介入网络传销犯罪案件辩护后

需要了解的20个问题
​作者：车冲

一、侦查机关侦查情况

1.      问：进入看守所前和进入看守所后，侦查人员一共讯问了几次？

2.  问：主要问了哪些问题，你怎么回答的？（尽可能的问侦查人员讯问的每一个问题及答案）                                            

二、与传销有关的具体问题

1. 问：你是否有经营公司或属于公司员工？

2. 问：你讲一下公司的基本情况（包括盈利模式）？

3. 问：你是否参与某某项目的投资和运营？

4. 问：你具体讲一下你是如何赚取##万元的，收益构成是什么？

5. 问：是从什么时间开始接触投资某某项目？

6. 问：你是如何接触该投资项目的？是你自己发现的还是别人介绍的？谁介绍的？        

7. 问：根据网上查询的资料，收益主要分为金币/积分的出售的收入，你讲一下原理和流程？金币/积分通过什么途径可以获得？

8.  问:某某项目或者你或者你们公司是否可以操纵金币/积分的数量，即可以控制金币/积分的生产和数量？

9. 问：在买入和卖出金币/积分的过程中是否听从他人指挥？或者是否属于独立操作买卖时机？                                                                     

10.     问：某某项目交易平台中开设的账号是否具有相应的级别,上下线是谁？

11.     问：各级别确定、收益确定的标准是怎么样的？

12.     问：你在投资时是否存在投资款项被用于支付给上一级别投资者的情况？               

13.     问：你的收益中是否包含下级投资者的投资款？

14.     问：在你投资某某项目之后是否存在向他人推销该平台的行为？是否有人因为你的“宣传”行为而加入某某项目投资？                             

15.     问：你周围的人都有哪些成员参与某某项目投资？是谁介绍的？介绍的人是否得到了某某项目相应的奖励或者金币/积分的赠与？

16.     问：他们的级别是怎么样的？他们是否存在发展下线的情况？                 

17.     问：你提到公安机关去公司查封、扣押了服务器等物证？是否还有其他书证？是什么时间？

18.     问：除了电话以外，是否与他人通过手机短信、微信、QQ消息等软件或者其他APP联系？有没有QQ聊天记录等？