“2018年3月12日 ,我司遭遇到一起精心组织的骗局,被骗金额达1516207元,损失巨大,现向各位同仁共布骗局的过程,望大家引以为戒,也希望大家能够提供线索,推动案件的侦破。
事情是这样开始的:
行骗手段 虚构身份假意合作
2018年3月11日中午在家吃饭,我弟接到一个行家的电话,说是有几个非洲朋友过来,带来一批钻石毛胚到他店里,但他有事去了四会,问他要不要看看。我弟马上把信息告诉了我,我同意下午3点半看看货。
下午3点半,我回到位于大罗塘店铺,此时对方5位非洲籍男子(三位尼日尼亚会说中文的男子,二位不会说中文的南非男子)进入店铺,我当场表示可以看货,对方以不安全为由,要求去我办公室。
于是又进入我位于大楼的办公室。在办公室里,几位非洲籍男子掏出了五粒钻石毛胚,由我的两位朋友验证后,我们开始商量商谈价格,共计14000美元左右,由于生意太小,我并不感兴趣。
至此,几位非洲男子提出,这只是样版,自己还有更多的钻石,但因为担心安全,并没有带在身上,可以去他们住的三元里的酒店看货。于是我们一行8人,我+两位看货的朋友+5位非洲籍男子前去三元里酒店看货。
抛出诱饵 转移交易关注重心
下午5点40分,我们到达三元里一酒店处,车停路边,打算进入酒店看货,但酒店大堂挤满了非洲籍人士。在大堂等待20分钟左右,5位非洲籍人士说拿到了钻石,可以去我的车上看货。于是7人再次回到我的车上(我+两位看货的同事+两位南非男子+两位尼日尼男子)看货。
此时已经是下午6点30左右,车边路上黑人涌动,天色渐暗,我和我的朋友在车里开始看货,过程中尼日尼亚男子一直以商谈价格干扰,南非男子以安全问题和清数数量作催促干扰,在简单的看完货后,开始商谈价格,最后约定为1050美元一克拉,共327克拉,共计343350美元。约定2018年3月12日中午一点交易。此时已经是晚上7时许,我准备离开。
即将离开之时,几位尼日尼亚籍男子跟我交通,说价格需要再加20%的费用,我当场拒绝,对方再次提出10%的费用,我仍然拒绝,只答应只能给1万美元。对方坚持最低5%,我不同意,由是开车回三元里离开,回番禺。
回番禺路上,手机接到一个陌生电话,因为在开车,我没有回应。晚上10时许,我回复这个电话,接电话为一名说英语的男子,自称是南非男子,说可以交易了,不需要交易费,同时提醒我,他的朋友不是好人,不能让他们知道我们交易,为了安全,需要早一点交易,于是我们把时间定在了2018年3月12日早上7点。
挂了电话之后我开始筹备现金,因美元紧张,最后只筹得237650美元。于2018年3月13早上跟公司翻译出发,前往三元里交易,在前日看货的路边,两名非洲籍男子来到现场,先向我展示了一粒52克拉的毛胚,表示有意出售。
忙中使诈 趁机以假乱真
最后谈定价格100万美元,约定下午4时,在到附近找个酒店,一手交钱,一手交货。随即开始作昨晚约定的交易,此时我的注意力完成在那粒52克拉的大生意上,对昨晚谈的小生意已经没有放在心上了。在支付了237650美元,我提走了227克拉钻石毛胚。
2018年3月12日早上8点半回到公司,在处理了手头事情,于9点30分左右,我让同事帮我清洗了几粒毛胚,清洗完后,感觉光泽有异,促拿去检验,此时发现全是水晶。237650美元完全被骗。于2018年3月12日早上10时许,于沙头派出报警。
3月12日早上10时半报警后,至我3月12日10时半离开沙头派出所,其间更是一波三折,劳心劳力,此间曲折精彩,不比整个骗局差,容我整理,再向各位同仁详述。
在此我最想跟各位同仁说的是:天上不会掉馅饼,只会地上有馅井,任何时候都要克制自己的贪欲,别在阴沟里面翻了船。
提醒同行
在广州和番禺经常有这样的骗局发生,十几年前就发生过,大神都在沟里翻船, 而且这种事情一定记得要和身边经常采购毛坯的人沟通。
有两点提醒,切记一:千万不要去酒店交易,只要提出去酒店交易都是骗局 ,我和几个朋友在香港有遭遇过类似骗局。 切记二,先送检,再谈交易!
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