江某,二人经多次聊天后确定了恋爱关系。

后江某以帮忙为由,让王女士手机登录“高瓴创投”App账号,进入“房间”帮他押注。押注结束,王女士发现江某获利1000多元。

此前江某多次跟王女士表示带她做副业挣点小钱,均被其拒绝。

但这次王女士看到了江某获利,便动了心思。

之后,她按照江某的提示,先下注5000元后获利700余元,后又下注2万元,成功提现2900元

此后,王女士对江某深信不疑,先后下注近10万元,这次上线时却发现无法提现,而江某已将自己拉黑,这才惊觉自己被骗。

顺藤摸瓜

诈骗窝点浮出水面

公安机关追查王女士资金流向发现,部分资金经过银行账号多次转移后被犯罪嫌疑人张某取现,后张某被警方抓获,扣押银行卡52张、存款凭条160余张,随后警方循线抓获其上线宁某

办案民警梳理存款凭条发现,张某将王女士被骗资金取现后以无卡存款方式,存入陈某、李某等人银行账户,经综合分析,警方发现陈某、李某等人有诈骗犯罪嫌疑。


2021年6月,办案民警在云南
将犯罪嫌疑人陈某、李某等20余人抓获归案,至今年年初,其余犯罪嫌疑人陆续到案。

陈某、李某等人对其伙同他人实施跨境电诈违法犯罪事实供认不讳。

经公安机关进一步侦查,横跨境外两国的3个诈骗窝点终于浮出水面

经查,2019年3月至2021年5月间,犯罪嫌疑人蒋某某以“高薪待遇”为诱饵,从国内招募陈某、李某等人至境外的一处电信网络诈骗窝点。蒋某某又直接或间接招募上百人偷渡至境外,先后组建“五朵金花”“红房子”两个诈骗窝点。

窝点通过话术培训,配发手机,制定工资和提成标准,设置主管、组长、业务员等岗位实施管理,安排犯罪嫌疑人利用各类社交软件与被害人交友、恋爱。


犯罪嫌疑人把自己包装成高富帅,重点寻找国内30岁上下有经济实力且单身离异的女性。

在骗取被害人信任后,犯罪嫌疑人遂向其发送链接诱导投资,并通过后台控制输赢、涨跌或阻止提现等方式,将被害人钱款收入囊中。

检察机关提前介入

由于该案系涉案人员众多的境外电信网络诈骗,隐蔽性强、流动性广、侦查难度大,如何查找出更多被害人以及形成完整的证据链,成为侦查机关亟待解决的问题

为此,公安机关邀请淮安市洪泽区检察院提前介入。

检察官讨论案情

侦查机关根据检察建议,围绕“人员链条、资金链条、信息链条”3个方面深耕关联线索串并分析,最终查找到57名受害人,800余万元涉案诈骗资金


为尽快查办案件,洪泽区检察院成立办案团队,梳理每名犯罪嫌疑人参与时间、诈骗数额和非法获利。鉴于涉案人员均在江苏省外,办案团队先后两次奔赴外省,开展异地讯问复核和认罪认罚工作。

庭审现场

2023年3月,经洪泽区法院审理,被告人蒋某某等70余人分别被判处1年6个月至14年不等刑罚,其中部分被告人适用缓刑。

与此同时,为了最大程度挽回被害人损失,检察官将追赃挽损与认罪认罚适用、量刑建议相结合,向涉案被告人开展释法说理,在与法院、公安共同努力下,为被害人挽回损失138万余元。

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