公司领导班子议事制度

      XXXX公司

      领导班子会议议事制度

      (试行)

      第一条 为贯彻民主集中制原则，做到决策民主化、管理科学化，加强对重要工作的指导，结合佛山市新城开发建设有限公司(以下简称“公司”)实际，制定本制度，公司领导班子议事制度。

      第二条 公司班子会议原则上由董事长召集并主持，公司领导班子成员参加;监事会主席、总经理助理、办公室主任列席会议;其他工作人员有重要事项汇报时可列席会议。

      第三条 会议议事范围

      一、重大事项

      公司重大事项由公司班子会议讨论研究后，报管委会公资办审核批复。

      (一)《公司章程》草案的制定以及《公司章程》的修改方案。

      (二)公司合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券等重大事项。

      (三)公司的发展战略和中长期发展规划，公司的年度经营目标，公司的风险管理体制(包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等)，公司内部业务重组和改革事项，公 - 1 -

      司年度工作报告、年度预决算等事宜。

      (四)重大建设项目及对外重大投资和融资行为。 1、公司立项在50万元以上的新建项目审批(100万元以上的新建项目提请管委会审议决定)。

      2、公司2,000万元以上的对外投资和融资行为(5000万元以上的新建项目提请管委会审议决定)。 (五)资产购置及资金审批。

      1、公司50万元以上的固定资产、长期投资的处置(300万元以上的提请管委会审议决定)，管理制度《公司领导班子议事制度》(https://m.unjs.com)。

      2、公司10万元以上的固定资产的购买及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支(50万元以上的提请管委会审议决定)。

      (六)公司所投资的全资、控股、参股企业的的合并、分立、改制、上市、解散、清算等重大事项。

      (七)法律、法规或者《公司章程》规定的其他重大事项。

      二、重要事项

      公司除上述重大事项外，其他重要事项由公司领导班子会议研究决定。

      (一)公司内部管理机构设置方案、基本管理制度。

      (二)公司年度重点工作计划。

      (三)公司内部审计工作计划及审计工作结果。

      (四)公司利润分配方案和弥补亏损方案。

      (五)公司员工聘用、任免、调动、奖惩、职级、工资调整等事宜。

      (六)公司安全、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。

      (七)重大建设项目及对外重大投资和融资行为。

      1、公司立项在30万以上50万元以下的新建项目审批。

      2、公司2,000万元以下的对外投资和融资行为。 (八)资产购置及资金审批。

      1、公司50万元以下的固定资产、长期投资的处置。

      2、公司2万元以上10万元以下的固定资产的购买及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支。

      (九)公司下属子公司的发展战略、经营方针和经营目标、年度预决算、重大投融资、内部机构设置、业务重组改革、重要岗位人才引进、任免、薪酬架构及利润分配等。

      (十)其他需要上会讨论的重要事宜。

      第四条 公司班子会议视工作需要不定期召集。

      第五条 设公司班子会秘书，负责会议的议题收集，会议组织、记录，纪要撰写等工作，议题由董事长负责在会前审核。

      第六条 会议必须有三分之二以上的班子成员到会，因特殊原因不能出席者，应在会前向董事长请假。

      第七条 会议应做到有议有决。若对某一议题意见分歧较大，可暂不作决议，待进一步研究论证后再进行复议。

      第八条 对应由会议研究讨论的突发性事项和紧急情况，来不及召开会议的，可经公司主要领导同意后临机处置，事后及时在会议上通报。

      第九条 公司班子会议纪要原则上经办公室主任修改后，报送公司领导班子成员审核会签后，由董事长签发，并在OA上发至各参会成员阅知。

      第十条 各有关人员及部门要严格按照会议纪要有关决

      定落实工作，监事会要对会后决策执行的监督和情况反溃

      第十一条 有关事宜需报市国资委备案的，按照市国资委相关文件要求执行。

      第十二条 本制度自发布之日起开始实施。

      20xx年12月20日

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