所谓“亮资”,
一般是指在经济活动中,
一方向另一方展示资金实力,
以促成合作或者买卖行为。
现实中有的公司出于种种原因,
一时无法汇集足量现金,
就会通过短期借贷
来形成资金面上充裕的假象,
这让犯罪分子看到了机会
日前
一犯罪团伙雇人饰演生意双方,
以买方需向卖方
展示资金实力(亮资)为幌子,
骗取“过桥资金”1亿元!
上海警方快速破案,
捣毁犯罪嫌疑人陈某福为首的诈骗团伙,
抓获嫌疑人20余名。
追回人民币8100余万元,
剩余钱款也已明确下落,
正全力追缴。
“亮资”骗局转走1亿
今年1月21日,上海某贸易有限公司员工何先生经人介绍,结识了自称是一家贸易公司法人代表的蓝某凤及其朋友陈某英。在交谈过程中,蓝、陈二人表示近期要与福建一家公司做石材生意,需要向对方“亮资”,以展示公司经营状况和资金实力,想从何先生所在的公司借款人民币1亿元作为“过桥资金”,并保证仅需持有3小时即可。
在征得自己公司法人代表同意后,何先生收取了“好处费”20万元,并口头约定于1月24日,在位于北京东路的蓝某凤公司(实系陈某英租借的民宿)内进行转账操作。
1月24日下午,何先生如约而至,现场除了蓝、陈二人外,还有自称是蓝某凤生意伙伴的某石材公司业务人员黄某等人。眼见“做生意的双方”都在,何先生不疑有他,即按照约定向蓝某凤提供的银行对公账户转账1亿元人民币。
之后,陈某英借口安排当晚答谢宴席先行离开,何先生则与蓝某凤等人在现场闲聊,等候3小时后重新将钱款转回。然而,仅仅过去半小时,何先生就突然发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走,在场的蓝某凤等人面面相觑,纷纷表示不明就里,察觉被骗的何先生即报警。
破案追赃同步推进
接警后,上海市公安局黄浦分局民警立即赶赴现场将犯罪嫌疑人蓝某凤、黄某等4人抓获,并成立专案组开展侦破。
9小时后,借故离开现场的陈某英被抓捕归案。第二天,专案组在虹口区将骗局幕后首脑陈某福抓获。陈某福随身携带了一张分工表,详细标注了骗局中各人扮演的角色和任务。警方顺藤摸瓜,很快将诈骗团伙主要成员逐一抓获。
与此同时,警方坚持破案追赃同步推进,根据案侦进展情况动态梳理涉案账户和资金流向,按照“发现即止付”原则及时对涉案嫌疑账户进行止付冻结,阻断涉案资金流动,最大限度避免被骗方财产损失。在5天时间内,专案组先后前往江苏、江西等5省7地,成功止付冻结涉案资金5400余万人民币。
1米深土中挖出巨额现金
在此基础上,专案组坚持打击犯罪全链条,深挖隐藏在该案后端的“洗钱提款”犯罪团伙,并于1月29日在福州将负责取款的犯罪嫌疑人林某福抓获,发现其在陈某福指使下,已经将取现的钱款分散隐匿在亲友处、掩埋在野地中。
据此,经过对陈、林二人社会关系的细致排摸,警方先后从二人的亲戚处收缴涉案现金人民币2490万元,从陈某福家后花园地下深达1米多的土坑中挖出两桶现金人民币160万元,从取款组犯罪嫌疑人林某斌等人处缴获涉案佣金人民币33万元。
经过不懈努力,警方目前已成功追回涉案资金人民币8100余万元,陈某福、陈某英等21名犯罪嫌疑人已被黄浦警方依法采取刑事强制措施,其余涉案资金及犯罪嫌疑人仍在全力追查中。
警方提示
切莫因贪一时之利陷入不法分子精心设计的骗局。一旦被骗要及时报案,争取最佳破案挽损时机。
点击下方名片关注我们
↓↓↓