关于对企业“三重一大”集体决策制度 执行情况的调研报告
根据集团公司纪委安排,澄合矿业有限责任公司(矿务局)对2007年以来 “三重一大”集体决策制度执行情况进行了调研,现将调研情况报告如下:
一、基本情况
我公司(局)党政始终把对“三重一大”集体决策制度的贯彻执行摆在重要议事日程,严格程序,规范运作,有效地促进了领导班子和领导干部廉洁从业意识的增强,促进了各级领导干部依规办事的自觉性,促进了广大职工群众对各级领导班子和领导干部党风廉政建设及抓党风廉政建设满意率的明显提高,为公司(局)又好又稳发展提供了强有力的保障。进一步使各级领导干部充分认识到贯彻执行“三重一大”制度,既是体现集体讨论、民主决策,又是规范自身廉洁从业行为,强化对重要权力的监督,防止滥用权力和以权谋私,也是对各级领导干部的严格要求和保护;进一步使各级领导干部更加增强了全力打造千万吨全国一流安全高效煤业的信心和决心,更加明晰了“坚持科学发展,实现一个目标,推动两项重点,建设和谐澄合,造福职工群众”的发展思路;进一步建立健全了领导班子决策机制、领导班子和领导干部实绩考核机制、党风廉政建设监督防控机制等,有力促进了各级领导干部党风廉政建设责任制的进一步落实,反腐倡廉教育力度明显加大,制度建设明显完善,企业经营管理水平明显加强,违规违纪案件明显减少,和谐矿区建设与发展的环境明显改善。
(1)重大决策方面
2007—2008年重大项目决策共有17项,涉及企业发展方向、长远规划、经营方针、注册资本和缴纳国税、年度生产经营计划、企业年度工作报告、财务决算、企业破产项目重组、企业薪酬分配与职工切身利益等内容。2007年共有9项重大决策,涉及资金3616万元;2008年共有8项重大决策,涉及资金4638.46万元。公司(局)党政共召开涉及重大决策项目的会议136次(2007年73次、2008年63次),涉及资金8254.46万元。
(2)重要干部任免方面
2007年以来,共调整干部64人,其中,提拔25人(提正处9人),平级调整18人,免职21人(因年龄原因退二线17人,因调离4人)。2007年对17个基层矿处班子和71名矿处级干部及财务负责人进行了民主测评和考核, 15个领导班子和70名副处以上干部及机关39名处级干部均达到100分;2008年对17个基层创建“四好”班子和矿处正职26人进行了民主测评和量化考核, 16个领导班子和26名矿处党政正职都达到了要求。广大职工对领导班子和党政正职党风廉政建设及抓党风廉政建设的满意率均达到了95%以上。
(3)重大项目安排方面
我公司(局)近年来实施的重大项目共4大类:采煤沉陷治理项目、煤矿安全改造项目(国债)、王村斜井技改项目、山阳和西卓井田地质补充勘探项目。采煤沉陷和西卓综合治理项目国家批复概算投资42857万元,(其中由国家安排21429万元、省政府出资4286万元、渭南市政府出资4286万元、集团公司出资8614万元、城镇受灾居民个人出资4242万元)。国家已下达矿区采煤沉陷综合治理工程投资计划40705万元。2007-2008年底累计完成投资20519.80万元,开工建设住宅楼46栋,开工面积256618.07平方米,开工户数3135户;已竣工住宅楼45栋,在建1栋(计划4月底竣工),竣工住宅楼248063.24平方米,竣工户数3030户。2003年“一通三防”改造项目批准项目总投资1917.96万元(其中国债资金1548万元、企业配套资金369.96万元)。我局经过设备招标,下达的投资计划为1625.84万元。截至2008年12月底完成投资1666.92万元;从 2004年煤矿安全改造项目批准总投资3500万元(其中中央预算内资金1050万元,企业配套资金2450万元),截止2008年底完成投资3527.71万元。王斜技改项目截止2008年底竣工,完成投资14925.4万元。山阳井田勘探工程批准总投资2927万元(其中中央预算内专项资金900万元,企业自有资金2027万元);西卓井田勘探批准总投资1972万元(其中中央预算内专项资金483万元,企业自有资金1489万元)。该项目2008年6月26日开工,截至2009年3月底已全面完成野外勘探工作,累计完成钻探进尺50111米,完成钻孔数91个。累计完成投资3960万元(其中西卓井田完成投资1855万元;山阳井田完成投资2105万元)。目前139队正在做地质勘探报告,预计4月中旬可提交地质工作报告。
(4)大额度资金使用情况方面
2007-2008年度计划的大额度资金使用情况:
2007年更新改造工程计划2542.09万元,实际完成2634.6万元
维简费工程计划4897.00万元,实际完成2364.8万元
安全费用工程计划5587.14万元,实际4826.3万元
技改工程计划6005.75万元,实际完成4996.4万元
国债计划1745.00万元,实际完成1745.00万元
2008年更新改造工程计划7000万元,实际完成12304.00万元
维简费工程计划5348.80万元,实际完成2834.40万元
安全费用工程计划6356.50万元,实际完成6882万元
技改工程计划6200万元,实际完成6231.60万元
国债计划3800万元,实际完成3817.80万元
较大额度预算外资金使用
2007年孙家岔投资1.234亿元
2007年二矿公司投资2000万元
2008年孙家岔投资5000万元
2008年董矿公司投资2000万元
以上四项都是通过集团公司审核批准后实施。
重大捐赠项目
2008年煤矿尘肺治疗基金捐助款100万元
其他捐赠 42.6万元
二、主要做法
我公司(局)执行“三重一大”制度,主要工作如下:
1、提高认识,统一思想。“三重一大”制度建设是深化企业改革,建立健全现代企业制度和加强国有资产监管的重大课题,是企业反腐倡廉建设的关键环节。“三重一大”是企业管理的敏感问题,是反腐倡廉工作的重要组成部分,是从源头上治理腐败最有效的途径,是构建惩治和预防腐败体系的核心内容,关系到领导班子的核心凝聚力和战斗力,关系到公司(局)改革和发展是否能够顺利进行。公司(局)党政把对“三重一大”集体决策制度的贯彻执行始终摆在重要议事日程,作为增强领导干部廉洁从业意识、落实党风廉政建设责任制的重点,在企业经营管理的全过程中加强监管,源头控制。通过“三重一大”的民主管理,不断加大工作力度,强化内部管理,理顺工作程序,确保了各级领导干部特别是主要负责人正确履职,规范用权,有力促进了公司(局)又好又稳发展。
2、健全制度,事前预防。根据《党内监督条例》,制定完善了《重大决策项目议事规则》、《党委议事规则》等一系列制度,规定领导班子要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度,凡是“三重一大”事项必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,由集体讨论作出决定。领导班子成员坚持从自身做起,从事前预防抓起。
3、规范程序,源头控制。在“三重一大”制度落实的过程中,充分体现出民主管理的特色,体现出职能部门和监督部门“参与监督、源头控制”的工作思路,坚持在参与中监督,在监督中服务,主要体现在以下五个方面:
(1)、坚持重大决策项目集体讨论,民主决策,会议决定
自2007年以来,按照“集体领导,民主集中,个别酝酿,会议决定”的原则,严格议事规则和决策程序,充分发挥集体领导的核心作用,认真实施,落实责任,科学决策,严密讨论,进一步落实了集体领导和个人分工负责相结合的制度,有力促进了“三重一大”制度在我公司(局)的贯彻落实,保证了决策的民主化、科学化。
规范程序,严格实施。在每次重大决策决定之前,先深入调查研究,相互沟通,广泛听取各方面的意见、建议,认真论证研究,提出可行性论证报告,并严格遵循会议组织程序进行讨论研究。对重大决策项目召开会议作出明确要求:一是确定议题。议题原则上由分管领导提出并报总经理(局长)确定。二是会议准备。议题材料由分管领导组织相关部门(处室)准备。对重大问题和重要议题,在会前要充分调研、协调和论证,形成比较成熟的意见,准备可供选择的方案。三是会议通知。会议的时间、议题由综合办公室提前书面通知党政领导班子成员和列席人员,以便与会人员围绕会议议题,进行必要的准备。四是事项讨论。在会议讨论时,由事项提出人员或有关人员认真全面地介绍事项的有关情况。与会人员认真履行自己的职责,发表各自的意见;研究多个事项时,逐项讨论。五是会议表决。充分发扬民主,认真听取每名领导成员的意见。采取口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式进行表决。六是决策实施。公司(局)党政会议作出决定后,按照职责分工,明确实施部门和责任人,认真实施。对集体形成的决议,任何个人无权改变。如在执行过程中情况发生变化,需要改变原来的集体决定,必须经领导班子集体复议,作出新的决定,并按新的决定执行。同时要求,对在执行过程中未能及时组织实施重大事项的相关人员,按照规定追究其责任。如讨论战略发展规划时,在广泛听取意见的基础上,组织人员深入调研,综合分析,提出了澄合打造千万吨全国一流安全高效煤业的战略发展目标;在制定岗位绩效工资和井下津贴标准调整实施方案时,经职代会代表团(组)长会议审议通过后,认真修改完善,然后由党政会议研究决定。
(2)、坚持重要干部任免集体讨论,民主决策,严把关口
进一步规范干部选拔任用程序。一是扩大民主,把好“民意关”。建立健全选拔提任干部民主推荐制度,明确规定参加民主推荐的人数不得少于应参加人数的90%,考察谈话人数不得少于应谈话人数的70%。坚持把民主推荐作为干部选拔任用的首要条件,规定推荐票达不到一定要求的不列入考察范围。公司(局)党政主要领导和党委会在确定考察对象时都充分尊重民主推荐结果,既充分体现民主,拓宽用人视野,又注重工作实绩和廉洁自律情况。二是多方征询,把好“酝酿关”。在每次干部调整中,公司(局)党委都注意听取各方意见,酝酿好拟提拔任用工作方案。三是严谨细致,抓好“考察关”。在选拔任用干部中,组成由组织、人事、纪检、工会等部门主要负责人参加的联合考察组,由公司(局)分管领导带队,对经过民主推荐被列入考察对象的人员进行深入细致的考察。考察中坚持民主测评和个别谈话相结合的方法,广泛了解情况,进行综合分析,形成考察书面材料,提高了考察工作的规范性和科学性。四是坚持程序,切实把好“公示关”。选拔任用过程中,坚持进行对拟提任干部的基本情况和拟提任职务进行为期一周的公示,同时,公开干部选拔任用工作的监督电话,广泛征求职工群众意见,拓宽了监督渠道,健全了监督网络。五是集体研究,认真抓好“任用关”。在讨论干部任免中,严格按照《干部选拔任用条例》的要求,坚持按照规定的程序,有五分之四的公司(局)领导、党委委员参加,组织人事部门汇报民主推荐和考察情况,公司(局)领导、党委委员集体讨论,进行无记名投票。六是切实加强了与纪监部门的联系,做到了经常沟通情况,交流信息。在选拔任用干部前,都要征求纪委监察等有关部门的意见,由纪监部门作出廉政鉴定,切实加强了对拟提任干部的德、能、勤、绩、廉的情况进行鉴别和评价,体现了把好“廉政关”。
加强了后备干部队伍建设。坚持定期对后备干部进行重新调整和补充,同时做到分类分级,动态管理。通过压担子、交流锻炼等多种形式,提高后备干部的综合素质和业务能力。2008年,对基层16个单位的矿处干部后备干部进行了民主推荐、调整补充。基层单位共民主推荐产生近期后备干部97人,其中后备正职49人,平均年龄42.59岁,副职48人,平均年龄39.83岁;学历构成为大学学历46人,大专39人,中专12人;专业技术职称构成为高级24人,占后备总数的47.42%。
(3)、坚持重大项目安排集体讨论,民主决策,规范管理
采煤沉陷区综合治理依据《陕西省财政厅、省发改委关于印发〈陕西省采煤沉陷区治理项目资金管理办法〉的通知》(陕财办建[2006]165号)文件,成立了由澄合矿务局、澄城县和合阳县人民政府组成的矿区采煤沉陷综合治理领导小组,矿务局成立了采煤沉陷综合治理项目办公室,负责采煤沉陷综合治理工程的组织实施工作,并针对采煤沉陷区治理项目的实际,制定了14项工程管理办法。国家投资计划下达后,按照采煤沉陷治理工程管理规定,项目招投标实施方案已经渭南市发改委以渭发改发[2006]539号文件对澄合矿区综合治理工程招投标实施方案给予批复,并委托陕西省采购招投标有限责任公司代理招投标工作。阳光小区的建设于2007年11月在省采购招标公司进行了施工及监理公开招标,经专家评委评审确定陕西宇厦建设有限责任公司、省四建总公司等5家施工单位中标并进入阳光小区施工,陕西瑞华建筑技术服务有限公司及中煤陕西中安项目管理有限责任公司2家监理单位进入阳光小区对工程施工实施监理。
国家及省、市政府从2007年5月开始拨付配套资金,截止2008年底累计已拨付配套资金25002万元。企业配套资金8614万元,已全部支付到工程建设中。采煤沉陷区综合治理项目中国家批复居民安置户数为6616户,2007-2008年已开工建设3135户,竣工安置3030户。
国债项目管理,认真执行集团公司《基本建设管理暂行办法》的规定。局(矿)两级均成立了国债项目管理领导小组,并制定了《澄合矿务局国债重点项目管理办法》,每个项目立项都经省、国家主管部门审核批准,项目设计委托甲级设计院设计,主要设备和大型材料委托省招标公司公开招标采购。2003年煤矿“一通三防”安全改造项目主要设备公开招标采购金额889.75万元, 2004年煤矿安全改造项目主要设备公开招标采购金额629.29万元。由于井巷工程受井下条件限制难以公开招标,经请示上级主管部门同意,由生产矿井掘进队施工。在资金管理方面,每个项目都按建设内容下达了资金计划,设立了国债专项资金帐户,实行专帐管理。
王村斜井技术改造项目管理,是我公司(局)重点技改项目,2003年开始立项,2005年进行前期准备工作,2006年元月,王斜技改工程开始“四能一平”工作,同年3月,我局委托西安国正招标公司对技改工程中重点工程主斜井筒施工进行公开招标,在四家投标单位中,择优确定了甘肃工程建设公司施工主斜井井筒,2006年4月1日开工。公司(局)成立了王斜技改领导小组,下设综合、土建、矿建三个专业组。在现场施工管理上,聘请西安煤炭建设监理中心监督管理日常施工,局、矿有关人员不定期到现场检查。局、矿两级安全监察部门对施工现场进行安全监察,做到“事先控制、事中控制、事后控制”。公司(局)每月25日组织生产、规划发展、审计监察、财务、质监、王斜、监理、施工等单位部门参加月度验收,召开现场验收会,对当月工程的进度和质量综合评价,协调解决施工中存在的问题。
山阳、西卓井田是我公司(局)未来发展接续井田。为了保证该项目顺利实施,公司(局)成立了项目领导小组,抽调专业管理人员对该项目实施管理,委托西安煤炭建设监理中心对该项目施工实施监理。2008年6月我局委托陕西省采购招标公司对该项目公开招标,陕西省煤田地质139队中标,中标金额为西卓井田地质勘探2095万元,山阳井田地质勘探2090万元。现已顺利完成野外地质钻探工作。
(4)、坚持大额度资金使用集体讨论,民主决策,严格控制
大额度资金的使用严格执行《资金管理暂行办法》,对筹资、投资、担保所涉及的资金实行统一管理;对专项资金的投资预算坚持“先筹后用、效益优先、突出重点、兼顾全局”和“先安全生产、后生活福利”的原则。在有投资计划的前提下,必须有分管领导审批的开工报告,所需资金由公司资金平衡会安排。
坚持组织召开月度资金平衡会议,编制资金收支预算。所属各单位所有生产经营活动资金的使用,需经公司(局)资金平衡会审核并批准。各单位每月25日前将编制资金预算申请表报财务资产部,审核汇总后报公司(局)资金平衡会审批后执行。工程项目根据项目审定会批准的工程项目,按工程进度和工程竣工结算单及实际验收完成情况付款。煤炭运输、销售等业务严格坚持计划与实际情况,编制货款回收和运费、销售费用等的资金预算。物资采购坚持“物归一家管”的原则,实行“两集中、三分离”,供管结合,分级管理,分别储备的物资管理体制。严格执行货比三家(比质、比价、比售后服务),物价主管部门认真审核限价,实施采购。否则,财务部门不予结算。财务部门严格控制,有效监督。
(5)、坚持大宗材料、设备实行招投标,阳光操作
物资采购工作认真执行公司(局)《物资采购订货管理办法》、《物资比价管理办法》、《物资招(议)标采购管理办法》等制度。2007年对原在册564家准入商的资信进行了审核,经过筛选确定,现准入商为358家,截止目前已有供应商廉洁准入卡建档108份。2007年1-11月签订物资购销合同765份,金额17921.82万元;2007年12月至2008年11月签订物资购销合同995份,金额22165.99万元。2007年1月至11月份组织招(议)标采购会议31次,中标金额10656.44万元,与上年同期相比超3264.74万元,比平均报价节约资金354.7万元,达到了1-11月份物资采购总金额的70%;2007年12月至2008年11月份共组织招议标采购会议28次,中标金额16394.88万元,与上年同期相比超5067.61万元,比平均报价节约资金510.23万元,达到了物资采购总金额的73.96%。物资采购严格执行招(议)标采购程序,认真履行审批手续,加大监管力度,强化物资采购比价、订货管理,降低了采购成本,提高了经济效益,实现了“阳光操作”。
三、存在的问题及原因分析
一是实际工作中还做得不够细致。
二是创新意识还不够强,有待于今后不断提高。
三是工程项目管理程序上执行还不够到位,深层监督工作有待于进一步加强。
四是施工单位需进一步提高施工质量和进度。
五是进一步细化国债项目安全资金的投入,避免浪费和不合理的配置,努力创造低投入高效益的安全环境。
六是西七路小区征地按照签订的合同要求2008年4月底结束,但到目前为止澄城县国土资源部门仍在与征地范围内的村民协商,因征地工作进展问题,致使西七路小区不能开工,影响采煤沉陷区治理工程的进展。
纵观以上问题的原因,既有随着公司(局)快速发展和反腐倡廉建设出现的新问题新情况存在着不相适应、不符合的客观原因,也有因对“三重一大”制度认识不够,程序执行不够规范,深层管理、监督不到位等主观原因,主要分析如下:
一是对“三重一大”制度重要性认识有待于进一步提高。调研中发现,有的领导对“三重一大”制度认识不够,认为是主要领导的事,与己关系不大,未能从讲政治和践行科学发展的高度来认识,重要性和必要性上认识有偏差。
二是对“三重一大”制度的程序有待于进一步规范。程序规范是保证集体决策科学、民主的必要条件,是保证企业决策制度落实的关键环节。虽然对“三重一大”制度的程序已经明确,但在执行程序时仍有随意性和不严格的现象。个别的配套工程项目存在先实施、后报审批、验收的问题。
三是对“三重一大”制度的深层次监督有待于进一步加强。在有效实施监督上,虽然采取各种形式和方法实施监督检查,但仍存在着深层监督、全过程监督上有缺位和不力的问题。
四、今后的整改措施
一是进一步深化对“三重一大”制度重要性和必要性的认识,以科学发展观为指导,解决不符合、不适应的思想观念,以创新思路,拓展视野,提高认识,把思想、行动统一到落实科学发展观和澄合快速发展的行动上来。
二是进一步提高决策能力。认真落实集体领导和分工负责相结合的原则,自觉遵循“三重一大”制度的规定范围、程序,严格管理,规范操作,增强责任意识,认真履行职责,维护企业和职工切身的利益,不断提高科学决策的本领。
三是进一步加强对工程项目施工进度和质量的管理。在每项工程项目施工过程中,不仅要求施工单位主动地严格执行工程质量标准进行施工,而且要协调和督促施工单位按照时限要求确保施工进度,更要落实相关部门和工作人员及监理人员的现场监督检查的责任。
四是进一步实现决策的规范化、程序化,不断促进领导班子集体讨论、民主决策制度的落实,增强维护领导班子的权威性,使每名班子成员成为推动“三重一大”集体决策制度贯彻落实的实践者,促使“三重一大”集体决策制度更好地落实到位,为全力打造千万吨全国一流安全高效煤业提供有力的保障。。
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