玩卡的人可以分为，有资金党，有机酒党，有羊毛党等。
他们都有个共性，那就是需要刷卡。
有些朋友，一年的交易量都不到10万。
而有的呢，一个月的刷卡流水轻松过百万，特别是那种有大额信用卡的资金党。
去年，大草写过一位，月入3万的职业羊毛党，
当时他就是因为银行卡的交易流水过大，而被招商给冻结掉的。
想不到，今天又有人找我，还是同样的问题
今天大草在这里，再次劝告一下玩卡的朋友。
现在的科技越来越发达，什么大数据，什么人工智能。
你的资金是不是正常，银行一眼就知道。
有人可能不以为然，这有什么，银行对套现不就是睁只眼闭只眼嘛。
这观点没错，大草在
一文中也说过。
但是，套现跟洗钱，是两个概念！
洗钱是什么？
这可是直接跟网络赌球，电信诈骗，毒品交易等名词直接挂钩的。
洗钱，是政府严厉打击的，银行只不过是配合执行而已。
银行会容忍套现，但能容忍洗钱吗，他敢容忍洗钱吗？？
等你的大额资金往来，被银行检测到了。
你怎么解释？
我没有洗钱，我只是套现而已！
就算你讲得出口，这个解冻的过程也很麻烦。
何必去惹着一身骚呢？
大草再次，给那些大额资金党的朋友，提2个忠告:
1、做好资金规划，尽量用T1
玩卡的朋友我知道，很多都是养小鸡。小鸡秒到，通常要加3块钱。
用T1，不仅节省提现费，还能汇集资金单笔入账。
大家都是多张卡，在短时间内一起刷掉的。
设想一下，1个小时就有8笔小额资金入账，跟一天才一笔大额资金入账。
哪个更合情合理，哪个更不会触动银行的监控规则？
2、多平台，或者勤换结算卡
老是单平台，不仅商户同质化，而且不利于提额。
大草一直建议，玩卡起码得2个以上的平台。
并且，结算卡要常变更。
要求银行执行反洗钱规定的，是金融监管部门。
所以是每家银行，都会监控客户的账户是否异常。
没有哪家银行是一劳永逸的，所以勤劳点，别怕麻烦！
联系客服
