公司董事会决议模板

         公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，               公司董事会于        年    月    日在                   （注：地点）召开会议。会议应到董事   人，实到    人，所作出决议经出席会议董事表决权    %同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： 

    （一）新设情形：

 选举      担任公司董事长。

 选举      担任公司副董事长。（注：未设可删去此项）

 聘任      担任公司经理。

 根据本公司章程，         为公司法定代表人。

（二）变更情形：

 1、选举    担任公司董事长，免去   原董事长职务。

 2、选举    担任公司副董事长。免去   原副董事长职务。（注：未设可删去此项）

3、聘任    担任公司经理，解聘    原经理职务。

 根据本公司章程，公司法定代表人由    变更为              。

董事签名：                                                   

      年   月   日

注：涉及签署的，自然人由本人签字。

         公司执行董事决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，执行董事作出决定如下：

（一）新设情形：

聘任      担任公司经理。

根据本公司章程，    为公司法定代表人。（注：公司章程规定执行董事担任法定代表人的可删去此项）

（二）变更情形：

聘任      担任公司经理，解聘        原经理职务。

 根据本公司《章程》，公司法定代表人由      变更为          。（注：公司章程规定执行董事担任法定代表人的可删去此项）

执行董事签名：                   

                            年   月   日

注：涉及签署的，自然人由本人签字。

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