01 案情简介
“有判头？”近日，石家庄市裕华区市场监督管理局以《查证函回复》的形式，公开披露了“TST庭秘密”运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动的查处进展情况，该公司由张庭夫妇实际控制。
该局早在2021年6月5日就已对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销进行立案调查，“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中”。
有消息称，达尔威公司此次被财产保全冻结的资金高达6亿元(分两次冻结，主体公司被冻结3亿元，代理商及团队长被冻结3亿元)。接下来，路律就从法律层面解读该案件的真相。
02 办案机关为什么是市场监督管理局？
首先这说明本案目前还仅仅涉及行政违法方面。传销案件可以是行政案件也可以是刑事案件，在2005年国务院办公厅发布的《传销查处认定部门解释的函》中，确立了工商部门和公安机关共同查处传销行为的机制，工商部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，移送公安机关；公安机关立案侦查的传销案件，不构成犯罪的，移交工商部门查处。
03 张庭夫妇会被采取刑事措施吗？如何甄别传销的刑事责任与行政责任？
采取刑事强制措施意味着张庭夫妇公司的传销行为涉及刑事犯罪，应当承担刑事责任。那么我们就要知道在涉传销案件中，刑事责任和行政责任的区分。
根据法律规定，认定构成组织领导传销活动罪，须同时符合以下几个要求：
（一）以推销商品、提供服务为名。传销犯罪中的商品或服务往往质次价高，实质只是个道具，并非真正以提供商品和服务为目的；
（二）以发展的人数作为计酬依据，即以拉人头为手段；
（三）要求加入人员认购商品或缴纳费用，即有入门费要求；
（四）参与传销人员在三十人以上且层级在三级以上；
（五）主观目的是骗取财物。刑法将组织领导传销活动罪规定在224条合同诈骗罪之下，作为224条之一，说明立法者将组织领导传销活动犯罪认定为是一种骗取财物的一种犯罪。至于参与传销活动的人员是否认为被骗，不影响骗取财物的主观目的的认定。
法律依据：《刑法》第二百二十四条、《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
行政责任：传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为，本质上还是为了推广业务，不是为了骗取钱财，包括：直接/间接发展人员+人员数量为依据付酬/销售业绩为依据付酬/被发展人缴会费加入。
由此可知，刑事责任与行政责任的划分，“骗取钱财”是核心要件，如果张庭夫妇的公司是以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，那么就只是行政违法行为，不作犯罪处理。
04 即然是行政责任，为什么法院进行保全呢？
根据现行法律规定，有实施冻结存款和汇款强制措施的行政主体主要有：公安机关、税务机关、国家安全机关、监狱和海关等，此外，监察机关、审计机关、银行监督管理机关、保险监督管理机关、工商行政管理机关等根据有关法律、行政法规的规定，可以申请法院实施冻结存款。
由此可知，市场监督管理局无权冻结账户，但可以申请法院冻结，依据在于《禁止传销条例》第十四条（八）：对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结”。因此，如果市场监督管理局未申请法院而是直接冻结账户，则涉嫌违法，可提起行政诉讼请求确认违法并解除账户的冻结。
05 如账户因涉及传销资金被误冻结，如何申请解除冻结？
根据法律相关规定，冻结在出现以下条件时解除：
①当事人没有违法行为；②冻结的存款、汇款与违法行为无关；③行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要冻结；④冻结期限已经届满。
所以您应当第一时间梳理涉案资金的上下游流水，找出相关的涉案交易，还原背后的交易事实，证明一是本人并没有违法行为，第二是涉案交易与违法行为无关，如申诉或者举证无果的情况下，还可以提起行政复议或者行政诉讼。
张庭林瑞阳案，即使最后只是一个行政处罚，也极大可能意味着这么多年的营业收入都将被没收，其商业帝国也可能崩溃！因此，那些喜欢采用金字塔结构进行线上和线下销售的企业，尤其是化妆品、保健品、快速消费品等行业的企业，必须提高警惕。即使是拥有直销牌照的公司，如果严格按照《直销管理办法》、《禁止传销条例》和《刑法》的规定，也存在着不可忽视的现实法律风险。
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