重点概括
警方称该俱乐部是非法的，没有相关执照；
当时有15-20名中国公民在那里，但他们在警察到达之前设法离开了。警方认为，这家俱乐部是更多非法居住在德里NCR的中国公民的藏身之所。
警方正在从多个角度进行调查，包括X某可能是间谍的可能性。
警方正在调查卖淫、贩毒和可能的间谍活动。
警方拘留了四名印度女性和两名尼泊尔女性。
警方认为疫情限制取消以及国际航班也已经恢复。因此，这样的理由在印度逗留不合理。
有可能存在洗钱行为，但这个角度需要调查。
警方提到在德里NCR有很多这样的俱乐部供特定国家的人光顾。
突袭时酒吧里至少有15到20名中国公民。然而，当官员们到达现场时，他们已经逃走了。
警方追查的线索:第一条是X某是如何获得印度护照的
警方追查的线索:第二条是X某的主要合作伙伴，一名古吉拉特邦商人拉维
6月17日《印度时报》
上周，两名中国公民在比哈尔邦的西塔马里试图非法进入尼泊尔时被拘留，调查的线索从比哈尔邦的国际边界延伸到大诺伊达村一个精心装修的豪华酒吧和俱乐部，包括住宿、游戏室和游泳池。
该俱乐部是为迎合在德里NCR生活和工作的中国公民而设计的，警方称该俱乐部是非法的，因为它没有所需的执照。该俱乐部由36岁的中国公民X某经营，他于2019年持商务签证来到印度，自2020年7月以来一直非法留在这里。
15-20名中国公民被报告逃离格大诺伊达俱乐部 。
36岁的X某来自中国河北省，又名Kelay，他和22岁的印度伴侣P某在本周早些时候被逮捕，此前印度武装边防部队审讯了在比哈尔邦西塔玛里关押的两名中国公民——34岁的Y某和28岁的L某，他们在X某和P某在大诺伊达Jaypee Greens合租的公寓里待了15天。
警方表示，他们已经拘留了X某经营的俱乐部的六名员工，包括两名尼泊尔公民，以进行讯问。这家名为“天上人间”(Tianshang Renjian)的俱乐部在加尔巴拉村(Gharbara)一个绿树大荫的小区里，一幢装有空调的三层楼高的建筑里经营。
警方说，他们现在的重点是找到X某的主要商业伙伴，一个住在古吉拉特邦的印度人。在追踪X某的行踪、查看他的通话记录时，发现他过去经常去加尔巴拉村。一个警察小组去了那里，发现了一个经营了近两年的豪华酒吧。在突袭行动中，我们拘留了6人。”
警察局副局长卡提亚扬补充说，当时有15-20名中国公民在那里，但他们在警察到达之前设法离开了。“我们怀疑他们得到了消息，”周四，警方获得了该俱乐部的监控录像。
“我们的主要目标是找回X某的印度护照原件，找到古吉拉特邦商人拉维·纳特瓦拉尔，他似乎是X某的印度合作伙伴和联络人。诺伊达警方现在正与西孟加拉邦警方、哈里亚纳邦交通管理局和其他几个内部安全机构合作。”该俱乐部内部以中国为主题，酒吧和食物菜单都是中文的。“大楼的一层有一个游戏厅和一个游泳池，”一名高级警官说。
一名参与突袭的官员说，二楼和三楼有50个房间。“房间宽敞豪华，我们在这里找到的所有物品都是中国制造，”这位官员说。这名官员还说，这栋建筑的所有者是加尔巴拉的一名居民，他是一名高级政客的儿子。“2020年10月，业主与包括X某和另一名中国公民在内的四人签订了为期五年的租赁协议。我们目前正在寻找协议中提到的三家商业合作伙伴。”其中两个商业伙伴是印度人。
6月17日《印度斯坦时报》
警方表示，X某自2019年以来一直生活在印度。他的签证在2020年到期，从那以后他一直非法居住在这个国家。官方消息称，正在从多个角度进行调查，包括X某可能是间谍的可能性。
消息人士称，警方正在调查卖淫、贩毒和可能的间谍活动。
警察局局长阿洛克·辛格(Alok Singh)说:“我们已经联系了其他机构，正在从多个角度调查此案，但目前我们不能透露任何信息。”
在周二对这家豪华俱乐部的突袭行动中，警方拘留了四名印度女性和两名尼泊尔女性，但没有发现任何据信是该俱乐部顾客的中国公民。“根据我们的信息，突袭时酒吧里至少有15到20名中国公民。然而，当官员们到达现场时，他们已经逃走了。”
警方还没有找到该俱乐部的闭路电视摄像头的数字视频记录(DVR)。然而，消息人士称，警察在突袭中设法秘密取回了该机构的租赁协议。
高级官员还在质问当地政府和警方官员，他们为何不知道在大诺伊达(Greater Noida)的一个偏远村庄里有一家高档的中国俱乐部在秘密经营。
当被问及当地警方为何不知道该地区有这样一家酒吧时，卡提亚扬说，“大约三个月前，有报道称该地区有一家非法酒吧;税务官员和当地警察曾到该地点进行检查。当时，警方并没有得到证据，证明该俱乐部是由一名冒充印度人的中国公民经营的，也没有证据表明该俱乐部是中国公民的藏身之所。”
消费税官员表示，该场所获得临时的酒牌，以便在某些活动期间在酒吧供应酒。“大约三个月前，我们进行了一次突袭，但当时没有发现任何酒精。在6月6日到12日期间，可能是为了某些活动，临时获得了酒牌。不过，临时酒牌可以在网上申请和发放;任何经理或员工都可以申请，”地区税务官员拉凯什·巴哈杜尔·辛格说。
警方认为，这家俱乐部是更多非法居住在德里NCR的中国公民的藏身之所。官员们说，除了从X某那里找到的伪造文件外，他还获得了一本在加尔各答用假名字“Kelay”制作的印度护照。
他说:“X某精通英语，他持有的是印度护照的另一个名字，他一直留在印度，这一事实引起了人们对印度国内和国际安全的关注。我们已经联系了其他机构和专家，审问这名中国公民，并向外交部通报了事态的发展。”
已联系加尔各答地区护照办公室 (RPO)，以获取有关如何签发假护照的详细信息。“我们已经联系了西孟加拉邦警方，因为X某的印度护照上提到的地址来自大吉岭，”辛格说。
“根据我们目前收到的信息，X某在2020年签证到期后从未访问过中国驻德里大使馆。虽然他表示，由于新冠肺炎疫情和随后的封锁和行动限制，他未能获得签证续签，但德里NCR的跨境行动限制已经取消一年多了，很难相信他没有时间。事实上，国际航班也已经恢复。因此，警方正在试图找出他的真正动机，以及他为什么在印度逾期逗留，这太非法了。”警察局副局长说。
警方称，X某和P某在过去的一年里都住在大诺伊达的Jaypee Greens，他们是同居关系。卡提亚扬说:“在审讯期间，P某说她去年在古尔冈的一家夜总会认识了X某，并与他建立了关系，之后他们搬到了大诺伊达Jaypee Greens的一间租来的住处。”
X某和P某告诉警方，他们经营手机配件生意。“他们的一家公司注册在加济阿巴德，当地警方检查时发现是假的，因为在嫌疑人提到的地址还有其他工厂在经营。另一家公司注册在哈里亚纳邦的帕尼帕特，很可能是一家假公司。这些商业公司的商品及服务税(GST)号是假的。”
卡提亚扬补充说，专家们也被召集起来，从从俱乐部场所回收的电子设备中收集数据。“警方找回了是由一名中国公民重置的手机，目的是清除数据。然而，技术专家正在试图恢复这些数据，”
警方检查了P某的银行账户，发现在过去4至5个月里，有总计520万卢比的交易。根据她的银行对账单，她所有的购物和其他支出都是由X某资助的。“有一次超过5万卢比到10万卢比的购物旅行。进入她银行账户的钱是通过X某建立的虚假商业公司转账的。”卡提亚扬说。
“P某有五个银行账户，其中只有一个账户进行了大笔交易。有可能存在洗钱行为，但这个角度需要调查。”
卡提亚扬说，X某和P某目前都被司法拘留，但警方将很快要求将他们还押候审。
警方还联系了哈里亚纳邦的交通部门，以获得X某被捕时所拥有的宝马的注册细节。“当X某在古尔冈的一家五星级酒店被捕时，他使用的是一辆宝马，注册在帕尼帕特的一家私人公司名下。我们已经联系了哈里亚纳邦运输部，以获得更多细节。”
有关官员表示，警方正在追查两条主要线索，第一条是X某是如何获得印度护照的。在逮捕费的过程中，警方发现了一本印度护照的复印件，上面有他的照片，但名字不同。有消息称，他在警方逮捕他之前把护照藏了起来。“持有伪造的印度护照是间谍活动的明显迹象。这是严重的违法行为，我们需要收回护照，以弄清事情的真相。”
警方亦发现用于伪造文件的手提打印机、可打印身份证及其他文件的空白智能卡、Aadhaar卡及选民身份证。
警方正在调查的第二个重要线索是找到一名古吉拉特邦商人拉维(Ravi)。消息人士称，X某在调查中提到了拉维，他的名字也出现在大诺伊达俱乐部的租赁协议上，是该车辆的合作伙伴和总部位于帕尼帕特的公司。
据知情人士透露，这家名为“天上人间”(中文意思是“人间天堂”)的俱乐部于2020年11月5日在坎普尔公司注册处注册为一家非政府私营有限公司，该俱乐部在大诺伊达签署了租赁协议。公司事务部的记录显示，该公司有包括拉维在内的两家合作伙伴。该公司的名字也出现在从X某那里获得的几份文件上。
“在调查过程中，拉维的名字多次出现，他似乎是这名中国公民和其他印度人之间的接触点。我们已经联系了当地警方。拉维逃跑了;他的手机也关机了。”
“在德里NCR有很多这样的专属俱乐部，来自特定国家的人经常光顾。该俱乐部的活动正在调查中，”警察局长说。
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