污染环境罪 | ||||
证据链条 | 查证事项 | 基本证据 | 辅助证据 | 指引提示 |
案件线索来源 | 公民举报 | 受案登记表 | ||
接警登记表 | ||||
被害人(方)陈述 | ||||
环保行政机关查处 | 涉嫌犯罪案件移送书 | |||
受案登记表 | ||||
调查询问笔录 | ||||
案发经过 | ||||
工作情况说明 | ||||
案件调查报告 | ||||
现场检查、勘验笔录 | ||||
现场勘验图 | ||||
现场照片或录音录像资料 | ||||
行政违法性筛查 | 违法性初判 | 环保行政机关认定意见 | 法律规定明确,性质无争议的环境污染行为,侦查机关可依职权直接认定行为是否涉嫌犯罪;案情复杂、性质认定疑难或新类型的案件,一般要求行政主管部门出具涉案行为行政违法性的认定意见。 | |
咨询后的工作记录 | ||||
监管处罚材料 | ||||
自行判断的依据及工作说明 | ||||
查证犯罪事实 | 作案时间 | 处理污染物的内部记录 | “作案时间”应当查明污染环境行为的行为次数以及各次行为的时间。涉及多名犯罪嫌疑人先后参与环境污染行为的,还应当查明各犯罪嫌疑人实际参与环境污染的次数与具体时间。 | |
处理污染物协议、交易单据记录 | ||||
经营场所租赁合同 | ||||
对犯罪事实的供述及辩解 | ||||
现场勘验笔录 | ||||
现场勘验图 | ||||
现场照片或现场录音录像资料 | ||||
证人关于该事实的证言 | ||||
被害人(方)陈述 | ||||
作案地点 | 处理污染物的内部记录 | “作案地点”应当查明污染环境行为的实施地点,有多个行为实施地的,还应当结合作案时间的查证予以具体查明,使二者能够相互印证。 | ||
处理污染物协议、交易单据记录 | ||||
经营场所租赁合同 | ||||
对犯罪事实的供述及辩解 | ||||
现场勘验笔录 | ||||
现场勘验图 | ||||
现场照片或现场录音录像资料 | ||||
证人关于该事实的证言 | ||||
被害人(方)陈述 | ||||
作案人员 | 身份证明 | |||
公安户籍证明资料 | ||||
证明文件 | ||||
法人机构代码证 | ||||
营业资质证明 | ||||
单位变更证明 | ||||
权职结构证明 | ||||
直接负责人情况材料 | ||||
犯罪嫌疑人自身的供述和辩解 | ||||
内部人员、业务合作人员等证言 | ||||
作案动机及预谋 | 行业均价及评估意见 | |||
单位集体讨论记录、有负责人签署的文件 | ||||
单位财务账目 | ||||
危险位置处置合同等 | ||||
犯罪嫌疑人、单位的供述和辩解 | ||||
内部人员、业务合作人员等证言 | ||||
作案手段 | 内部操作、管理规范 | “作案手段”是实施污染环境的具体方式。法律规定的具体方式包括违反国家规定,排放、倾倒或者处置。 | ||
处理污染物的记录 | ||||
处理协议及交易单据记录 | ||||
调查报告、执法笔录 | ||||
查封扣押物品清单 | ||||
生产工艺、流程情节等供述 | ||||
处理污染物的相关记录 | ||||
污染物承包、处理协议 | ||||
交易单据记录、转账凭证 | ||||
犯罪嫌疑人自身的供述和辩解 | ||||
内部人员等证言 | ||||
内部人员、目击者等提供的证言 | ||||
现场勘验、检查笔录 | ||||
行政执法或刑事摄影件 | ||||
污染范围与损失情况 | 水源、自然保护区特殊地域区划文件 | 对于行为人多次多地排放、倾倒、处理危险废物的,原则上应当将数量累计计算;各地方补充国家标准空白或者高于国家标准制定地方排放标准,在情节上认定时地方标准优于国家标准 | ||
称重或鉴定检验报告 | ||||
行政处罚决定书 | ||||
篡改、伪造数据认定结论、自动检测记录 | ||||
环境事件信息报告或情况说明 | ||||
犯罪嫌疑人供述 | ||||
违法减少防治污染支出、违法所得及公私财产损失司法鉴定意见 | ||||
生态环境损害程度认定鉴定检验意见或生态评估报告结论 | ||||
暗管、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注等现场录像 | ||||
污染物种类 | 污染物处理经营许可资质证明 | 涉及环境污染罪专门鉴定方面,评估和检测机构的专业人员资质、相关程序、依据标准和方法应当符合法律法规或相关司法解释规定;其他有毒物质的认定中应当注意搜集生物摄入、致病致畸的有毒性证据,区别于其他有害物质;对于列入《国家危险废物名录》的废物,可以直接依据目录认定,无需通过鉴定等方式进行鉴别,符合相应特征的即可认定为危险废物; | ||
采样登记表 | ||||
鉴定、认定意见(物质鉴别证明) | ||||
检验报告、监测数据 | ||||
具有专门知识的人出具的相关意见 | ||||
犯罪嫌疑人供述 | ||||
确定刑事追责人员及到案经过 | 确定刑事追责人员及到案经过 | 应当合理确定刑事案件责任人员的范围。以单位或者其他有组织形式实施污染行为,组织层次较多,分工明确,具体参与人数较多的,应当根据犯罪嫌疑人的犯罪参与程度、在犯罪中所起作用,主观恶性及犯罪形态等情况,按照主观客观一致的原则确定刑事追责人员范围;“到案经过”应当查明全案的侦破情况及各名犯罪嫌疑人的到案时间、地点、经过。 | ||
证据充分性及排他性分析 | 证据充分性及排他性分析 | |||
罪前罪后表现及其他量刑情节 | 罪前罪后表现及其他量刑情节 | 裁判文书 | “最前最后及其他量刑情节”要查明犯罪嫌疑人的前科、累犯、自首、坦白、立功、退赃及主动赔偿损失、修复生态等情况。 | |
释放证明书 | ||||
行政处罚决定书 | ||||
情况说明 | ||||
调查笔录 | ||||
经营资质影印件 | ||||
排污记录 | ||||
被害人(方)陈述 | ||||
犯罪嫌疑人供述、辩解 | ||||
证人证言 | ||||
涉嫌罪名 | 共同构成污染环境罪、非法处置进口的废物罪、投放危险物质罪等犯罪的,依照处罚较重的规定处罚 |
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