经审理查明,2008年10月22日甲方鞍山市千山区房屋拆迁管理办公室和乙方孙小明签订协议,拆迁乙方合法有照房屋,应安置住宅楼为十户。2012年11月起,民馨园小区开始办理回迁选房及相关安置手续,2012年11月21日-27日为解放西路路东项目选房时间。选房后确定了十户房屋的具体位置与面积(产籍号分别为44-6-36-3152、44-6-36-2193、44-6-28-1171、44-6-36-3151、44-6-36-3191、44-6-28-3171、44-6-36-2191、44-6-36-2192、44-6-36-1152、44-6-36-2153,注:以下分别用后四位数字代表各该房屋)。
孙小明于2010年1月20日与高某签订了《卖房协议书》,高某以12.8万元的价格从孙小明处购买56平方米二台子村改造中回迁房一处;孙小明于当日收到12.8万元房款,2013年9月27日孙小明办理了DN1-17栋3单元15层3152房间72.74㎡的住宅安置证;2013年9月27日收到高某给其的回迁房代建费(所有款项全部付清)同时标注“欠一个安置证,办理产权之前归还,配合办产权”。
孙小明于2010年4月6日与郭宇航签订了《卖房协议书》,郭宇航以12.8万元的价格从孙小明处购买56平方米二台子村改造中回迁房一处;孙小明于当日收到房款12.8万元,于2012年12月13日收到郭宇航给予的扩平费用7200元。孙小明于2013年7月24日办理了DN1-17栋2单元19层2193房间68.22㎡的住宅安置证。
孙小明于2010年4月23日与冯某签订了《卖房协议书》,冯某以21.5万元的价格从孙小明处购买二台子村改造中回迁房90平米一处;2013年7月24日孙小明办理了DN1-11栋1单元17层1171房间108.35㎡的住宅安置证。
孙小明于2010年4月23日与黄某1签订了《卖房协议书》,黄某1以13.4万元的价格从孙小明处购买二台子村改造中回迁房56平米一处;证人唐某1于2010年4月23日从其中国农业银行6228××××5014账户内现金取款人民币13万元,孙小明在回单背面书写“孙小明签收”。2013年7月24日孙小明办理了DN1-17栋3单元15层3151房间68.1㎡的住宅安置证。
2013年7月11日,被告人孙小明与被害人张晓琳签订房屋转让协议书进行抵押借款,约定孙小明以40万元的价格转让坐落于鞍山市千山区二台子村民馨花园动迁的4套房屋(建筑面积286.57平方米),付款方式为张晓琳于2013年7月11日付给孙小明全部购房款,房屋交付日为2013年10月10日。
2013年7月20日,被告人孙小明将3171房屋以30万元的价格出售给车维涛,其中约定在协议达成后车维涛先行支付房款定金10万元,剩余房款20万元于2013年10月20日之前全部结清,如没结清剩余房款孙小明将收回房产,定金不予退还。此交易终止。2013年9月26日,孙某1以26万元在车维涛处购买上述房屋。车维涛称该房只给付孙小明10万元定金,尚欠20万元房款。2013年7月20日,被告人孙小明将3191、2191两处房屋以45万元的价格出售给车维涛,其中约定车维涛交付订金10万元,剩余房款于2013年10月20日之前一次付清,如有欠款,孙小明将收回房产。被告人孙小明于2013年7月24日办理了房屋3171的回迁安置证。
2013年7月30日,车维涛将2191房屋以20万元价格出售给马某,孙小明在房屋转让协议上签署同意转让房屋。2013年11月10日,车维涛将3191房屋以15万元价格出售给孙越(朴某),并出具收到买房款15万元,落款时间为当日的收条。
2013年8月1日,被告人孙小明与被害人张晓琳签订房屋转让协议书进行抵押借款,约定孙小明以50万元的价格转让44-6-28-1171、44-6-36-2193、44-6-36-3151三套房屋,付款方式为张晓琳于2013年8月1日付给孙小明全部购房款,房屋交付日为2014年2月27日。同日,孙小明签署收条,内容为“今收到张晓琳购买孙小明千山区二台子村民馨花园动迁房(3户),共244.67平,全部购房款伍拾万元正。产籍号:44-6-28-1171、44-6-36-2193、44-6-36-3151”。
被告人孙小明于2013年8月7日办理了房屋3191、2191的回迁安置证。
2013年8月31日,经办人张某2收取孙小明“综合费”8400元;2013年9月11日,经办人张某2收取孙小明“综合费”12000元;2013年12月2日,经办人张某2收取孙小明“综合费”8200元;2014年3月10日,经办人张某2收取孙小明“综合费”8600元。
2014年5月13日,被告人孙小明到鞍山市千山区宁远镇人民政府,声称其已办理的3套住宅安置证丢失要求补办,并补办了3171、3191、2191房屋的回迁安置证。
2014年6月25日,被告人孙小明与被害人张晓琳签订房屋转让协议书进行抵押借款(含之前两次借款),约定孙小明以150万元的价格转让坐落于鞍山市千山区二台子村民馨花园动迁的十套房屋(即孙小明名下的十套回迁房),付款方式为张晓琳于当日将全部购房款一次性交给孙小明,房屋交付日以动迁回迁时间为准。同日,孙小明出具收到张晓琳购买该十套房产的全部购房款150万元整的收条。
2015年2月12日,孙小明向张晓琳尾号1237建设银行卡转账存入15万元。
2017年12月20日,经鞍山市铁西区物价局认定,位于鞍山市千山区二台子村民馨花园小区回迁住宅三处(44-6-36-3191、44-6-28-3171、44-6-36-2191)于2014年6月的市场参考价格为128437元、207900元、127569元,共计463906元。2017年12月18日,经鞍山市宏峰房地产评估有限公司评估,位于鞍山市千山区二台子村民馨花园小区的四处回迁住宅用房地产(44-6-36-3152、44-6-28-1171、44-6-36-3151、44-6-36-2193)于2014年6月的市场参考价格共计602862元。位于鞍山市千山区二台子村民馨花园小区的三处回迁住宅用房地产(44-6-36-2192、44-6-36-1152、44-6-36-2153)于2014年6月的市场参考价格共计403284元。