节支降耗 强化管理 创新增效

不断提高企业发展质量和效益的36项措施

  

 

一、确保安全生产

    各单位要牢固树立“生命高于一切、一切服从安全”的理念，严格按照“三个不能过高估计”的要求，保证安全投入，积极开展专项、会诊、动态、交叉、全覆盖督导检查，按照“五定、五落实”的要求，深入推进隐患排查和整改，坚决杜绝重大事故，减少一般性事故。 

二、确保完成全年生产经营目标

    各产业板块、各单位要在保证今后几年生产衔接正常、健康发展的同时，确保完成今年各项生产经营目标任务。要依据《集团公司绩效考核管理办法》、《各单位2013年度经营目标责任书》和《2013年节支降耗方案》，落实对安全、产销量、利润、工业增加值、经济增加值、成本、项目手续及实物工作量等指标的目标考核，对前三季度完不成进度目标的单位，进行“黄牌警告”；对全年完不成目标任务的单位，对责任人予以免职。

三、确保营销工作健康平稳运行

    各产业板块、各单位要牢固树立“市场为先”理念，生产适销对路产品，顺势调整营销策略，优化产品结构和用户结构，扩大新市场，拓展新用户，努力与大客户签订长期的、具有约束力的战略协议。进一步加强与化工、电力企业合作，走煤电一体化、煤化联营的路子，不断扩大合作范围和成果。 

 四、确保货款回收

    各产业板块、各单位要做到回款及时、不欠账，同时，加大应收账款清欠力度，降低经营风险，坚决杜绝呆、坏、死账。

    五、确保“全局一盘棋”

    各产业板块、各单位要增强全局意识，强化执行力，抱团取暖，联动发展，共度难关，为实现集团公司整体利益最大化争做贡献。

    六、确保老矿资源回收

    结合晋城市城市发展规划，三个老矿要制定正规采面停产时间表，实现资源应采尽采、能收尽收，实现城市建设与资源回收协调发展。

    七、确保洗选增收增效

    加快推进选煤厂技术工艺提升改造工程。各矿要围绕集团公司针对选煤厂“模拟市场化运作”的考核办法，提高商品煤回收率，提高块率，降低成本，增加效益，确保全年增收5亿元。

    八、严格执行经营者薪酬、工资总额与考核挂钩兑现

    严格执行《集团公司绩效考核管理办法》和《集团公司薪酬管理办法》，坚持“一月一考核、一月一兑现；安全、利润等考核指标与干部年薪及单位工资总额挂钩考核” 。

    对安全无事故且超额完成利润和增收节支指标的单位，可增提超效奖励工资（含工资附加费），但不得超过超额利润的50％（含增收节支的15％），且整体工资增加幅度不得超过工资增长指导线上限10％。对完不成利润指标，但完成增收节支指标的单位，先以增收节支抵补利润差额，再按抵补后的余额提取15％的奖励，但对增收节支额抵补后仍完不成利润指标的单位，以工资总额抵补，上限为核定工资总额的20％。煤化工板块相关子公司7－12月份的具体考核指标由财务中心、煤化工事业部牵头制定。

    完不成利润指标用工资抵补时，坚持管理人员（含公司领导）多降、地面员工降幅高于井下员工、机关人员降幅高于生产一线的原则。

    九、提升化工产业整体竞争力

    各企业要推进“稳肥扩化”战略，深入开展增收节支活动，强化内部管理；要拓展高附加值的新产品，优化产品结构，巩固和扩大市场份额；要提高设备开机率，最大限度地使用集团公司煤炭；要统一营销策略，推进集中采购，全年力争完成集中采购额1亿元。

    十、提升煤层气产业发展水平

    要积极争取煤层气矿权，加快对外合作步伐；确保全年完成施工煤层气井1000口、投运800口任务；加大废、旧气井的修复和增收创效技术攻关力度，力争今年单井产气量提高10％；加快煤层气加气站布局，推进煤层气高效利用项目建设；依托煤层气技术创新平台，争取更多政策支持。

    十一、加快电厂项目审批、建设和合作

    年底前确保2－3个低热值燃煤电厂项目开工建设、5个电厂项目取得“路条”，积极争取大客户直供电手续审批。同时，要参、控股建设1－2个“煤电一体化”项目。 

    十二、努力拓展煤机产业外部市场

    金鼎公司要发挥自身优势，开发新产品，扩大外部市场，提升服务水平，确保外部市场份额逐年增加。

    十三、严控单项奖发放

    各单位要按规定对单项奖进行清理整顿，规范种类，控制总量，超支没收。发现违规发放或领取单项奖的单位或个人，按实际发生额的两倍予以处罚。

    十四、加强资金管理

    牢固树立“现金为王”理念，创新融资方式，确保现金流安全；制定年度借款、还款滚动计划，严格控制借款总额，原则上要求货款回收要保证正常的流动资金周转，银行借款主要用于新项目建设。

    十五、定期召开经营分析会

    各产业板块每季度召开一次，各二级单位每月召开一次。集团公司每季度至少选取一个板块，进行专项分析，查找问题，采取针对性措施。

    十六、强化预算管理

    各单位要在年初预算基础上，完成集团公司下达的增收、节支、降耗计划。预算外成本、费用增支、不符合规定的支出，一律自行消化。超支部分，工资抵补。

    十七、加强内审工作

    对各单位进行年度审计，并提出审计结论意见，与经营业绩考核挂钩。

    十八、严格查处账外设账

    各单位要将所有子分公司账户纳入本单位管理，实行统一核算，规范关联交易。

    十九、加强闲置、废旧物资和设备回收再利用

    严格落实《集团公司物资回收管理办法（试行）》，确保全年完成修旧利废利润1亿元。

    二十、加强项目审核与管理

    对新上项目，新增“经济增加值”和“自有资金平衡”两项评价指标，达不到规定要求的，一律不准投资建设，杜绝无效益项目投入。坚持“三控一管”原则，加快项目推进步伐，加强督察督导，及时解决相关问题，确保完成年度序时目标。同时，筛选一批缓建或停建项目。

     二十一、严格工程管理

    杜绝计划外工程，严格控制成本工程，以及楼堂馆所等非生产（经营）性项目；严禁随意变更工程设计、扩大规模范围、改变技术工艺、提高功能标准。严禁流动资金借款用于项目建设。

    二十二、扩大物资集中采购范围

    集团公司本部主要物资集中招标采购今年要达到90％以上。物资综合采购价差率要达到-10%。

    二十三、强化物资库存管理

    按照“先利库、再调拨、后采购”的原则，最大限度降低储备资金，年平均储备资金控制在5.5亿元以下。

    二十四、加大人员分流力度

    制定出台员工分流激励政策，集团公司新建、改扩建项目人员配置，原则上从企业内部分流解决，不准新增劳动力，确保3年内培训、分流、安置2万人。

    二十五、严格用工管理

    各单位要严格执行《集团公司临时性、替代性岗位员工置换方案》，确保年底前完成2012年分配员工与临时性、替代性岗位员工“一对一”置换工作。严查临时性、替代性岗位员工私招滥用现象，一经发现，对第一责任人给予免职处理。

    二十六、积极争取上级补贴

    深入研究国家、省、市等各类财政补贴优惠政策，加大争取力度，加强责任落实，确保总额度在去年基础上翻一番。

    二十七、加强纳税筹划

    把握全省加大清费立税的政策机遇，深入研究国家、省、市关于税费缴纳的相关政策，合法、准确地实现税费减免。同时，积极争取残疾人事业扶助和税收减免政策支持。

    二十八、加强扶贫资金管理

    严格控制、从严审批对外帮扶资金。对批准项目，尽可能以物资、产品替代帮扶资金。

    二十九、精简各类群众性活动

    停止组织集体旅游等活动；职工疗休养费用较年初计划压缩20％；简化各种纪念性活动；团委、工会活动费用支出分别降低20%和30％。

    三十、缩减会议费

    鼓励少开会、开小会、在本单位开会。严格控制会议规模、数量和经费，不得发放纪念品，不得组织旅游。一经发现违反规定，处理组织者。

    三十一、压缩差旅费

    不住超标酒店、超标房间，不乘坐超标交通工具。严格出差审批程序，严格控制因公出国（境）人数，杜绝持因私护照出国（境）办理公务。

    三十二、严格培训费管理

    对各单位违规使用的职教经费，按发生额的5倍进行处罚。除年度培训计划安排的外部取证培训，及上级主管部门安排的培训项目外，其他外出培训一律不予安排。

     三十三、强化技术创新

     在保证安全前提下，加强科技创新，提高劳动生产效率、矿井单产单进水平、煤炭回采率、产品回收率、高效利用率，努力实现降本增效；推广应用新工艺、新技术，鼓励增收节支科研项目立项；大力开展群众性的小改小革、增收节支创新活动，在各厂、矿、车间推广小发明、小革新、小设计以发明者名字命名的好做法。

    三十四、推进节能降耗

    制定实施集团公司《节能降耗总体实施方案》、《节能降耗技术创新管理办法》。加强对废水、废气、废渣的综合利用，推进节能增效改造，提高设备效率，推进主要产品（工序）能耗达到省内同行业先进水平。

    三十五、加强舆论宣传引导

    制定配套方案，加大《措施》宣贯力度，引导全体干部员工统一思想，坚定信心，形成合力，推进工作，切实将《措施》落到实处。

三十六、细化责任落实

    各产业板块、各单位、各部门务必要引导团结全体员工，牢固树立“过紧日子”思想，不断增强忧患意识、竞争意识和责任意识，制定出台落实措施和实施方案，将责任分解到车间、班组、人头，逐级传递压力，切实形成勤俭节约办企业、大事小事一起抓、强化管理谋长远的长效机制，不断提高企业发展质量和效益。落实措施和实施方案要在7月底前报集团公司秘书局，统一汇总上报集团公司主要领导审阅后，纳入年度绩效考核。

                           二〇一三年七月二十三日