各位企业主大家注意了，以下九类交易将被重点监控：
·第一、现金交易超过五万。
·第二、公转工超过两百万。
·第三、私人户转账金额过大，境内超过五十万，境外超过二十万。
·第四、企业规模小，但是流水巨大。
·第五、转入转出异常，分批转入集中转出或者是集中转入分批转出。
·第六、资金流向与实际经营无关。
·第七、公户私户频繁互转。
·第八、频繁开户销户。
·第九、闲置账户突然大量交易。
以上这些都容易被银行列为重点监管。