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董事长、总经理、公司总部职责及权限划分

说明：

1、 总经理，分别指负责各类生产线的总经理。公司总部的职责与权限，由总裁履行。

2、 公司总部的批准权——指相关书面资料需报总裁签批；公司总部的审议权——指相关事项需报总裁参与审核和讨论；公司总部对表中全部业务的管理和执行情况均有审查权和监督权。

3、 履行上表职责及权限，需在OA软件中搭建以下必要的管理流程：

（1） 需报公司总部审议的“合同会签流程”：相关人员会签完成后，方可签署合同；

（2） 各分厂向公司总部借款的“总部借款审批流程”：总经理申请、董事长审核、总裁审批后，财务总部方可向需方划拨资金；

（3） 各厂的“X公司X厂资金支付、费用报销流程”：不需报总裁审核，报总经理审核后，由董事长审批；

（4） “公司总部资金支付、费用报销流程”：不需报各总经理审核，直接报总裁审核后，由董事长审批；

（5） “X公司资金支出类营业外支出审批流程”：仅指公司捐赠、行政罚款、对外赔偿等资金支出类营业外支出，总裁对该类支出具有审核权。非资金支出类营业外支出，由总经理审核、董事长审批后即可入账。

（6） 以上OA流程由财务总部负责搭建，总裁办进行协助。

以上职责及权限划分，暂适用于XX公司，自20XX年XX月XX日起开始执行。

XX公司总部

20XX年XX月XX日