以盈利为目的，采用诱骗、威胁等手段组织传销活动，拉拢参与者成为下线，这已经不是什么新闻了。因组织和参加传销组织，还会产生非法拘禁、故意伤害、强奸等其他犯罪，给人民群众的生产生活带来的极大的威胁。
随着移动互联网的深入普及，一种新型的传销活动，在神州大地悄然兴起，没有产品宣传，靠拉人头、小额投资、助残扶贫等形式，吸引人参与。突出表现了对恶性犯罪的克制性、会员的非接触性，其伪装的更加华丽、更加迷惑。因为每个人投入的资金较少（通常不超过两三千元），且可能真的有阶段性返现，每个人都不觉得自己是被害者，给办案部门收集证人证言造成了很大难度。
更因其以互联网为传播手段，组织规模扩张极其迅速。骨干分子下线动辄数万、数十万，给司法机关办案带来了极大的困扰，其中最为突出，便是如何认定成员的真实身份？
笔者曾协助某地检察机关提前介入该类案件的侦查，综合了解侦查机关、检察机关的证据标准和证据要件要求，认为注意解决下面四个方面的问题，可以化解上述困扰。
首先，依法依规提取固定传销组织发展和管理成员的后台数据库系统。
传销组织的正常运作，通常需要部署一个或多个网络应用。通过该应用，便于管理者及时了解和查看组织情况，也便于成员随时查看自己所处的位置。同时，各成员还可以通过该应用进行升级、充值、体现、退出等操作。这一切的轨迹和脉络，都保存在后台数据库若干个数据表中。能否依法做好这部分电子数据的固定，并保持其原始性和完整性，是关键中的关键。如果这一步出了问题导致证据被排除，案件基本上也就黄了。
针对这部分电子数据，办案部门可以采用查封扣押、证据调取、勘验等途径完成。如果条件允许的话，也可以对网络环境进行冻结，形成辅助。这些手段可以依据《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》（法发[2016]22号）中的有关规定进行。
其次，对后台数据库进行勘验或检查，证明传销组织规模，以及成员之间的上下线关系。确有必要，也可以通过电子数据检验鉴定，对其中的骨干分子上下线层级关系进行确定。
根据笔者的了解，办案部门形成的电子数据勘验报告，通常详细有余、指向不足。一份几十页的勘验报告，不仅不能增加检察官的内心确认，更有可能起到反效果，对于法官亦然。
笔者倒是建议，公安与检察就证据的形式和标准，提出明确的要求，委托司法鉴定机构进行检验鉴定。通过客观公正的检验鉴定，将能够具体化的证据具体化，形成更具针对性和指向性的鉴定意见，与其他证据材料更好的进行比对。
第三，对以姓名、手机号码、微信号码等为成员标识的电子数据记录，应当将其认定为组织的个体成员。对于借用他人手机号码、微信号码、身份证等注册的成员，应当将其计入发展下线的数量、层级。
根据刑事证据的认定标准，法院应查明隐藏在众多账号背后的操作者，从而确定下线的数量、层级。但是，参与者注册多个账户，可以为其带来更多的经济利益。其之所以这样做，目的就是根据传销组织的规则获取“拉人头”带来的经济利益。这些账号虽然实际上是由一个参与者注册，但在虚拟世界里，他人并不知情，也不影响其获得利益，反而反映出组织的火热程度。这更加在客观上起到了扩大传销组织规模、增加欺骗性的作用。同时，有的账号则由多人进行操作。这样一来，认定某一个账号属于谁所有就变得非常困难和不确定了。
另外，新兴网络传销组织，动辄数十万、甚至百万的参与者，恰恰能够充分反映传销活动的规模和社会危害程度，如果去一一核实账号的线下身份，既不现实，也无必要。
联系客服
