拒执罪调查取证之——疑难问题与实务思路

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一、如何找到被执行人？

自诉人向执行法院提起自诉、申请立案后，若经法院审查，发现被告人下落不明的，法院会说服自诉人撤回起诉，或裁定驳回起诉。法院在审理阶段发现被告人下落不明的，法院会裁定终止审理，被告归案后才会继续恢复审理。找不到被执行人的情况很常见，通常只有申请人自己去找到线索并交给法院，法院才能继续推进案件，那么我们怎样才能让老赖现身呢？（1）对于公司来说，工商登记信息中都会有联络员，能查到其姓名、移动电话号码、身份证信息等，联络员与公司股东和法定代表人一定存在联系，可以通过联络人要到公司法人的电话，带着法官直接堵到公司办公室。（2）如果能联系到被执行人，但他躲着不出现，可以找其他无关人员，以与其洽谈业务为由约见；自诉人还可以减少债权本金、利息、达成和解等理由自行约见。（3）到被执行人的户籍派出所查询户籍情况，通过查询到其父母、夫妻、子女的情况线索，进一步地找到其下落。（4）如果被执行人的子女在上学，可通过学校老师联系上被执行人。（5）如果被执行人的汽车未被查封，通过申请法院查询车辆的违章情况，找到被执行人的行踪。（6）通过被执行人抖音、微博、小红书等社交平台晒出的照片、视频，找到其行踪。

二、追究拒执罪需要获得哪些证据？

申请执行人有证据证明以下两点时，可以申请法院以自诉案件立案：（1）被执行人有能力而拒不履行，侵犯了申请执行人的人身、财产权利，应当追究刑事责任的。也即被告有钱不还、转移资产、逃避执行且达到了法院认定的拒执罪标准，实务中，需要查明：对方转移资产的证据、款项的去向（即接受资产方是谁）、转移的形式（低价转让/赠予/抵押…）（2）申请执行人曾经提出过控告，而公安机关或者检察机关对被执行人不予追究刑事责任的。①公安机关、检察院出具一个不予追究拒执罪的书面证明；②公安机关不予接受控告材料或者接受控告材料后60日内不予书面答复；③律师向法院出具见证书，证实申请人曾向公安机关报案而公安机关不予受理的事实；④当事人提交情况说明，详细陈述报案但未被受理的经过等，随后由案件承办人前往公安机关核实情况，有工作笔录与当事人情况说明相印证。

三、如何获取证据线索？

首先，执行法院会对被执行人的财产进行调查：（1）电脑系统查控。法院会通过执行网络查询系统，对被执行人名下的银行存款、房产、车辆、股票基金等财产进行全方位调查，缺陷是该查控措施是静态的，仅查询余额，但实际需要查的是流水，比如判决之后、执行之前，被执行人有无转移资产。（2）现场调查。对下落不明、拒不提供财产线索的被执行人，执行法官理论上会通过走访了解相关情况，但实务中，基本找不到人，案件就搁置了，法院一般都是需要申请人自己去搜集财产信息，掌握了初步的证据，才会采取给银行发征询函等措施。（3）委托调查。由于房产等信息未能实现全国联网，对于被执行人户籍在外省市或公司注册在外省市的，法官认为确有必要的，会通过最高人民法院执行指挥系统，委托当地法院代为调查财产、经营等情况。除了上述方法，经申请执行人申请，人民法院还可以采取：（4）审计调查。申请执行人认为被执行人有拒绝报告、虚假报告财产情况，隐匿、转移财产等逃避债务情形或者其股东、出资人有出资不实、抽逃出资等情形的，可以书面申请法院委托审计机构对该被执行人进行审计。通过审计，能够了解被执行人财产的真实情况。（5）发布悬赏公告提供财产线索。这不仅拓宽了财产线索来源渠道，也能给被执行人带来强大的心理压力。除了法院的查控措施，更重要的是申请人调查搜集到被执行人确实有转移隐匿财产的行为。但是没有公权力，能去哪获取线索呢？通过网查缩小线索范围，再向法院申请调查令，进行进一步调查。例如，利用被执行人的手机和身份证号码结合社保、公积金、保险、证券等政务或官方平台，可以验证老赖是否存在或曾经存在上述财产。若被执行人开立了公积金账户，则可向法院申请调查令，调查公积金账户信息，看有否报告财产、转移财产。

四、取证不被采信怎么办？

在拒执罪的实务中，通常因被执行人一句 “你的取证方式不合法”而导致取证工作前功尽弃。在民事领域中，公共场合偷拍、偷录的证据一般还是可以采纳的，仅有在侵犯隐私权的极端情况下法院会不予采纳。所以，我们在获取拒执罪相关证据的过程中，一定需要注意限度与边界，始终以法律为中心，不能用违法行为来惩治犯罪。在不违反法律的前提下，如果法官对证据不予采信的做法确有不公，可以：（1）向该院院领导写信反映；（2）向本院和上级法院提起申诉；（3）向人民检察院提起申诉；（4）如法官存在徇私包庇行为，可以向监察机关、人民法院和人民检察院提出控告。以上是关于拒执罪“调查取证”方面的疑难问题和实务思路，如果想通过拒执罪来“以刑促执”，必须掌握充分的证据才能启动刑事控告，还要对其难度有一个正确、客观的认识。

实践中，被执行人银行存款、房产、车辆等，一般情况下，法官可以通过网络查控系统直接查询，或者律师可以申请调查令直接去银行、不动产登记中心、车管所等相关单位查询。而到期债权则不同，网络查控系统无法直接查询，也没有专门单位对到期债权进行登记或备案。那在执行过程中，执行到期债权与执行被执行人名下银行存款、房产、车辆等财产，有先后顺序吗？是否必须执行了被执行人存款、房产、车辆等财产之后，才能执行到期债权？对此，下文通过一则案例予以分析。