时间:3月26日至8月16日
地点:合肥
具体:在网络上一名“指导老师”的说服与推荐下,山东人马先生在安徽X赢互联网科技有限公司的“XX交易平台”上开户。“指导老师”告知其这是从事X油期货交易,收益可观。一次性投资10万元的马先生,十几天时间亏得分文不剩。事后,马先生来到合肥报警。
辖区瑶海公安分局的民警经查询得知,安徽X赢互联网科技有限公司位于临泉路附近某大厦的四楼。此后,一连几天,侦查员潜入到该公司所注册的地址,却没发现“安徽X赢互联网科技有限公司”,只发现一家名为“东方爱婴幼儿教育”的机构。
乔装民警以咨询幼儿教育为名,好不容易才进入该公司内。进入公司后,侦查员既没有看到幼儿教师,也没有看到有幼儿和幼儿家长,却发现整层楼大约有140至150人,都在电脑上与人聊天,要不就在拨打电话。与此同时,通过网安民警在网上巡查发现,除了青岛的马先生外,还有几位网民与其有着同样的经历,而且都提及安徽聚赢互联网科技有限公司。
经过半个多月侦查,侦查员断定安徽聚赢互联网科技有限公司涉嫌诈骗。侦查发现,安徽聚赢互联网科技有限公司成立于2015年12月,与之相关联的有安徽财籽投资有限公司等十几家公司,而且这些公司的地址不时变迁。
据了解,徐某某等人成立的一个个公司的法人代表全是用员工名义替代。安徽聚赢互联网科技有限公司表面上看法人代表是刘某某(男,22岁,河南省安阳市人),实际上该公司却操纵在徐某某(男,31岁,安徽省望江县人)等人手中。
8月16日9时许,警方将徐某某、王某某、易某某等223名成员一一控制。这些人交代,所谓 “炒燃料油、白银、铜”期货,实际上根本不存在。经查,自2016年3月26日至8月16日,4个多月时间,安徽聚赢互联网科技有限公司共骗取106名投资人2200余万元。 原标题:合肥一投资公司'伪装'成婴儿机构 圈钱2200多万 原文链接:http://ah.sina.com.cn/news/s/2016-10-09/detail-ifxwrhpm2700596.shtml
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