泰国警方捣毁一个中国诈骗团伙，查封价值10亿泰铢豪宅和豪车

泰国警方于本周周三上午，进行了一场突袭行动，查封了中国诈骗团伙的10亿泰铢豪宅以及豪车。

此次行动由泰国技术犯罪抑制部门 (TCSD) 局长 Pol 少将 Atip Pongsiwaphai指挥，其根据中央调查局的命令进行此次行动。

泰国警方在获得 14 份针对中国诈骗团伙及其泰国合作者的逮捕令后，在曼谷、北榄府和乌隆他尼的 30 个地点进行了突击搜查。

据称，这个团伙引诱泰国女性投资加密货币，从而骗取钱财。

图片来自khaosod

警方消息人士称，其中一名被指控的泰国合作者是泰国某知名模特模特 Chakrina ，又名Kikie Maxim。

警方称，该模特与该团伙的一些成员被捕，警方查封了多栋豪宅和豪车，购买这些资产的钱均是赃款，警方认为购买这些资产的目的是为了洗钱。

Kikie Maxim在2016年参加某次模特比赛后走红，并且成为知名模特。

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据报道，遭到突击搜查的地点之一是曼谷 Bang Kapi 区 Krungthep Kreetha 路的一处豪华住宅区。警方在这里查封了 12 栋房屋，每栋价值 5000 万泰铢。

警方同时也搜查了该区域的另外几个住宅区，也有发现，并且对其进行查封。

警方发现大部分豪宅被是通过一名中国人拥有的律师事务所购买的。

于是官员们突击搜查了该律师事务所以获取更多证据，因为他们认为该律师事务所可能被用来为该团伙洗钱。

此外，该律师事务所还涉嫌通过泰国人帮助中国团伙在泰国开设公司。

警方消息人士称，在一些泰国女性向警方报案投资加密货币被骗之后，泰国警方已经追踪此团伙数月。

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此案首次曝光是在一名泰国受害者向北榄府的警察局报案中发现。

警方称这种做法是一种混合骗局，首先让受害者陷入爱情，之后诱导其投资加密货币。

消息人士称，警方追踪了受害者购买的加密货币，发现这些钱在兑换成泰铢之前曾多次转手，之后这些泰铢被用来购买曼谷和附近省份的资产，包括房地产。

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