诈骗银行系统五百万洗钱 马德里等地两团伙48人被捕

2019年3月12日

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【侨声报】讯，《ABC》消息 国家警察在马德里、穆尔西亚和塞维利亚捣毁了一个诈骗银行系统近五百万欧的犯罪网，逮捕48人。

据悉这些犯罪成员先是设立一家皮包公司申请银行贷款，然后及时还清，取得债主信任，之后再申请一大笔贷款，得手之后便宣布破产，逃之夭夭。被捕团伙诈骗获利超过250万欧，此外还欠下税务局和社保局两百万欧。警方调查认为他们涉嫌洗钱。

他们分属两个家庭，两个团伙。第一个团伙在2010到2013年通过银行融资买豪车和买卖地产四次洗白了不义之财。共有六人涉案被捕。第二个团伙则将三家货运企业去资本化，恶意禁止其还清债务。42人涉案被捕。警方冻结了名下52处不动产，60辆货车和20辆特殊用途汽车。