中行造假洗黑钱 中行称与事实不符 ...

央视曝光中行造假洗黑钱

中行称与事实不符

腾讯财经  [微博]   2014-07-09 17:06

央视曝光中行造假洗黑钱 员工称多黑的钱都能洗

央视今日上午曝光中国银行公然造假洗黑钱。下午，中行在给腾讯财经的回应中称，“报道与事实有出入、理解上有偏差”，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途，报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。

据央视报道，中国银行为了拉客户，和移民中介相互勾结、帮客户造假洗钱。“不管客户钱从哪来，怎么来，都可帮其弄出去！”中行某支行工作人员称，“说白了，就是帮您洗一下钱”。央视认为，中行突破管制帮助问题资金外逃并打到国外账户，涉嫌违法。

据报道，中国银行帮银行换外汇将收取一笔可观的费用，手续费大概在千分之三到千分之四，相当于汇率贵点。

在香港上市银行H股今日全线走低，中行H股跌幅扩大，收市跌2.79%，报3.49港元。其他中资银行H股，农行跌2.22%，工行跌1.39%、建行均跌1.42%、交行跌1.34%、招行跌1.35%、中信银行跌1.65%、民生银行跌1.53%、重庆农商行跌1.12%。

A股市场上银行股亦集体下挫，平安银行、北京银行、中信银行跌逾2%，中国银行跌近1%。

以下为中行回应全文：

我行关注到中央电视台等新闻媒体近日就我行“优汇通”业务进行报道。我行认为，报道与事实有出入、理解上有偏差。

经向有关监管部门汇报，我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。

在业务办理过程中，我行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均报送监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。

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