贵州现代物流产业（集团）有限责任公司（以下简称物流集团）以构建“三个体系”为抓手，推动董事会规范建设和高效运行。
一、构建董事会管理制度体系
物流集团对标对表省委省政府、省国资委出台的一系列政策法规，贯彻落实“两个一以贯之”要求，加快构建中国特色现代企业制度。一是厘清公司治理主体权责边界，优化公司运行决策体系。修订完善党委会、董事会、总经理办公会议事决策规则及权责清单。制定物流集团《董事会建设规范年实施方案》《加强董事会建设工作方案》《外部董事管理办法》《落实子企业董事会职权工作方案》等方案制度，创新编制印发《物流集团权责运行手册》，加强顶层设计，优化决策流程，为董事会规范建设制定蓝图。二是建立健全董事会制度体系。修订完善《公司章程》，作为各治理主体运作的根本法则；修订完善《董事会议事决策规则》《董事会专业委员会工作规则》《总经理办公会议事决策规则》，突出董事会的经营决策主体定位；修订完善《董事会授权管理办法》《董事会授权方案》《董事会授权清单》《董事会授权负面清单》等董事会授权制度以及涉及董事会职权的战略管理、风险管理、内部控制、合规管理和违规经营投资责任追究制度体系。各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供了制度保障。三是推进董事会决策闭环管理制度体系。规范会议安排，制定发布董事会年度会议计划，将董事会固定审议事项细化明确到具体日期，做好相关前置决策程序安排，除紧急事项和特殊情况外，减少召开临时会议或避免传签审议重大投资事项。规范提案管理，董事会决策事项严格按照有关规定，履行前置研究程序，相关前置审核意见如实向董事会报告；围绕董事会关注点和审议点，不断强化董事会提案内容和形式审查，保障科学决策。规范决议督办，建立董事会决议执行情况台账，定期跟踪。制定《总经理向董事会报告制度》，总经理每半年向董事会报告决议事项执行情况。
二、构建董事会规范运作体系
物流集团把子企业董事会建设作为完善治理结构、提升治理能力的重要环节和抓手，持续推动子企业加强董事会建设，落实子企业董事会职权，优化子企业董事会运作机制，努力打造具有物流集团特色的公司治理体系。一是全面完成董事会应建尽建工作。明确各级企业董事会应建尽建的原则和范围，经过系统性排查和梳理，形成物流集团应建尽建董事会企业清单。截至2022年12月，纳入应建范围的23户子企业已全部建立董事会。二是配齐配强外部董事。进一步梳理各级子企业董事配备情况，结合子企业股权结构以及规模大小情况，基本按照“2+3”“3+4”的配比，共向二级子企业配备外部董事9人，实现“外部董事占多数”全覆盖。配齐建强一批政治过硬、素质良好、经验丰富、业务精湛、产业协同的专兼职外部董事并委派到直属各子企业履职尽责。如将产投公司副总经理任命为物资物流公司的外部董事，进一步整合物流园和冷链物流资源，做强做大物流产业。三是规范董事会机构设置。指导子企业结合实际设立董事会专门委员会，配套印发工作规则，明确工作支撑保障部门。设置董事会秘书及董事会办公室，配备董事会办公室专职工作人员。根据研判，除生资公司、开投公司、产投公司因工作年限不足、级别不足等原因暂未设立董事会秘书，物流集团及其他下属设立董事会的子企业均已设立董事会秘书、设立董事会办公室，配备专职工作人员。四是探索落实子企业董事会职权。物流集团在规范董事会建设的3家重要子企业中探索落实董事会中长期发展决策权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等3项重要职权。指导3家重要子企业围绕落实董事会3项重要职权，研究制定落实董事会职权实施方案，细化工作目标、工作措施，强化组织实施，并加快修订公司章程、董事会议事规则、薪酬管理办法等基本制度。通过开展落实董事会职权工作，进一步增强子企业董事会行权履职能力，提升董事会规范运作水平，有效提高子企业的改革发展活力和效率。
三、构建董事会服务保障体系
截至目前，物流集团董事会成员共8名，其中5名为省国资委派出外部董事（包括3名专职外部董事、2名兼职外部董事）。集团高度重视外部董事履职支撑保障，通过探索建立一系列工作机制，保障外部董事履职尽责。一是认真做好外部董事调研工作。围绕集团发展战略实施、重大决策执行落实等重点，协助外部董事科学合理制定年度调研计划，确保外部董事能够全面掌握物流集团下属企业落实集团重大决策和工作部署情况以及深入了解基层企业生产经营现状。对调研中外部董事提出的意见建议，通过编制调研报告向董事会和有关单位反馈，有关单位迅速落实，有力增强了董事会权威性和有效性。二是认真做好信息支撑服务工作。为使外部董事能够及时获取履职所需的有关信息，确保董事会决策的科学性、有效性，物流集团重视加强对外部董事的决策信息支持力度，为每名外部董事提供独立的办公室，定期整理上级单位的监管文件、领导讲话、重要会议和指示批示精神，提供外部董事阅读学习。向外部董事定期报送财务分析报告、运营分析报告等资料，便于外部董事及时掌握企业工作动态、财务数据、各板块经营情况、改革发展等信息，提高内外部董事决策信息对称性，保障董事会科学决策。三是认真做好重大事项沟通报告。董事长高度重视与外部董事的沟通交流，每次召开董事会定期会议时，向外部董事介绍近期改革发展、经营管理、重点工作进展等情况，听取外部董事意见建议。经理层在日常工作中主动与外部董事交流分管领域工作情况，探讨企业改革发展重大事项。决策重大经营管理事项前，由提案业务部门向外部董事分别汇报情况，充分听取意见和看法，形成初步共识后再上会决策；支持外部董事充分发表意见、独立判断，对于外部董事提出意见较多的事项，积极听取采纳，并将有关意见作为决议执行的必要条件，确保决策实效。
编辑：钱启智 审核：秦阳书
供稿：现代物流产业集团 出品：省企业决策研究会
联系客服
