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非法集资案律师辩护重点

非法集资的罪名包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

1、律师应详细阅读案件资料,特别是对于事实经过复杂,作案时间跨度长、资金规模大、参与人员多、资金去向杂,动辄案卷超过30本,证据材料数量大,涉及银行转账,微信,支付宝转款,既有对公司的,也有对个人的,律师应重点阅读关键证据,形成详细的书面阅卷笔录,梳理案件事实。核实案发事实经过,涉及人员名单,涉案人员涉案时间,资金流入,流出涉及账户,人员,用途,目前资金断裂困境形成的原因。

2、在阅读案卷资料,理清案件事实的基础上,甄别涉案罪名到底是非法吸收公众存款罪,还是集资诈骗罪。是否需要针对起诉书的指控进行罪名变更辩护,当然由重辩护更轻。

3、在庭审及庭后提交辩护词时,针对被告人单位重点围绕是否主要将募集资金投入生产经营,兑付投资人本息的资金来源于何处、投资规模及收益是否足以覆盖融资成本,依此争取案件罪名由集资诈骗罪变更为非法吸收公众存款罪;针对各具体被告人,特别是一般参与人员,不是核心人员,重点围绕被告人是否参与募集资金、是否参与投资决策、是否知晓公司经营模式或资金去向等,由此单位核心人员可能构成集资诈骗,但一般参与人员可能只是构成非法吸收公众存款罪,争取从轻机会,部分人员可以在退赔的基础上,争取缓刑。

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