我之前看到过你们的一篇问答介绍HMRC的CONNECT系统。我想问一下这个系统会和英国境外比如说中国的相关部门有合作吗？能查到中国的金融信息吗？
莎粉
丽莎会计行
英国税局的CONNECT系统是说HMRC内部会和一些第三方官方和非官方的机构有一些信息的互换和交叉引用核对，比如说COMPANIES HOUSE，银行和养老金账户，地税部门，DVLA，福利部门，EBay和其它第三方网络交易平台，保险公司，土地注册部门，RIGHTMOVE，ZOOPLA等。英国税局和中国税局是有合作的，但是这个CONNECT系统并不能直接查到中国金融机构的信息的，这是要通过信息交换的形式进行的。
英国的银行账户是不是每个账户不能超过7万5千镑？超过了银行会调查？
莎粉
丽莎会计行
根据我们了解，这是没有任何根据的说法。您需要注意的是如果您有收入，您首先要合规申报，至于税局调查不调查，这不是您应该首先需要考虑的问题。
我贷款快到期，我想多还一些贷款：我姐是国内的，有个5年存款到期，可以给我4万镑，之后我转到我英国的账户里，这种需要报税吗？我姐直接再给我老公转4万镑还是说可以给我转4万镑到我英国不同的账户里，能给我一些汇入建议吗？
莎粉
丽莎会计行
如果您的姐姐不是英国税务居民，和英国没有什么关系的话，这个4万镑是她给您的赠与，对于赠与本身，您是没有申报和缴税的义务的。您唯一需要注意的就是银行有可能问，如果银行过问的话，您是需要提供证明说这是您姐姐的赠与，然后这些赠与是您姐姐的合法收入等。至于说直接转4万镑到您老公账户，还是说转到您不同的英国账户，这不是重点，重点是这些钱是您姐姐合法来源收入的赠与。
国内汇入英国每人一年的5万美元是从去年的4月6号到今年的4月5号吗？
莎粉
丽莎会计行
外汇管制这是中国大陆的政策，这不是按照英国的个税年度4月6日到下一年的4月5日计算的，根据我们的了解，中国大陆是按照每人每自然年来认定这个额度的。
我想请问一下HMRC内部什么时候会启动刑事调查？
莎粉
丽莎会计行
常见的情形有：
有组织犯罪集团通过系统性税务欺诈行为，对英国的税务系统造成严重威胁；
被调查人担任某些重要职位如教师/医生/法律/金融从业人员等；
在民事调查中当事人恶意提供重大虚假陈述或者伪造重大虚假文件；
当事人为使用特定避税方案提供虚假信息或者虚假文件，虚构事实；
当事人在税务申报过程中有恶意隐藏，欺骗，虚构或贿赂官员等；
当事人有故意使用错误或者伪造的税务/财务文件；
在进出口贸易中违反了相关禁止性规定；
牵涉到洗钱犯罪，特别是在律师/会计师/税务顾问等参与的情况下；
当事人屡次违规，受到多次处罚仍不改正；
对税局官员有攻击威胁行为；
税务违规行为牵涉到了其它刑事犯罪嫌疑等。
我有家奢侈品代购公司，我们是有采购一些发票然后退税的。现在被税局调查了，请问税局会不会启动刑事调查？
莎粉
丽莎会计行
我们只能说这完全是有可能的，如果这些票本身不是您公司的开支，您只是买的第三方的发票，然后混在您公司的VAT退还申请中的话，这是属于典型的VAT欺诈，税局是有很大的自由裁量权启动刑事调查的。
怎么才可以查到自己什么时候开始报税的？
莎粉
丽莎会计行
您可以注册一个Persona Tax的税局在线账户查询https://www.gov.uk/personal-tax-account，也可以根据您的实际情况直接给HMRC打电话问一下。
现在租一个店，年房租是30千镑，现在租一个商铺超过多少租金要交印花税的？或者交印花税的标准是什么。
莎粉
丽莎会计行
印花税的交付标准是由一个非常复杂的计算公式的。租金只是其中一个因素。这需要根据您具体案件来说的。处理您案件的律师会告诉您的。
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