西班牙对境外涉嫌洗钱公司展开调查 专家建议信息公开

2019年3月18日

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【侨声报】讯，《国家报》消息 登记员学院信息系统发现一位叫“英国先生”的在某避税天堂注册的公司涉嫌洗钱，于是创立专属名衔登记处，要求企业主登记真实姓名。登记处已经查出12万2040家“屏幕公司”，其中89%公司地址在西班牙，近1万4千家在其它国家。

荷兰、德国和卢森堡是登记公司地址最多的国家。此外还有近三百家企业登记在欧盟认定的避税天堂限制名单上，比如登记在沙特阿拉伯的有122家。安道尔、巴拿马、直布罗陀及英属维京群岛等被联合国认定为法税不透明国家的则包含上千企业。

另一个难以避免的问题是离岸公司。专家建议，对所有藏匿到避税天堂的公司应该不承认他们的法人，让他们在西班牙无法做生意。目前不知道谁在直布罗陀开公司，只知道他们在大量买入楼盘或酒店。专家认为，应该对持股25%以上的股东进行公示，让其公司号CIF、公司名或身份证号DNI可在网上查到。