涉嫌参与此案TM Pick n Pay员工Tonderai Selesio Chagweda和Wellington Jombe出庭受审
据《先驱报》3月13日报道：津巴布韦零售巨头TM Pick n Pay日前因遭遇电信诈骗损失了2200万津元。据悉，这起诈骗案的幕后主谋Moses January Banda，自2008年以来因多起诈骗案被警方通缉。尽管他的一些同伙陆续被警方抓获，并受到法律制裁，但这位诈骗惯犯目前仍然在逃。
警方目前正在追捕Banda和其同伴Ronald Mudzingwa。而涉嫌参与此案的两名TM Pick n Pay内部员工Tonderai Selesio Chagweda（28岁）和Wellington Jombe（34岁）,已于3月11日出庭受审。他们在缴纳5万津元保释金后，于3月12日获准保释。
在取保候审听证会上，这起诈骗案的细节才开始浮出水面。法院审理后认为，内部员工Chagweda和Jombe与主谋Banda和Ronald串通，伪造了两个邮箱地址raymondmatsetswa@Tm/supermarkets.com，来冒充TM Pick n Pay财务经理Raymond Matsetswa先生和首席财务官Gamuchirai Nyamuzinga先生。
据称，Chagweda和Jombe向Steward Bank发送了一封电子邮件，附有打款指示单，上面带有Matsetswa先生和Nyamuzinga先生的伪造签字笔样。邮件命令Steward银行处理四笔付款，从TM Pick n Pay银行账户汇走共计2200万津元。
Steward银行因未能区分伪造电子邮件地址和真实电子邮件地址之间的区别，授权并处理了这笔交易，并被告上法庭。直到3月3日TM Pick n Pay总部对公司账户上的部分交易提出异议时，整个诈骗骗局才被揭穿。
早在2014年，Banda因涉嫌参与30多起欺诈案件而被警方通缉，这些案件主要涉及网络犯罪，警方估计自2008年以来，Banda至少诈骗了50余人。据称，他还通过出售别人的住宅进行诈骗。
Banda凭借伪造的身份证件，利用相同的诈骗手段，在过去的几个月里，在南非和津巴布韦频频作案，特别是在马塔贝莱兰省和布拉瓦约地区，而诈骗目标通常是那些毫无戒备的公司或个人。
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