公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 公司董事会于 年 月 日在 (注:地点)召开会议。会议应到董事 人,实到 人,所作出决议经出席会议董事表决权 %同意通过,会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:
(一)新设情形:
选举 担任公司董事长。
选举 担任公司副董事长。(注:未设可删去此项)
聘任 担任公司经理。
根据本公司章程, 为公司法定代表人。
(二)变更情形:
1、选举 担任公司董事长,免去 原董事长职务。
2、选举 担任公司副董事长。免去 原副董事长职务。(注:未设可删去此项)
3、聘任 担任公司经理,解聘 原经理职务。
根据本公司章程,公司法定代表人由 变更为 。
董事签名:
年 月 日
注:涉及签署的,自然人由本人签字。
公司执行董事决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,执行董事作出决定如下:
(一)新设情形:
聘任 担任公司经理。
根据本公司章程, 为公司法定代表人。(注:公司章程规定执行董事担任法定代表人的可删去此项)
(二)变更情形:
聘任 担任公司经理,解聘 原经理职务。
根据本公司《章程》,公司法定代表人由 变更为 。(注:公司章程规定执行董事担任法定代表人的可删去此项)
执行董事签名:
年 月 日
注:涉及签署的,自然人由本人签字。
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